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山西兰花科技创业有限责任公司第七届股东会第十二次临时会议决定公示
特别提醒
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性承 担某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
（一）此次董事会会议的举行合乎《公司法》、《公司章程》和上市企业行政规章规定。
（二）此次会议报告于2023年7月10日以电子邮箱和书面形式方法传出。
(三)此次会议于2023年7月13日以通讯表决方法举办，应参与决议执行董事 9 名，具体参与决议执行董事 9名。
二、董事会会议决议状况
（一）有关注资开设煤炭洗选企业的议案
经决议，以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过此提案。
依据山西煤炭洗选行业规范有关要求，为进一步加强对企业隶属煤矿业煤炭洗选业务规范性、专业管理，推动煤炭洗选业务流程生产工艺优化提升，提高煤炭洗选水平，加强煤碳企业产品质量管理，提升附加值，董事会监事会允许企业支付现金方法注资1亿，开设控股子公司山西省兰花科创煤炭洗选有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为标准），重点对企业隶属煤矿业煤炭洗选业务流程整合和统一管理。
新公司注册后，将采取资产划转、租赁承包、委托加工物资、回收等形式逐层对企业隶属煤矿业煤炭洗选业务流程整合和统一管理。股东会允许新公司注册后，优先融合企业隶属望云煤矿业、伯方煤矿业、唐安煤矿业、大阳线煤矿业四矿煤炭洗选业务流程，同意将四矿煤炭洗选有关资产划转至新设公司。后面新注册公司将采取租赁承包、委托加工物资、回收的方式对隶属别的煤矿业煤炭洗选业务流程逐步推进统一管理。
山西兰花科技创业有限责任公司股东会
2023年7月14日
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