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上海百联集团有限公司关于聘请财务总监、董事会秘书的公告
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2023-019
上海百联集团有限公司
聘请财务总监、董事会秘书的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司财务总监、董事会秘书辞职
上海百联集团有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司财务总监、董事会秘书董晓春的辞职报告。董晓春因工作原因辞去了公司财务总监、董事会秘书的职务。
董事会对董小春先生在任职期间对公司的贡献表示衷心感谢。
二、公司聘请财务总监、董事会秘书
2023年6月9日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议。会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《财务总监、董事会秘书聘任议案》(简历附后)。内容如下:
根据董事长提名，董事会拟聘请杨琴女士为公司董事会秘书，自董事会任命之日起至第九届董事会届满；根据总经理提名，董事会拟聘请杨琴女士为公司财务总监，自董事会任命之日起至第九届董事会届满。
杨琴女士已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人素质，符合有关法律法规的董事会秘书资格。截至本公告披露之日，杨琴女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关。杨琴女士没有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的，不得受中国证监会等有关部门处罚或者证券交易所处罚。
公司独立董事王志强先生、江青云先生、朱洪超先生就上述任命事项发表了独立意见。
特此公告。
上海百联集团有限公司董事会
2023年6月10日
附：杨琴女士简历
女，1982年出生，研究生，工商管理硕士。
曾任德勤华永会计师事务所审计经理、红星美凯龙家居集团有限公司财务管理中心副总经理、财务总监、红星美凯龙控股集团有限公司首席财务官、执行总裁。
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