证券代码：000959证券简称：首钢股份公示序号：2023-028

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

（一）此次股东会没有出现否定提议的情况。

（二）此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）成都首钢股份有限责任公司（下称“企业”）采用现场会议与网上投票相结合的举办2022年度股东大会。现场会议于2023年6月30日在下午14时30分别在北京石景山首钢集团陶楼二楼第一会议厅如期召开。

此次会议由董事会集结，现场会议由赵民革老总组织。

此次会议的举行合乎相关法律法规和企业章程的相关规定。

（二）公司股东参加状况

公司股东参加的整体情况

进行现场和网上投票股东53人，意味着股权6,586,007,428股，占上市企业总股份的84.2215%。

在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权5,214,178,240股，占上市企业总股份的66.6786%。

根据网上投票股东51人，意味着股权1,371,829,188股，占上市企业总股份的17.5429%。

中小投资者参加的整体情况

进行现场和网络投票的中小投资者49人，意味着股权136,930,203股，占上市企业总股份的1.7511%。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000%。

利用网上投票的中小投资者49人，意味着股权136,930,203股，占上市企业总股份的1.7511%。

（三）董事、公司监事及其高管人员参加了此次股东会的现场会议。北京市国枫律师事务所律师张莹、李鲲宇作为本次大会的印证侓师列席会议。

二、提议决议表决状况

（一）此次股东会提议选用当场决议与网上投票相结合的方式决议。

（二）此次股东会提议实际决议结论如下所示。

提议一《北京首钢股份有限公司2022年度董事会报告》

总决议状况

允许6,585,286,828股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9891%；抵制363,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0055%；放弃357,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0054%。

中小投资者总决议状况

允许136,209,603股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.4737%；抵制363,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2655%；放弃357,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2608%。

该提议应当由出席本次股东会整体有投票权公司股东所持仓份额二分之一之上根据。依据上述决议状况，该议案得到根据。

提议二《北京首钢股份有限公司2022年度监事会报告》

总决议状况

允许6,585,286,828股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9891%；抵制363,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0055%；放弃357,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0054%。

中小投资者总决议状况

允许136,209,603股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.4737%；抵制363,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2655%；放弃357,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2608%。

该提议应当由出席本次股东会整体有投票权公司股东所持仓份额二分之一之上根据。依据上述决议状况，该议案得到根据。

提议三《北京首钢股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要》

总决议状况

允许6,585,317,828股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9895%；抵制332,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0050%；放弃357,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0054%。

中小投资者总决议状况

允许136,240,603股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.4964%；抵制332,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2428%；放弃357,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2608%。

该提议应当由出席本次股东会整体有投票权公司股东所持仓份额二分之一之上根据。依据上述决议状况，该议案得到根据。

提议四《北京首钢股份有限公司2022年度财务决算报告》

总决议状况

允许6,585,286,728股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9891%；抵制363,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0055%；放弃357,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0054%。

中小投资者总决议状况

允许136,209,503股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.4737%；抵制363,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2655%；放弃357,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2609%。

该提议应当由出席本次股东会整体有投票权公司股东所持仓份额二分之一之上根据。依据上述决议状况，该议案得到根据。

提议五《北京首钢股份有限公司2022年度利润分配预案》

总决议状况

允许6,585,643,828股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9945%；抵制363,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0055%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况

允许136,566,603股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7345%；抵制363,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2655%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提议应当由出席本次股东会整体有投票权公司股东所持仓份额二分之一之上根据。依据上述决议状况，该议案得到根据。

提议六《北京首钢股份有限公司2023年度财务预算报告》

总决议状况

允许6,585,643,828股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9945%；抵制363,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0055%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况

允许136,566,603股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7345%；抵制363,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2655%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0001%。

该提议应当由出席本次股东会整体有投票权公司股东所持仓份额二分之一之上根据。依据上述决议状况，该议案得到根据。

提议七《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

总决议状况

允许6,584,646,928股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9793%；抵制1,003,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0152%；放弃357,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0054%。

中小投资者总决议状况

允许135,569,703股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.0064%；抵制1,003,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7327%；放弃357,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2609%。

该提议应当由出席本次股东会整体有投票权公司股东所持仓份额二分之一之上根据。依据上述决议状况，该议案得到根据。

提议八《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》

总决议状况

允许2,154,333,593股，占参会有投票权公司股东持有股份的99.4964%；抵制10,903,935股，占参会有投票权公司股东持有股份的0.5036%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况

允许126,026,168股，占列席会议的中小投资者持有股份的92.0368%；抵制10,903,935股，占列席会议的中小投资者持有股份的7.9631%；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0001%。

该提议归属于关联方交易，根据相关要求，本公司控股股东——首钢集团有限责任公司(持仓4,420,769,800股)对于该提议回避表决。该提议应当由出席本次股东会整体有投票权公司股东所持仓份额二分之一之上根据。依据上述决议状况，该议案得到根据。

提议九《北京首钢股份有限公司关于为钢贸公司下属子公司及参股公司提供银行授信担保的议案》

总决议状况

允许2,164,874,128股，占参会有投票权公司股东持有股份的99.9832%；抵制363,500股，占参会有投票权公司股东持有股份的0.0168%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况

允许136,566,703股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7345%；抵制363,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2655%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

该提议归属于关联方交易，根据相关要求，本公司控股股东——首钢集团有限责任公司(持仓4,420,769,800股)对于该提议回避表决。该提议应当由出席本次股东会整体有投票权公司股东所持仓份额二分之一之上根据。依据上述决议状况，该议案得到根据。

提议十《北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项的议案》

总决议状况

允许6,582,674,728股，占参会有投票权公司股东持有股份的99.9954%；抵制301,600股，占参会有投票权公司股东持有股份的0.0046%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况

允许133,597,503股，占参会有投票权中小投资者持有股份的99.7748%；抵制301,600股，占参会有投票权中小投资者持有股份的0.2252%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权中小投资者持有股份的0.0000%。

该提议归属于特别决议事宜，企业2021年限定性股票激励计划的激励对象需回避表决。该提议应当由出席本次股东会整体有投票权公司股东所持仓份额三分之二以上根据。依据上述决议状况，该议案得到根据。

三、侓师开具的法律意见

依据有关法律法规，北京市国枫律师事务所律师张莹、李鲲宇做为此次会议印证侓师参加了大会，并提交法律意见书。律师认为，公司本次大会的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》等行政规章及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。

四、备查簿文档

（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

（二）法律意见书

（三）深圳交易所标准的其他资料

成都首钢股份有限责任公司

股东会

2023年6月30日