证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-021

北京万通新发展集团有限公司

第八届董事会第二十九届临时会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年6月9日，北京万通新发展集团有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十九次临时会议，结合现场通讯表决。会议通知于2023年6月6日以电子邮件的形式发布。

会议由董事长王一辉先生主持，应出席9名董事，实际出席9名董事。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议，会议形成以下决议：

(一)审议通过《关于向参股公司提供财政资助的议案》

详见公司同日披露的《关于向参股公司提供财务资助的公告》(公告号:2023-022)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容见公司同日披露的《独立董事关于向参股公司提供财务资助的独立意见》。

(二)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-023)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次临时会议决议；

2、独立董事对向参股公司提供财政资助的独立意见。

特此公告。

北京万通新发展集团有限公司

董事会

2023年6月10日

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-022

北京万通新发展集团有限公司

关于向参股公司提供财务资助的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京万通新发展集团有限公司(以下简称“公司”)拟向参股公司北京金通港房地产开发有限公司(以下简称“金通港”)提供234.355万元的财政资助，贷款期限自资金转入金通港公司账户至2023年6月30日止。

作为直接持有金通港1%股份的股东，公司将签订直接贷款协议，年利率为10%；通过股东方中金佳业（天津）商业房地产投资中心（有限合伙）（以下简称“中金佳业”）间接持有金通港8.37%的股份，根据协议，中金佳业将向金通港提供财政资助，并签订年利率为15.22%的预付贷款协议。(金通港贷款年利率为10%，中金佳业贷款年利率为5.22%)。

公司第八届董事会第二十九次临时会议审议通过了财务资助。不需要提交股东大会审议，不构成关联交易。

一、财务资助概述

(一)本次提供的财务资助

金通港成立于2013年，主要负责CBD核心区Z3项目的开发和运营。在获得金融机构贷款或产生收入之前，需要向股东借款，以筹集运营所需的资金。

由于金通港负责的Z3项目仍处于建设阶段，公司没有其他收入来源，也没有获得银行贷款，为了帮助金通港补充日常运营所需的营运资金，以满足其日常生产经营和业务发展的资本需求。根据金通港董事会的沟通协商，鉴于自身资金不足，仍需使用股东贷款，确保项目建设的稳定运行。根据公司与其他股东签订的中外合作经营企业合同和金通港公司章程，公司作为金通港股东之一，按持股比例向金通港提供工程支付和Z3项目其他开发支出的财政资助。

根据Z3项目建设开发进度，金通港计划向股东新增贷款2500万元，其中公司计划按持股比例提供234.355万元的财政资助，期限自贷款转入金通港公司账户至2023年6月30日止。

对外提供财务资助不影响公司的正常生产经营和资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第1号规定的财务资助。

(二)财务资助审议

2023年6月9日，公司召开第八届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于向参股公司提供财政资助的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不需要提交股东大会审议，不构成相关交易。

二、二。被资助对象的基本情况

1、基本情况

■

2、近年来，金通港的主要财务指标一年又一年

单位：元

■

3、金通港与公司无关联，金通港其他股东按持股比例提供股东贷款。

4、上一个会计年度，公司向金通港提供了1098.42万元的财政资助，没有到期未清偿的情况。

三、财务资助协议的主要内容

金通港根据股东合作合同和章程，按持股比例向各股东借款，用于工程款支付和Z3项目其他开发支出。根据公司整体工程进度和资金安排，仍需使用股东贷款。因此，经公司董事会决议，计划向股东新增2500万元，其中公司按持股比例提供234.355万元的财政资助，期限自贷款转入金通港公司账户至2023年6月30日止。

作为直接持有金通港1%股份的股东，公司向其提供25万元的财政资助，贷款年利率为10%；公司持有金通港另一股东方中金佳业(持有金通港34%股份)24.63%股份，间接持有金通港8.37%股份。因此，作为中金佳业的股东，公司按照协议向金通港提供209.355万元的财政资助。贷款年利率为15.22%。(金通港贷款年利率为10%，中金佳业贷款年利率为5.22%)。(金通港贷款年利率为10%，中金佳业贷款年利率为5.22%)。公司将根据直接贷款和预付款签订贷款协议和三方贷款协议。

金通港可根据公司经营情况和资金总体安排选择提前还款。贷款需要延期的，应当提前一个月申请。

如果任何一方（“违约方”）未能履行或完全履行本合同约定的义务，守约方有权要求违约方赔偿违约方因违约而造成的损失。

金通港偿还贷款时，应当按照股东实际贷款比例（即股东贷款金额/全体股东贷款总额）同时偿还向股东借款或偿还贷款。

四、财务资助风险分析及风险控制措施

金通港是公司的股份制公司，主要负责北京CBD核心区Z3项目的投资和建设。公司根据股东合作协议向金通港提供财政资助，以满足项目生产经营管理所需的资金需求。金通港其他股东按股权比例向其提供同等条件的财政资助。贷款利率符合市场利率标准，对借款人公平合理，不损害公司利益。目前，金通港负责的建设项目正在有序开展，财政援助有助于确保项目建设的可持续稳定运行。

在提供财政资助的同时，公司将密切关注金通港的日常生产经营和项目建设进展，及时了解金通港的融资流程，控制资本风险，确保公司资金的安全。

五、董事会意见

公司向参股公司金通港提供财政资助，有利于保证其项目建设的正常发展。金通港根据项目进度和整体资金安排，按股权比例向股东借款，贷款利率符合市场利率标准，对借款人公平合理。财务补贴不影响公司的正常业务发展和资金使用。金通港信用状况正常，具有偿债能力，财务资助风险可控。金通港不属于公司的关联方，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事同意财务补贴，认为：在不影响正常运行的情况下，公司提供财务补贴，以满足项目建设的需要，确保北京CBD核心区Z3项目的稳定运行。金通港根据项目进度和整体资金安排，按股权比例向股东借款，贷款利率符合市场利率标准，对借款人公平合理。金通港信用状况正常，具有偿债能力，财务资助风险可控。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定提供财务资助，决策程序合法有效，不损害公司和中小股东的利益。作为公司的独立董事，我们一致同意公司向参股公司提供财政资助。

七、累计财务资助金额和逾期金额

提供财务资助后，公司提供的财务资助总余额为1707.743万元，均为合并报表外单位提供财务资助，占公司最近一期经审计净资产的0.2836%。

特此公告。

北京万通新发展集团有限公司

董事会

2023年6月10日

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-023

北京万通新发展集团有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月30日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月30日 15点00分

召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街A6号万通中心办公楼D座4层第一会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月30日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月30日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

注：会议公司还将听取公司独立董事年度报告。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第28次临时会议、2022年度会议、第八届监事会第14次临时会议、2022年度会议审议通过。具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券交易所》网站于2023年4月29日刊登。（www.sse.com.cn）相关公告。在股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上发布《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、加盖公章的法人授权委托书、代理人身份证办理登记手续；

2、个人股东凭身份证、股东账户卡、持股证明、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；异地股东可以通过传真或信件登记；

3、注册时间:2023年6月29日上午9:：00至下午5：00；

4、注册地点:公司董事会秘书办公室(北京市朝阳区朝阳门外大街A6号万通中心办公楼D座4层)；

5、联系方式：

联系人：吴狄杰、杨洁

联系电话：01015907169

传真：010一59071159

邮政编码：100020

六、其他事项

出席会议的股东和股东代理人应当携带有关文件的原件和复印件。参加现场表决的股东或者委托代理人应当自行承担住宿费和交通费。

特此公告。

北京万通新发展集团有限公司

董事会

2023年6月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京万通新发展集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2023-024

北京万通新发展集团有限公司

2022年和2023年第一季度

业绩说明会公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示重要内容

● 2023年6月16日(星期五)16日召开会议:00-17:00

● 会议地点：价值在线：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式：

● 会议问题征集：投资者可于2023年6月16日前访问网站 https://eseb.cn/15mthgeNC4o或使用微信扫描下面的小程序代码提问。公司将通过本次业绩说明会回答投资者在信息披露允许范围内普遍关注的问题。

■

2023年4月29日，北京万通新发展集团有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《2022年年度报告》和《2023年第一季度报告》。为方便投资者更全面、更深入地了解公司的经营业绩和发展战略，公司定于2023年6月16日(星期五)16日:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京万通新发展集团有限公司2022年及2023年第一季度业绩简报会，与投资者沟通，广泛听取投资者的意见和建议。

一、解释会议的时间、地点和方式

1、召开时间:2023年6月16日(星期五)16:00-17:00

2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

3、召开方式：网络互动方式：网络互动方式：

二、参与者

公司副董事长、首席执行官（总裁）张家静女士、独立董事张建平先生、执行副总裁、董事会秘书吴迪杰先生、首席财务官（财务总监）石英女士。（在特殊情况下，参与者可能会进行调整。）

三、投资者参与方式

2023年6月16日(星期五):00-17:00通过网站https通过网站://eseb.cn/15mtHGeNC4o参与互动交流或使用微信扫描下面的小程序代码参与互动交流。投资者可以在2023年6月16日前提问，公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题。

■

四、联系人及咨询方法

联系人：董事会秘书办公室

电话：010-59071169

传真：010-59071159

邮箱：dongban@vantone.com

五、其他事项

业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京万通新发展集团有限公司

董事会

2023年6月10日