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株洲冶炼集团有限公司2022年股东大会决议公告
证券代码：600961 株冶集团简称证券 公告编号：2023-038
株洲冶炼集团有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月9日
（2）股东大会地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 株冶集团会议室号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由公司董事长刘朗明先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事田生文先生、董事侯晓红先生因公不出席会议；
2、公司在职监事6人，出席5人，监事张华先生因公不出席会议；
3、董事会秘书陈湘军先生出席了会议，公司部分高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2022 董事会年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2022 监事会年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022 年度利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2022 内部控制评估报告年度内部控制评估报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于接受委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：湖南有色金属控股集团有限公司为我公司及其下属公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：接受、使用银行信用额度并授权董事长签署融资相关法律文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：董事会审计委员会的履行情况 2022年审计工作审查报告
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：变更注册资本并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：修订公司董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
1、特别决议：本次会议的特别决议通过了出席会议的股东或股东代理人持有的有效表决权的2/3以上。
2、关联股东回避表决：第八、9项提案涉及相关交易。参与股东湖南水口山有色金属集团有限公司、株洲冶炼集团有限公司、湖南有色金属有限公司、公司的最终控制人均为中国五矿集团有限公司，属于公司的相关股东；参与股东湖南水口山有色金属集团有限公司持有321、060的有效表决权，株洲冶炼集团有限公司持有212、248、593股有效表决权，湖南有色金属有限公司持有14、355、222股有效表决权，全部回避表决权。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖南君见律师事务所
律师：刘杨、熊弘扬
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等中国现行法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。股东大会的表决结果是合法有效的。
特此公告。
株洲冶炼集团有限公司董事会
2023年6月9日
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