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合肥市芯碁微电子技术武器装备有限责任公司 第二届股东会第八次会议决议的通知
证券代码：688630证券简称：芯碁微装公示序号：2023-033
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、股东会会议召开状况
合肥市芯碁微电子技术武器装备有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第八次大会于2023年7月3日以邮件方法向全体执行董事下达通知，2023年7月6日在公司会议室以当场融合通信的形式举办。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，会议由老总程卓集结并组织。此次会议召开合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、股东会决议状况
（一）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》
为保证企业2022本年度向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”）事宜顺利开展，根据企业股东大会审议根据发行应急预案和认证范畴，在本次发行申请注册审批期限内，公司本次向特定对象发行新股环节中，如依照竟价程序流程簿记建档后确定发行股票数没有达到申购邀约文档中拟发行新股数量70%，允许受权老总或者其受权人员通过和主承销商协商一致后，能够在没有小于发售成本价前提下，对簿记建档所形成的发行价作出调整，直到达到最后发售股票数做到申购邀约文档中拟发行新股数量70%。
独董早已发布确立赞同的单独建议。
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃；获整体执行董事一致通过。
（二）表决通过《关于公司设立2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，允许成立公司募资专户，用以2022本年度向特定对象发售A股个股的募资的储放、管理与应用。公司将在募资到帐后一个月内与承销商、储存募资的银行业签署募集资金专户存放三方监管协议。董事会受权公司管理人员以及受权人员全权负责申请办理募资专户的设立、募资资金监管协议签定等相关事宜。
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃；获整体执行董事一致通过。
特此公告。
合肥市芯碁微电子技术武器装备有限责任公司股东会
2023年7月7日
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