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长沙富森美家居有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：002818证券简称：富森美公示序号：2023-025
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提醒
1、此次股东会无提升、变更或否定提案的情况。
2、此次股东会无变动过去股东会议决议的情况。
二、会议召开和到场状况
（一）大会的举办状况
1、会议召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年7月7日（星期五）15:00。
（2）网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年7月7日（星期五）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年7月7日（星期五）9∶15至15∶00期内随意时长。
2、现场会议举办地址：四川省成都市高新区天宇西二街189号富森艺术创意商务大厦B座21楼会议厅。
3、会议召开方法：当场网络投票、网上投票。
4、会议召集人：企业第五届股东会。
5、会议主持：企业董事长刘兵老先生。
6、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的方式投票选举。出席本次股东会股东及公司股东委托意味着总共19人，意味着股权总数603,264,908股，占公司股权总量的80.6009%。在其中：
（1）现场会议参加状况：参加现场会议股东及公司股东委托意味着共6人，意味着股权总数599,858,546股，占公司股权总量的80.1458%。
（2）网上投票状况：根据网上投票股东及公司股东法定代理人共13人，意味着股权总数3,406,362股，占公司股权总量的0.4551%。
（3）中小投资者参加状况：出席本次股东会的中小股东（指除企业的执行董事、公司监事、高管人员及独立或是总计持有公司5%之上股权公司股东之外的公司股东）共13人，意味着股权总数3,406,362股，占公司股权总量的0.4551%。
在其中，进行现场网络投票股东0人，意味着股权数0股，占公司股权总量的0.0000%；根据网上投票股东13人，意味着股权总数3,406,362股，占公司股权总量的0.4551%。
2、企业一部分执行董事、公司监事和董事长助理出席本次股东会；企业一部分高管人员出席此次股东会。
3、北京市金杜（成都市）法律事务所委任的记录侓师出席本次股东会，并提交了印证建议。
三、提案决议表决状况
这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的方式决议，决议结论如下所示：
1、审议通过了《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
决议结论：赞同603,264,058股，占出席本次股东会合理投票权股权数量（含网上投票）比例为99.9999%；抵制850股，占出席本次股东会合理投票权股权数量（含网上投票）比例为0.0001%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权数量（含网上投票）比例为0.0000%。
在其中，中小股东赞同3,405,512股，占出席本次股东会中小股东所拥有投票权股权数量（含网上投票）比例为99.9750%；抵制850股，占出席本次股东会中小股东所拥有投票权股权数量（含网上投票）比例为0.0250%；放弃0股，占出席本次股东会中小股东所拥有投票权数量（含网上投票）比例为0.0000%。
四、侓师开具的法律意见
此次股东会经北京市金杜（成都市）律师事务所律师韦香怡、巫兴玥印证，并提交了印证建议，该印证建议觉得：“公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。”
五、备查簿文档
1、企业2023年第一次股东大会决议决定；
2、北京市金杜（成都市）法律事务所开具的《关于成都富森美家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
长沙富森美家居有限责任公司股东会
二二三年七月七日
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