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创新新材料科技有限公司关于公司及其子公司2023年向银行等金融机构申请综合信用担保的进展公告
证券代码： 600361 证券简称：创新新材料 公告编号：2023-021
创新材料科技有限公司
2023年公司及子公司向银行等
金融机构申请综合授信提供担保
进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记录、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
担保人名称：创新新材料科技有限公司（以下简称“创新新材料”或“创新新材料” 全资孙公司山东创源再生资源有限公司(以下简称“创源再生资源”)。
本担保：公司为中国进出口银行山东分行、上海浦东发展银行济南分行申请贷款1968万元提供担保。同时，山东元旺电气技术有限公司提供担保。截至本公告披露之日，公司及其子公司对外担保余额64.85亿元，子公司担保余额0.35亿元，子公司担保余额0.35亿元。
本担保是否有反担保：否。
逾期对外担保累计数量：无。
一、担保概述
(一)本担保事项
为满足公司及其子公司、孙公司日常经营和业务发展的资本需求，确保公司及其子公司业务的顺利发展，公司最近向中国进出口银行山东分行、上海浦东发展银行有限公司济南分行申请贷款1968万元担保，山东元旺电气技术有限公司提供担保。截至本公告披露之日，公司及其子公司对外担保余额64.85亿元，子公司担保余额0.35亿元，子公司担保余额0.35亿元。
(二)担保事项审议程序
公司于2022年12月9日召开第八届董事会第二次会议，2022年12月26日召开第四次临时股东大会审议，并通过了《关于公司及其子公司2023年向银行等金融机构申请综合信用额度及提供担保额度预期的议案》同意公司及其子公司2023年向银行等金融机构申请综合信贷总额不超过110.17亿元，同意公司及其子公司根据银行等金融机构的信贷要求，为上述金额内的综合信贷提供担保，预计2023年担保总额不超过110.17亿元。期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
本次提供的担保金额在2023年担保预期金额内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二是被担保人的基本情况
(一) 基本情况
■
(二) 主要财务指标在过去一年和一期的主要财务指标
单位：亿元
■
注：表中的数据是上述公司的单一财务数据，上述公司在过去一年经审计，上一期未经审计。
(三) 被担保人的信用状况
上述担保人是公司合并报表范围内的子公司，经中国执行信息披露网络(http://zxgk.court.gov.cn/) 截至本公告披露之日，上述被担保人不属于不诚实被执行人。
三、担保协议的主要内容
■
四、担保的必要性和合理性
担保为子公司申请银行贷款，公司和子公司为子公司提供担保和子公司自身财产抵押担保，有利于提高公司融资决策效率，确保生产经营活动的顺利发展，担保风险在可控范围内，不损害公司和全体股东的利益，也不影响公司的经营业绩。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及其子公司对外担保余额为64.85亿元。公司及其子公司对外担保余额占公司最近经审计净资产的81.88%；公司对子公司的担保余额为0.35亿元，子公司对子公司的担保余额为0元。公司及其子公司无逾期担保，无诉讼担保，无因担保败诉而应承担的损失。
特此公告。
创新材料科技有限公司董事会
2023年6月10日
证券代码：600361 证券简称：创新新材料 公告编号：2023-022
创新材料科技有限公司
关于召开2022年年度业绩说明会的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2023年6月19日(星期一)下午15日召开会议:00-16:30
会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：https://roadshow. sseinfo.com/）
会议方式：上海路演中心视频录播和网络互动
2023年6月12日(星期一)至06月16日(星期五):00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@innovationmetal.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
2023年4月8日，创新新材料科技有限公司(以下简称“公司”)发布了公司《2022年年度报告》。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果和财务状况，公司计划于2023年6月19日下午15日:00-16:30召开2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会的类型
本次投资者简报将结合视频录播和网络互动举行。公司将根据2022年经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、说明会的时间和地点
(1)会议时间:2023年6月19日下午15:00:00-16:30
(2)会议地点:上海证券交易所路演中心(网站:http://roadshow. sseinfo.com/）
(3)会议方式:上证路演中心视频录播和网络互动
三、参与者
董事、总经理王伟先生
董事、副总经理、财务总监徐峰先生
独立董事：唐建国先生
副总经理、董事会秘书王科芳女士
(具体参与人员以实际参与人员为准)
四、投资者参与的方式
(一)投资者可于2023年6月19日下午15日:00-16:30.通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)投资者可于2023年6月12日(星期一)至06月16日(星期五):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱zqbb@innovationmetal.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人：公司证券部
电话：010-66536198
邮箱：zqb@innovationmetal.com
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
创新材料科技有限公司董事会
2023年6月10日
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