我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省银河电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年7月11日举办第八届股东会第七次大会，大会审议通过了《关于同智机电签署〈投资协议〉暨设立子公司的议案》，详情如下：

一、境外投资简述

公司全资子公司合肥市同智机电工程控制系统有限责任公司（下称“同智机电工程”）拟与安徽含山经济发展高新区管委会签定《投资协议》，总投资约3亿人民币（实际资金投入最后以工程建设实际投资支出为标准），在含山开发区投建年产量360台军用装备保障车新项目，与此同时，同智机电工程计划在含山开设控股子公司承揽相关业务项目投资，新设子公司注册资金拟订rmb5000万元至1亿人民币。

此次签定投资合作协议事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、交易对象方详细介绍

1、名字：安徽含山经济发展高新区管委会

2、详细地址：安徽省马鞍山市含山县开发区梅山路1号含山经济发展高新区管委会2楼222室

3、单位类型：地区政府部门

4、与上市企业相互关系：无关联性

三、此次投资目标的相关情况

1、公司名字：合肥市同智机电工程控制系统有限责任公司

2、统一社会信用代码：91340100695739978G

3、企业类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）

4、法人代表：张艳

5、注册资金：rmb68,388万余元

6、公司注册地址：合肥市高新区永和路66号

7、成立日期：2009年10月26日

8、主营业务：主要是针对特殊智能化机电工程业务流程的开发、生产制造、制造和销售，为不同领域的特殊顾客保驾护航类开关电源、智能化供电系统、综合性电子信息系统和整体环控系统及技术支撑类装备等。

9、与公司关系：为公司全资子公司。

四、投资合同主要内容（以最后签定版本号具体内容为标准）

招标方：安徽含山经济发展高新区管委会

承包方：合肥市同智机电工程控制系统有限责任公司

协议书具体内容：

1、项目规划：年产量360台军用装备保障车新项目

2、工程规模及内容

①工程规模：该项目选址于含山开发区（城东区）镇兴路以东、丰哥路以北、独龙坡路往西、庄乐路以南地区，总投资约3亿人民币（包含土地资源、工业厂房、机器设备、科研开发、人才引进政策等），规划用地约199.5亩，在其中100亩用以保障车生产制造标准化厂房，分几期基本建设，一期50亩，二期50亩，新创建工业厂房合乎厂房建筑容积率建设规范，不少于1.3（楼高高于或等于7米低于12米，总建筑面积按2倍估算；楼高高于或等于12米，总建筑面积按3倍估算），另约99.5亩用以保障车户外试验和停车场建设（无建筑容积率基本建设规范标准）。

②项目建设内容：此项目购买自动焊接设备、起重机械、激光切割打磨设备、零件数控折弯机、压铆等各种机器设备，所有投产后，产生年产量360台军用装备保障车全车的产能。

③年产值税款：新项目分期建设，分期付款工程验收，依据分期建设商业用地，上缴税收不少于30万余元/亩，总体达产后年销售额不少于10亿元人民币。

3、项目建设周期

甲方公司为承包方全过程代理商县区级管理权限内项目备案、整体规划、规划等时期的审批事项及其涉及到供电系统、供电、气路、通信等公共服务类办理手续；配合甲方申请办理超过县区级权限别的行政审批事项和消防工程验收等。

承包方每一期新项目自办理完规划许可证的时候起，18个月须进行一期标准化厂房，36个月须建成投产。

4、项目实施主体

承包方在含山刚注册的控股子公司。

5、政策优惠

在承包方符合规定现行政策条件及标准时，招标方允许对该新项目历期分别给予税收优惠政策，主要税收优惠政策以协议签署为标准。

五、此次投资的目的和对企业的危害

本次项目投资工程项目一方面为了实现企业全车武器装备购买每日任务的需要，提高生产制造规模经济效应，进一步扩大全车武器装备的研发、试验和生产量；另一方面，补足全车生产工艺流程薄弱点，根据产业发展、规模化运营进一步降低企业生产成本及其品质节省成本，基本建设完善全车武器装备实验设施，降低企业外委实验新项目，控制成本开支，提升产品毛利，以此来实现企业盈利能力的进一步提升。

本项目的实施，有助于加强企业特种车武器装备科学研究实验水平、生产制造产业化优点，推动企业销售额增长及生产成本下降，对助力公司的长期稳步发展拥有重大意义。

此次合同的签定短时间预估不会对公司的经营情况和经营业绩组成深远影响，合同的执行对企业业务自觉性不构成危害。

六、风险防范

1、新成立公司之后，在运营过程中将面临宏观经济政策、现行政策、产业周期、市场形势、内部结构管理方面风险，将来生产经营情况有待观察，将来融资计划的实行存有调节的概率。

2、因为项目的实施执行需要一定的周期时间，涉及到项目的实施有待政府机构项目立项审批及上报、土地资源公开出让、环保审批和施工许可等许可证件，是否能根据审批及根据批准的时长有待观察，存有项目施工进度大跳水风险。若因国家和地区相关政策变化项目的实施可能出现延期、变动、中断或者终止风险。

3、协议书里的新项目投资额、融资计划、工程规模、开发周期等标值为预计数，新项目建设中可能面临各种各样不可控因素。新项目完工并彻底投产后，具体达到情况和达到时长受国家新政策、相关法律法规、领域环境分析、市场开拓、运营管理、生产能力及使用等因素的影响，尚有待观察。

4、本协定中关于生产能力等条文并不等于企业对于未来公司业绩预测分析，亦不组成对投资的业绩承诺。企业郑重提示投资人科学理财，注意投资风险，企业亦将严格按照有关法律法规立即公布项目进展情况。

七、备查簿文档

企业第八届股东会第七次会议决议。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司

2023年7月11日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-042

有关向子公司给予财务资助金额的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、为了能扩展智慧机场新项目，江苏省银河电子有限责任公司（下称“企业”）拟将子公司北京银河蓝天使智能科技有限公司（下称“星空蓝天使”）给予不得超过1,600 万元财务资助，主要运用于星空蓝天使在张家港市开设控股子公司江苏省星空蓝天白云智能科技有限公司（从而名字以工商局审批为标准）实缴出资，为张家港市分公司给予运营融资需求，以上给予财务资助时限不得超过2年，并依据年化利率4.35%测算扣除贷款利息，主要内容以借款协议承诺为标准。

2、履行决议程序流程：经公司第八届股东会第七次大会、第八届职工监事第七次会议审议根据，公司独立董事对此次财务资助事宜发布了赞同的单独建议。

一、财务资助事宜简述

企业以自筹资金向星空蓝天使给予总金额度不高于1,600万元财务资助，并依据年化利率4.35%测算扣除贷款利息，以上给予财务资助时限不得超过2年，主要内容以借款协议承诺为标准。与此同时受权董事长在财务资助信用额度范围之内签定与此次财务资助事宜有关协议内容、以上信用额度内账款付款及其签定没有尽到事项合同补充协议等有关法律条文。

此次给予财务资助信用额度相关事宜也不会影响企业正常的业务发展及资金分配，并不属于深圳交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定的不可给予财务资助的情况。

此次给予财务资助信用额度事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用提交公司股东大会审议。

二、此次给予财务资助的相关情况

（一）被帮助目标基本概况

1、名字：北京银河蓝天使智能科技有限公司

2、成立日期：2023年6月29日

3、法人代表：郑东

4、注册资金：1,000 万余元

5、居所：北京朝阳区东湖东园201栋楼03层1-4号C021室

6、业务范围：

一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；服务机器人的开发；服务机器人市场销售；人工智能行业应用系统集成服务项目；人工智能技术通用性软件系统；人工智能技术双创服务服务平台；人工智能技术公共数据平台；人工智能基础程序开发；人工智能技术软件开发技术；人工智能基础资源和开发平台；人工智能理论与算法软件开发设计；人工智能技术综合服务平台技术咨询服务；工业生产机器人制造；工业生产机器人销售；工业生产机器人安装、检修；工业设计服务；智能化无人飞行器市场销售；通用机械维修；智能化无人飞行器生产制造；互联网数据服务项目；程序开发；智能化基本制造装备生产制造；智能化基本制造装备市场销售；智能物流武器装备市场销售；智能车载设备生产；智能车载设备销售；智能可穿戴智能设备制造；智能家居交易设备生产；人工智能硬件市场销售；智能可穿戴智能产品市场销售；系统集成服务项目；智能化控制系统集成；特种设备安全市场销售；特殊设备出租。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：特种设备制造；特种设备安全设计方案；特种设备安装更新改造维修；监督检验检验。

7、实际控股人：江苏省银河电子有限责任公司拥有40%股份、蓝天使机场管理（北京市）有限责任公司拥有35%股份、蔡思佳拥有25%股份。

（二）被帮助目标主要财务指标

因被支助目标于近日创立，故无主要财务指标。

（三）关联性表明

此次财务资助对象是企业子公司，星空蓝天使公司股东与上市企业无关联性。

（四）上一会计期间给予财务资助的现象

截止到上一会计期间，企业没有对星空蓝天使给予财务资助，不会有财务资助到期时未及时偿还的现象。

（五）被帮助目标是否属于失信执行人

经查看，星空蓝天使并不属于失信执行人。

三、财务资助协议书主要内容

公司和星空蓝天使按实际需要签订合同,合同中合同约定的具体内容不得超过股东会审核范畴。

四、财务资助风险评估及风控策略

1、此次财务资助由企业单方给予，公司股东因为资金不足，未同比例给予财务资助。企业为子公司给予财务资助是在不改变本身正常运营的情况下去的，财务资助主要运用于星空蓝天使在张家港市开设控股子公司江苏省星空蓝天白云智能科技有限公司（从而名字以工商局审批为标准）实缴出资，为张家港市分公司给予运营融资需求，被支助对象是企业子公司，企业可以对实施合理的项目、会计、资金分配等风险管控，企业在享受财务资助的前提下，将加强对联公司的经营管理方法，积极主动追踪其平时生产运营的推进，高度关注被支助对象生产运营、资产负债率等多个方面变化情况，加强对子公司监管，减少财务资助风险性。

2、此次给予财务资助事宜决策制定依法依规，没有向关联企业运输权益的情况，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

五、有关服务承诺

郑重承诺在享受以上财务资助后十二个月内，不把超募资金永久用以补充流动资金或是偿还银行借款。

六、企业总计对外开放给予财务资助额度及还款金额

截止到本公告公布日，企业除此次给予财务资助外，没有其他财务资助状况。企业总计对外开放给予财务资助最高不超过1,600万人民币，占公司最近一期经审计合并财务报表中归属于上市公司公司股东公司净资产的0.52%。企业不会有财务资助逾期不取回的现象。

七、股东会建议

企业为子公司给予财务资助，有助于提高企业的资金使用效益，减少子公司的会计资金成本，确保子公司正常的生产运作对投资的需要，有益于公司总体战略运营目标实现，股东会允许此次财务资助事宜。

八、独董建议

公司为子公司北京银河蓝天使智能科技有限公司给予财务资助有利于其业务的顺利开展，提高运营效率和营运能力，降低财务成本，符合公司共同利益。企业可以对实施合理的项目、资金分配和风险管控，此次给予财务资助风险处在可监控范围内。此次财务资助的资金分配花费标价公允价值，决策制定合乎有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，没有运用关联性运输权益或侵吞企业利益的情况，亦不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。不会对公司的生产运营产生不利影响。大家一致同意公司本次财务资助事宜。

九、备查簿文档

1、企业第八届股东会第七次会议决议；

2、企业第八届职工监事第七次会议决议；

3、独董关于企业第八届股东会第七次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司

2023年7月11日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-041

有关提升2023本年度日常关联交易预估金额的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了能业务运营必须，拟提升合肥市同智机电工程控制系统有限责任公司（下称“同智机电工程”）与关联企业合肥市绿宝石创业投资有限责任公司（下称“绿宝石创业投资”）2023本年度日常关联交易预估额度115万人民币，详情如下：

一、日常关联交易预估信用额度提升基本概况

企业：万余元

二、关联人讲解和关联性

关联企业名字：合肥市绿宝石创业投资有限责任公司

居所：合肥市高新区天智路19号

法人代表：张艳

注册资金：5000万人民币

成立日期：2016年07月13日

业务范围：企业管理服务；企业形象设计；公司股权投资基金；商业地产投资；房产租赁；物业管理服务；电子计算机科研开发、资询、服务项目；互联网网络技术咨询、营销推广服务；互联网技术市场营销策划、资询；仿真模拟练习器、制导与控制系统软件、导引头、各种加速度传感器、陀螺图片产品的研发、生产制造、市场销售；货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）；承揽计算机应用系统工程项目（没经金融管理部门准许，不得从事吸收公众存款、融资担保公司、代客理财等信贷业务）。

关联性：公司持股5%之上公司股东张艳先生为绿宝石创业投资控股股东，本次交易组成关联方交易。

经营情况：合肥市绿宝石创业投资有限责任公司截至2022年12月31日资产总额37,240万余元，资产总额14,295万余元，2022年实现营收227万余元，实现盈利851万余元。（没经财务审计）

履约情况剖析：合肥市绿宝石创业投资股权科技有限公司成立于2016年7月，目前为止依规存续期运营，生产运营正常的、经营情况及资信评估个人信用稳步增长，此次预计的关联方交易系正常运营生产制造需要，标价公允价值。

三、买卖协议书及协议定价政策和定价原则

以上日常关联交易按销售市场类似买卖交易公允价值价钱实行，遵照公平、公布、公平公正的标准；此次预计的关联方交易不违背以前重大资产重组时服务承诺方所做出的有关同行业竞争、关联方交易及其资金占用费层面承诺，此次预计的关联方交易不容易危害公司及下属子公司的合法权利。

四、买卖目标和对上市公司产生的影响

此次预计的关联方交易是企业平时生产运营需要，对企业市场拓展、将来经营情况和经营业绩具备非常重要的作用，此次关联方交易不存在损害公司与股东利益的现象，公司及分公司与关联企业将严苛按照协议及相关法律法规要求进行经济往来，也不会影响企业的自觉性。

五、独董事先认同和单独建议

1、独董公开发表事先认同建议：董事会在讨论此项提案前，向大家带来了相关信息，通过与公司沟通及其用心审查材料，对于我们来说：因为公司运营发展需求，企业对2023本年度日常关联交易情况进行预估，其提升的具体内容额度是企业下属子公司2023本年度生产运营所需要的，该关联方交易遵照销售市场定价原则，符合公司和公司股东利益，未危害企业的自觉性，没有发现有损害公司及中小投资者权益的行为表现状况，合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。大家同意将该事项提交给股东会决议。

2、独董建议：企业下属子公司提升2023本年度日常关联交易信用额度预估遵照销售市场定价原则，符合公司和公司股东利益，未危害企业的自觉性，没有发现有损害公司及中小投资者权益的举动，合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。董事会决议和表决此次关联交易的程序合法合理。大家一致同意提升2023本年度日常关联交易预估信用额度事宜。

六、职工监事建议

经核实，公司监事会觉得：此次提升关联交易的预估信用额度是分公司平时生产运营需要，对分公司主营发展趋势、将来经营情况和经营业绩具备非常重要的作用，此次关联方交易不存在损害公司与股东利益的现象，公司及下属企业与关联企业将严苛按照协议及相关法律法规要求进行经济往来，也不会影响企业的自觉性。

七、备查簿文档

1、企业第八届股东会第七次会议决议；

2、企业第八届职工监事第七次会议决议；

3、独董关于企业相关事宜的事先认同建议；

4、独董关于企业第八届股东会第七次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司

2023年7月11日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-039

江苏省银河电子有限责任公司

第八届职工监事第七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省银河电子有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第七次例会于2023年7月6日以手机、电子邮件方式送到，并且于2023年7月11日在合肥市同智机电工程控制系统有限责任公司六楼会议厅以现场会议的形式举办。此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名。会议由顾创新老先生组织。此次会议的集结与举办程序流程、参会工作人员资质及审议和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经参会公司监事用心决议，并且以投票选举的形式，建立如下所示决定：

一、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

经核实，公司监事会觉得：此次提升关联交易的预估信用额度是分公司平时生产运营需要，对分公司主营发展趋势、将来经营情况和经营业绩具备非常重要的作用，此次关联方交易不存在损害公司与股东利益的现象，公司及下属企业与关联企业将严苛按照协议及相关法律法规要求进行经济往来，也不会影响企业的自觉性。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

二、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》。

经核实，公司监事会觉得：公司为子公司北京银河蓝天使智能科技有限公司给予财务资助有利于其业务的顺利开展，提高运营效率和营运能力，降低财务成本，符合公司共同利益。企业可以对实施合理的项目、资金分配和风险管控，此次给予财务资助风险处在可监控范围内。此次财务资助的资金分配花费标价公允价值，决策制定合乎有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，没有运用关联性运输权益或侵吞企业利益的情况，亦不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。不会对公司的生产运营产生不利影响。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司职工监事

2023年7月11日

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公示序号：2023-038

江苏省银河电子有限责任公司

第八届股东会第七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏省银河电子有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第七次会议报告于2023年7月6日以电子邮箱和电话的方式送到，并且于2023年7月11日在合肥同智机电工程控制系统有限责任公司六楼会议厅以现场会议的形式举办。此次会议应参加执行董事5名，具体列席会议执行董事5名，会议由老总吴建明老先生组织，监事及高管人员出席了大会。此次会议的集结与举办程序流程、参会工作人员资质及审议和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，并且以当场投票选举的形式大会产生如下所示决定：

一、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于同智机电签署〈投资协议〉暨设立子公司的议案》。

允许公司全资子公司同智机电工程与安徽含山经济发展高新区管委会签定《投资协议》，在含山开发区投建年产量360台军用装备保障车新项目，与此同时，允许同智机电工程在含山开设控股子公司承揽相关业务项目投资。

主要内容详细发表于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于同智机电签署〈投资协议〉暨设立子公司的公告》。

二、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

因公司业务运营必须，股东会允许提升2023年公司下属子公司与关联企业合肥市绿宝石创业投资有限责任公司产生日常关联交易预估信用额度不得超过115万余元。

主要内容详细发表于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》，公司独立董事对该提案发布了事先认同和确立赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、例会以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》。

股东会允许公司为子公司北京银河蓝天使智能科技有限公司给予不得超过1,600万元财务资助信用额度用以扩展智慧机场新项目。

主要内容详细发表于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于向控股子公司提供财务资助额度的公告》，公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏省银河电子有限责任公司股东会

2023年7月11日