证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：2023-016

恒天凯马有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月26日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月26日 14 点 00分

地点:623会议室，上海市中山北路1958号华源世界广场6楼公司

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月26日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月26日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

2023年6月10日，上述议案经公司董事会讨论批准后，在《上海证券报》上、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：上述提案应由中小投资者单独计票。

4、无关联股东回避投票的议案：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

（一） 注册时间：2023年6月20日9日:00-17:00

(二)登记方式: 1、自然人股东持身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续； 2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书、出席人身份证原件等登记手续； 3、委托代理人凭身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续； 4、异地股东可以通过信函、电话或传真登记。

(三)登记地点及联系方式:

注册地点：6楼601室，上海市中山北路1958号

联系人：刘露茜 电 话：021-52046604

邮箱：lucyliu@kama.com.cn。

六、其他事项

（一） 拟出席会议的股东自行安排住宿和交通费用； （2）出席会议的股东应在会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、持股凭证、授权委托书等原件进行验证。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2023年6月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

恒天凯马有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月26日召开的第二次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-014

恒天凯马有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年6月9日上午，恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度业绩说明会:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心(网站:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动的形式举行。2023年5月27日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《香港商报》披露了《恒天凯马股份有限公司关于召开2021年度业绩简报的公告》(临2023-013)。说明会的召开情况公告如下：

一、本次说明会的召开情况

2023年6月9日，公司董事长李毅先生、总经理范宏飞先生、财务总监石宇女士、独立董事苏勇先生、董事会秘书刘露西女士出席了业绩简报会。公司与投资者进行了互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答了投资者普遍关注的问题。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复

在本次解释会上，公司回答了投资者关心的问题。主要问题及答案如下：

1、与去年相比，公司2022年营业收入规模大幅下降，效益大幅下降。原因是什么？

答：感谢您的提问。2022年公司效益大幅下降的主要原因是：一是受蓝牌新规、芯片短缺、原材料价格持续高等影响，卡车产品行业呈悬崖式下降；二是公司整体订单量不足，产销规模下降，带来产品成本上升压力，产品利润空间持续缩小，主营业务利润水平下降。 感谢您的关注！

2、2022年6月，贵公司发布了大股东拟公开转让公司股权的提示性公告。到目前为止还没有进一步的信息。目前的进展如何？

答：感谢您的提问。对于大股东拟转让的股权，公司暂时不应披露但未披露的信息。如有相关实质性进展，公司将严格按照信函披露的有关规定履行信函披露义务。谢谢你的关注！

3、公司2023年将采取哪些措施扭转困难局面？2023年公司业绩增长点是什么？

答：感谢您的提问。2022年严峻的外部形势给公司的发展带来了巨大的压力和挑战。后续公司将进一步优化产品和市场结构，加强过程控制，减少消费，提高生产销售，降低产品成本，提高主营业务盈利能力。2023年，公司将进一步实施改革措施，加强资源整合，巩固资产质量。谢谢你的关注！

4、公司4、5月份的销售情况如何，能否扭转下滑趋势？

答:感谢您的提问。目前公司经营正常。请关注公司披露的具体财务数据半年报告。谢谢你的关注！

5、贵公司连续两年亏损，今年还会继续亏损吗？今年会继续亏损吗？

答：感谢您的提问。公司2023年的实际经营需要结合今年的国家政策、市场形势等因素，现在无法回答。目前，公司正在积极优化产品结构和市场结构，加强过程控制，减少消费，提高生产销售，降低产品成本，不断提高主营业务盈利能力；其他风险警告的触及条款，请参考上海证券交易所《股票上市规则》（2022年修订）的相关条款。感谢您的关注！

6、公司的股价还得救吗？如何给投资者信心？

答:感谢您的提问。公司股价受宏观经济环境、行业发展、市场预期、自身经营等诸多因素影响，不确定性很大。目前，国家出台了一系列促进汽车消费的政策，特别是新能源汽车，促进了整个行业向绿色、智能化的发展。我相信，结合新一轮国有企业改革，在深化提高上市公司质量的过程中，随着进一步优化，高质量公司的投资价值可能会重塑，公司的股价可能会科学稳定地增长。同时，公司还将努力提高其业务业绩，回报投资者，努力在国家法律法规和政策的前提下，积极研究和及时推出有效措施来维持市场价值，并要求投资者合理看待市场波动，注意投资风险。感谢您的关注！

本次简报见上海证券交易所上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)公司衷心感谢所有长期关注和支持公司发展的投资者。

特此公告。

恒天凯马有限公司

董事会

2023年6月10日

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-015

恒天凯马股份有限公司第七届董事会

第十九次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

恒天凯马股份有限公司〇2023年6月9日，第七届董事会第十九次会议通过沟通召开。会议应有9名董事，所有董事都出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《恒天凯马有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经审议，会议通过记名投票作出以下决议：

1.投反对票董事鉴于山东凯马汽车制造有限公司资产负债率高，2022年经营亏损，担保期长，认为后续偿债能力存在风险，投反对票，具体内容见公司2023-016公告；

二、九票通过《关于调整公司战略委员会委员会的调整》的议案》；

公司战略委员会主席：李毅先生；委员：范洪飞先生、苏勇先生、王志刚先生、韩斌女士。

三、以9票批准《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，具体内容见公司临2023-017公告。

特此公告。

恒天凯马有限公司

董 事 会

二○二三年六月十日

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-016

恒天凯马有限公司

关于为子公司提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 担保人名称：山东凯马汽车制造有限公司。

● 本担保内容：公司拟为子公司山东凯马汽车制造有限公司（以下简称“凯马汽车”）融资租赁业务提供1亿元的连带责任担保。

● 为被担保人提供的累计担保金额（不包括本担保）：截至2023年3月31日，公司担保余额为0，无逾期对外担保。

● 逾期对外担保累计数量：无。

● 议案表决:8票赞成，1票反对，0票弃权。鉴于山东凯马汽车制造有限公司资产负债率高，2022年经营亏损，担保期长，投反对票的董事认为后续偿债能力存在风险。

一、融资租赁业务概述

为满足企业生产经营资金需求，促进企业健康稳定发展，公司计划为其子公司山东凯马汽车制造有限公司（以下简称凯马汽车）提供1亿元的连带责任担保。凯马汽车金融租赁业务的具体情况如下：

1．出租人：诚通融资租赁有限公司

控股股东：诚通发展贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦2号楼1503室

注册资本：人民币2万元

法定代表人：俞雄伟

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；从国内外购买租赁财产；租赁财产残值的处理和维护；租赁交易咨询和担保；经批准部门批准的其他业务。（市场实体应当依法独立选择经营项目，开展经营活动；经有关部门批准的经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制的经营活动。）

财务状况:截至2022年12月31日，总资产79.84亿元，净资产23.07亿元。2022年营业收入3.41亿元，净利润1.06亿元。

2．承租人：山东凯马汽车制造有限公司

3．租赁方式：售后回租

4．租赁目标：山东凯马汽车制造有限公司设备等固定资产

5．融资金额：人民币1万元

6．租赁期：2年

7．租金利率：年租金利率4.5%

8．还本付息方式：按季度支付利息和本金

9．手续费：155万元

10．保证金：350万元

二、被担保控股子公司的基本情况

凯马是公司的控股子公司，恒天凯马持有凯马75.01%的股权。

住所:山东省寿光市东环路5888号

注册资本为38142.86万元

经营范围：农用运输车辆、汽车及附件的制造、销售（按国家经贸委员会公告执行） ；经营企业自产产品和技术的出口业务；经营企业生产、科研所需的原辅材料、仪器、机械设备、零部件和技术的进口业务。

财务状况:截至2023年3月31日，凯马汽车总资产335202万元，净资产77976万元。2023年第一季度营业收入65833万元，净利润-113万元。

三、担保合同的主要内容

1.担保人:恒天凯马有限公司

2.债权人:诚通融资租赁有限公司

3.担保金额：人民币1万元

4.担保方式：连带责任担保。债务人未履行或者全部履行债务的，债权人有权直接要求担保人承担担保责任。

5.担保范围：担保范围包括但不限于主合同项下的全部租金、违约金、赔偿金、手续费、保证金、名义货款、其他应付款项、债权人支付的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、公告费、律师费、差旅费）以及主合同项下债务人应履行的其他义务。

6.担保期：自融资租赁合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日起[3]年；主合同项下债务延期的，保证人同意延长至债权人与债务人协议重新约定的债务履行期届满之日起[3]年；主合同项下债务分期履行的，保证期为最后一期债务履行期届满之日起[3]年。

四、担保的必要性和合理性

本公司为凯马汽车提供担保的融资资金将用于企业的日常运营和产品升级，有利于促进其业务发展。被担保人凯马汽车是公司重要的控股子公司，经营状况稳定，信用状况良好，偿债能力强，担保风险可控。凯马汽车以山东东风凯马汽车有限公司33%的股权为担保提供反担保。为凯马汽车提供担保不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司的正常运营和业务发展产生不利影响。

五、对外担保累计金额和逾期担保累计金额

截至2023年3月31日，公司为控股子公司担保余额为0，无逾期对外担保。

六、董事会意见

公司第七届董事会第十九次会议以同意票8票、反对票1票、弃权票0票审议通过上述担保事项。公司独立董事李元勤女士、苏勇先生、周英女士就此事发表了独立意见，同意该担保事项。上述担保事项仍需提交2023年第二次临时股东大会审议。

七、备查文件

(一)公司第七届董事会第十九次会议决议；

(二)公司独立董事意见。

特此公告。

恒天凯马有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十日