我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2023年第六次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。

经2023年7月19日举行的企业第十届股东会第十一次会议审议，取决于2023年8月4日举办企业2023年第六次股东大会决议。

3、会议召开的合理合法、合规：此次会议的集结合乎《公司法》、《公司章程》及有关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年8月4日（星期五）14：30。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年8月4日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票时间是在2023年8月4日早上9：15至在下午15:00 阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6、大会的除权日：2023年7月28日。

7、参加目标：

（1）但凡2023年7月28日在下午收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、公司监事及高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、现场会议地址：四川省成都市双流区西航港大路2999号――公司会议室。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表：

1、以上提案早已企业第十届股东会第十一次会议审议根据，会议决议以及相关公示请查阅企业在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

2、提案均是一般提案，提案1.00为关联方交易，涉及到的关联企业将于股东大会上回避表决。

三、大会备案事宜

1、备案时长：2023年7月31日至8月3日(早上8:30-11:30，在下午14:30-17:00)

2、备案地址：四川省成都市双流区西航港大路2999号（邮编：610200）

3、备案方法：满足条件的公司股东持身份证（法人企业还须持有法人授权委托书及营业执照副本复印件、法人股东由他人参加的，应亲身签定法人授权书，授权委托书详见附件二）到企业证券事务部办理相关手续。外地公司股东可以用一些信件或发传真方法备案。

4、大会联系电话：

手机联系人：赵兵

手机及发传真：028-8585 3290

5、这次股东会现场会议开会时间预估大半天,参会人员吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件一）。

五、备查簿文档

企业第十届股东会第十一次会议决议

特此公告。

炼石航空科技发展有限公司股东会

二〇二三年七月十九日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360697；网络投票通称：“炼石网络投票”。

2、填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年8月4日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术网络投票时间是在2023年8月4日早上9：15，截止时间为2023年8月4日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所数 字资格证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

法人授权书

兹委托 老先生(女性)意味着我单位（本人）参加炼石航空科技发展有限公司于2023年8月4日举行的企业2023年第六次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人名字/名字： 受托人持股数：

受托人统一社会信用代码/身份证号：

受托人股票帐户号：

受委托人名字/名字： 受委托人身份证号：

我们公司/自己对此次股东大会决议提案的决议建议如下所示：

受托人签字（或盖公章）：

授权委托时间： 年 月 日，本授权委托书的有效期自签定日至此次股东会议完毕。

证券代码：000697 证券简称：*ST炼石 公示序号：2023-102

炼石航空科技发展有限公司

有关向关联方借款的关联方交易公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联方交易简述

1、炼石航空科技发展有限公司（下称 “企业”）于2023年7月19日召开第十届股东会第十一次大会，大会审议通过了《关于向关联方借款的议案》，确定向四川发展航空产业投资集团有限公司（下称“川发展航投”）贷款25,300万人民币，用以补充流动资金。

2、川发展航投股东为四川发展（控投）有限公司（持仓100%），与持有公司5%之上股权股东四川发展推动投资管理有限责任公司（下称“推动资产”）为同一公司股东，川发展航投与推动资本构成一致行动人，川发展航投为公司关联企业。本次交易形成了关联方交易。

3、2023年7月19日，企业第十届股东会第十一次大会以允许7票、抵制0票、放弃0票的决议结论，准许了这一关联方交易事宜，企业无涉及到该关系事项关联董事。本次交易早已公司独立董事事先认同并做出赞同的单独建议。

4、本次交易金额超过3,000万余元，且占公司最近一期经审计资产总额平方根超出5%，因而，该项买卖有待得到股东会许可的，与本关联方交易有利益关系的关联人将回避表决。

5、此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组、都不组成重组上市，不需经过相关部门准许。

二、关联企业基本概况

1、关联企业基本概况

公司名字：四川发展航空产业投资集团有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6ARNAHX5

种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

注册资金：40,000 万元人民币

法人代表：熊辉然

成立日期：2021年6月25日

经营地：成都东部新区三岔街6号

业务范围：以自筹资金从业融资活动；自筹资金项目投资的财产管理和服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

实际控股人：川发展航投为国有独资公司，其公司股东为四川发展（控投）有限公司。

2、发展历程、主营业务最近三年发展情况

四川发展航空公司产业投资集团科技有限公司成立于2021年6月，为四川发展（控投）有限责任公司公司全资子公司。

3、川发展航投与持有公司5%之上股权股东推动资产为同一公司股东四川发展（控投）有限公司，川发展航投与推动资本构成一致行动人，川发展航投为公司关联企业。

4、川发展航投并不是失信执行人。

三、关系交易标的基本概况

2023年7月19日，企业第十届股东会第十一次大会审议通过了《关于向关联方借款的议案》，确定向川发展航投贷款25,300万人民币，贷款期限3年，分批提现，可提前还贷，贷款年化利率6.37%，按月付息，按年还息。用以补充流动资金。

合同类型：企业以所持有的卡尔夫航空科技有限责任公司100%股份给予抵押担保。

此外，公司实际控制人张政先生为此次贷款给予连带责任担保。

四、关联交易的定价政策及定价原则

此次贷款事宜是经过双方协商一致确立的，企业承担贷款年利率公允价值有效，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、关联方交易协议书主要内容

1、借款额度：25,300万人民币

2、贷款形式：分批提现

3、贷款期限：3年，可提前还贷

4、借款利率：年化利率6.37%，按月付息，按年还息

5、贷款用途：用以补充流动资金

6、担保方式：企业以所持有的卡尔夫航空科技有限责任公司100%股份给予抵押担保。公司实际控制人张政先生为此次贷款给予连带责任担保。

六、买卖目标和对企业的危害

此次贷款是为了保证企业正常运营，不存在损害公司及别的股东利益的情形。

七、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

今年初至公布日，企业与本关联人（包括受同一行为主体操纵或彼此存有控制关系的许多关联人）总计已经发生关系借款额度78,882.72万余元（主要包括3400万美金，以2023年7月18日美钞外汇中间价7.1453换算）。

八、独董事先认同和单独建议

（一）事先认同建议

1、企业已就该事项事前带来了有关材料，经审查，对于我们来说关联企业四川发展航空产业投资集团有限公司此次向企业提供贷款，致力于确保企业的正常运营，有益于达到公司及全资公司的融资需求；

2、本次交易标价公允价值有效，不存在损害我们公司和公司股东尤其是中小股东权益的情况；

3、综上所述，大家允许将这些贷款事宜提交公司第十届股东会第十一次会议审议。

（二）单独建议

公司为四川发展航空公司产业链投资集团有限公司贷款，有益于达到企业融资需求，标价公允价值有效，不存在损害公司与公司股东尤其是中小投资者合法权益情况，此项关联交易的决策制定合乎《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，咱们允许企业本次贷款事宜。

九、备查簿文档

1、企业第十届股东会第十一次会议决议

2、独董有关向关联方借款事先认同建议独立建议

特此公告。

炼石航空科技发展有限公司股东会

二○二三年七月十九日

证券代码：000697 证券简称：*ST炼石 公示序号：2023-101

炼石航空科技发展有限公司

股东会决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

炼石航空科技发展有限公司第十届股东会第十一次大会以通讯表决的形式举办，会议报告及会议资料于2023年7月17日以邮件方法送到诸位执行董事、公司监事及高管人员。此次会议表决截止时间为2023年7月19日12时。例会应参与决议的执行董事7人，具体参与决议的执行董事7人。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会通过决议，建立如下所示决定：

1、有关向关联方借款的议案

公司决定向四川发展航空产业投资集团有限公司贷款25,300万人民币，贷款期限3年，分批提现，可提前还贷，贷款年化利率6.37%，按月付息，按年还息。用以补充流动资金。

合同类型：企业以所持有的卡尔夫航空科技有限责任公司100%股份给予抵押担保。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

《关于向关联方借款的关联交易公告》详细巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、有关为公司为关联方借款公司担保的议案

决定以所持有的卡尔夫航空科技有限责任公司100%股份，为公司为关联企业四川发展航空产业投资集团有限公司贷款给予抵押担保。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

此外，公司实际控制人张政先生为此次贷款给予连带责任担保。

3、有关举办企业2023年第六次股东大会决议的议案

企业取决于2023年8月4日举办企业2023年第六次股东大会决议，决议以上第1、2项提案。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知》详细巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查簿文档

企业第十届股东会第十一次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技发展有限公司

股东会

二○二三年七月十九日