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济民健康服务有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：603222证券简称：济民诊疗公示序号：2023-042
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月28日
(二)股东会举办地点：浙江台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事邱高鹏老先生上台演讲。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，大会的举办和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加5人，李丽莎女性、田云飞老先生由于工作原因无法出席本次大会。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事长助理黄轩老先生出席本次大会；公司财务总监杨国伟老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：郑洁、杜诗语
2、律师见证结果建议：
上海市锦天城律师事务所律师觉得，企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程、决议结论等，均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
特此公告。
济民健康服务有限责任公司股东会
2023年6月29日
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