我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、美丽的集团股份有限公司（下称“企业”或“美的公司”）第七期股权激励方案共三个行权期，此次第三个行权期行权条件早已造就。

2、此次明确通过培训的1,047名激励对象还可以在第三个行权期内履行其得到行权资质的共20,867,916份个股期权。

3、第七期股权激励方案第三个行权期起始时间为：2023年7月18日至2024年6月4日。此次独立行权个股期权的股指期货编码：037096；股指期货通称：美丽的JLC8。

一、第七期股权激励方案执行情况概述

1、2020年4月28日，美的公司第三届股东会第二十次大会审议通过了《关于公司第七期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（下称“《第七期股票期权激励计划（草案）》”）。第三届职工监事第十四次大会对企业《第七期股票期权激励计划（草案）》激励对象名册展开了审查。

2、2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司第七期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定〈第七期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第七期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第七期股票期权激励计划有关提案。

企业第七期股票期权激励计划拟将1,425名激励对象授于6,526万分个股期权，此次授予行权价格为52.02元/股。

3、依据美的公司2019年年度股东大会受权，2020年6月5日公司召开第三届股东会第二十一次大会审议通过了《关于调整公司第七期股票期权激励计划的行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司第七期股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司第七期股票期权激励计划授予相关事项的议案》，明确此次个股期权的授于日是2020年6月5日，此次授予行权价格由52.02元/股调整至50.43元/股，由于企业2名激励对象因辞职原因，已经不再达到成为企业第七期股票期权激励对象标准，所荣获的个股期权给予撤销。股东会调整了企业第七期股票期权激励计划的激励对象和股指期货总数，将第七期个股期权的激励对象由1,425名调整为1,423名，个股期权总产量由6,526万分调整至6,518万分。

企业原拟将1,425名激励对象授于6,526万分个股期权，因为5名激励对象因辞职或者未开立证券账户等因素，已经不再达到成为企业第七期股票期权激励对象标准，股东会调整了企业第七期股票期权激励计划激励对象和股指期货总数，将第七期股票期权激励目标由1,425名调整为1,420名，个股期权总产量由6,526万分调整至6,502万分。2020年7月8日，企业实现了第七期股票期权激励计划的股权授于登记工作。

4、目前已经于2021年5月27日公布了《2020年度利润分配实施公告》，以公司具有总市值7,045,159,320股扣减复购专用账户上已经回购股份131,190,961股后能执行回转的总股数6,913,968,359股为基准，向公司股东每10股派16.005847人民币现钱，此次权益分派除权日为2021年6月1日，股票除权日为2021年6月2日。

5、公司在2021年6月4日举办第三届股东会第三十四次会议，审议通过了《关于调整第七期股票期权激励计划行权价格的议案》，依据2020本年度股东分红的实行分配，第七期股权激励方案的行权价格由50.43元/股调整至48.86元/股。

与此同时审议通过了《关于调整第七期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，允许因激励对象辞职、所属经营企业绩效考评未达标、本人业绩不达标及职务调整等因素对第七期股权激励方案激励对象及股指期货总数开展适当调整。调整，第七期个股期权的激励对象已授于未解锁的个股期权总数将原6502万分调整至5966.3万分。

与此同时审议通过了《关于公司第七期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，由于企业第七期股票期权激励计划第一个行权期行权条件早已造就，明确通过培训的第七期激励对象共1309人，它在第一个行权期（有效期限截止到2022年6月3日止）可行权共1,022.30万分个股期权。

6、公司在2022年6月8日举办第四届董事会第九次大会，表决通过《关于注销第七期已到期未行权的股票期权的议案》《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于调整第七期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，允许销户12名激励对象已期满未行权的103,990份个股期权，并依据2021年度股东分红的实行分配，第七期股权激励方案的行权价格由48.86元/股调整至47.19元/股，允许因激励对象辞职、所属经营企业绩效考评未达标、本人业绩不达标及职务调整等因素对第七期股权激励方案激励对象及股指期货总数开展适当调整。经调整，第七期个股期权的激励对象已授于未解锁的个股期权总数将原49,440,000份调整至44,200,200份。

与此同时表决通过《关于第七期股票期权激励计划的第二个行权期行权相关事项的议案》，由于企业第七期股票期权激励计划的第二个行权期行权条件早已造就，明确通过培训的第七期激励对象共1,237人，它在第二个行权期（有效期限截止到2023年6月4日止）可行权共15,490,200份个股期权。

7、公司在2023年6月20日举办第四届董事会第十六次大会，表决通过《关于注销第七期已到期未行权的股票期权的议案》，销户3名激励对象已期满未行权的55,200份个股期权。

与此同时表决通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》依据2022年度股东分红的实行分配，第七期股权激励方案的行权价格会由47.19元/股调整至44.69元/股。

与此同时表决通过《关于调整第七期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，允许因激励对象辞职、所属经营企业绩效考评未达标、本人业绩不达标及职务调整等因素对第七期股权激励方案的激励对象已授于未解锁的个股期权总数将原28,680,000份调整至20,867,916份。

与此同时表决通过《关于第七期股票期权激励计划的第三个行权期行权相关事项的议案》，由于企业第七期股票期权激励计划的第三个行权期行权条件早已造就，明确通过培训的第七期激励对象共1,047人，它在第三个行权期（有效期限截止到2024年6月4日止）可行权共20,867,916份个股期权。

二、企业第七期股权激励方案第三个行权期行权实际情况

1、股票期权行权个股由来

向激励对象定增。

2、第七期股票期权激励计划第三个行权期的行权条件及股东会针对行权条件满足说明

附注一：

3、行权期内

2023年7月18日至2024年6月4日。

4、第三个行权期可行权激励对象及可行权个股期权总数

第七期股权激励方案第三个行权期可行权激励对象共1,047人，总计可行权个股期权数量达到20,867,916份，可行权激励对象成员名单早已公司监事会、独董和股东会薪酬与考核委员会审查。

5、行权比例

此次行权比例占目前激励对象获授个股期权的42.62%。

6、行权价格

企业第七期股权激励方案第三个行权期行权价格为44.69元/股。如在行权期内企业产生分红派息、资本公积转增股本、发放股票红利、股份拆细或缩股、增发股票等事项，行权价格将进行一定的调节。

7、禁售期分配

激励对象出让其持有的标的股票，必须符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定：

（1）激励对象为公司高级管理人员，每一年出让其持有的企业股票不能超过其持有的企业股票总数的25%；在卸任信息内容申请之时六个月内，不得转让其持有的所有公司股权；

（2）激励对象为董事和高管人员，将其持有的本股票在买入股票6个月售出，或在售出后6个月又买进，从而所得的盈利归公司所有，股东会将撤回其所得的盈利；

（3）在激励计划的期限内，假如《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章以及公司《章程》上对董事和高管人员拥有股权转让的相关规定出现了改变，则这一部分激励对象出让其持有的企业股票必须在出让时合乎修订后的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章以及公司《章程》。

三、企业第七期股权激励方案第三个行权期的行权分配

1、行权方式

此次行权选用独立行权方法，行权期内，企业激励对象在符合要求的期限内可以通过选中筹办证券公司系统软件独立申报行权。

2、筹办证券公司状况

此次行权的主办证券公司为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”），国信证券已采取有力措施保证业务系统的功能合乎上市企业相关业务流程及合规要求，并完成全部业务流程前期准备工作，符合国家清算深圳分公司对独立行权业务流程系统接口规定。

国信证券确保所提供的业务管理系统可以有效操纵并避免激励对象在有关关键期内行人权、短线炒股。独立行权运行前，企业、国信证券及激励对象展开了专门学习培训，已深刻理解有关行权的合法性规定怎样在独立行权业务管理系统具体步骤中获得，业务基准点合理。

3、独立行权期内

2023年7月18日至2024年6月4日。

4、可行权日

自授于之日起36个月之后的第一个交易时间起止授于之日起48月的最后一个交易时间止，可行权日应为交易时间，且内行权期限内，不得在以下期内内行人权：

（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前三十日内，因特殊情况延迟定期报告公示日期，自原预定公示此前三十日开始计算，至公示前一日；

（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩报告公示前十日内；

（3）自很有可能对该企业股票以及衍化种类成交价造成很大影响的大事件产生之时或是进到决策制定之时，至依规公布后二个交易日；

（4）证监会及深圳交易所所规定的其他期内。

以上“重大关联交易”、“重大事情”及其“可能会影响股价大事件”，为结合公司《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定理应公布的买卖或其它重大事情。

5、此次行权的激励对象中没有执行董事及高管人员。

6、企业挑选独立行权方式对股市期权定价及财务核算产生的影响

企业挑选Black-Scholes实体模型明确个股期权的投资性房地产，并已经在《第七期股权激励计划》等待期开始启动摊销费。此次选用独立行权方式对股指期货估值模型以及对财务状况和经营业绩不会造成本质危害。

四、募集资金专户状况

1、募集资金专户信息内容

户 名：美的公司有限责任公司

开户行：佛山顺德农商银行有限责任公司北窖分行

账 号：801101000669402040

2、募资保存的表明及服务承诺

企业第七期股票期权激励计划第三个行权期可行权股权数量达到20,867,916份，期权行权所募资资金将存放于以上银行专户，用以填补企业流动资金。

郑重承诺：行权所得的资产将存放于以上指定银行专户，并严格执行公布的贷款用途应用。

五、此次独立行权如所有结束后上市企业公司股权结构变化情况

企业第七期股票期权激励计划第三个行权期可行权个股假如所有行权，对我们公司本期和今后历期损益表没影响，公司股本将会增加20,867,916股，股东权利将会增加932,587,166元，不会造成企业股份遍布不具有企业上市条件。

六、中后期信息公开有关分配事项

公司将在定期报告（包含上半年度汇报及年报）中或者以临时性报告的内容方式公布每季末企业获授股票期权激励对象行权状况、股权激励对象变化情况、期权激励主要参数调节情况及企业因行权而造成的股权变化情况等信息。

特此公告。

美丽的集团股份有限公司股东会

2023年7月17日