证券代码：603212 简称证券:赛伍技术 公告编号：2023-034

苏州赛伍应用技术有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)苏州赛伍应用技术有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第二十一次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议的通知和资料已于2023年6月4日通过邮件发送给全体监事。

(三)本次会议于2023年6月9日在公司三楼会议室举行，现场与通讯表决相结合。

(四)本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，无缺席会议的监事3人。

(五)会议由监事邓建波先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于公司监事会选举和第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

第二届监事会任期即将到期。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，公司监事会按照有关程序进行选举。经公司监事会研究，富钧先生、沈莹娴女士被提名为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

详见2023年6月10日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会选举的公告》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州赛伍应用技术有限公司监事会

2023年6月10日

证券代码：603212 简称证券:赛伍技术 公告编号：2023-035

苏州赛伍应用技术有限公司

第三届监事会职工代表监事选举公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

苏州赛伍应用技术有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将到期。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年6月8日召开2023年职工代表大会第一次会议。邓建波先生是公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生。职工代表大会选举产生的职工代表监事将与2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。职工代表监事的任期与公司股东大会选举产生的监事的任期一致。

特此公告。

苏州赛伍应用技术有限公司

2023年6月10日

附件：员工代表监事简历

邓建波先生，中国国籍，无海外永久居留权，1983年11月出生，学士学位。2006年4月至2006年10月，任电子(苏州)有限公司制造部现场生产总监；2006年11月至2008年3月，任科技(苏州)有限公司技术部研发工程师；2008年4月至2009年3月，任索尼凯美高(苏州)有限公司质量部质量工程师。2009年3月至2017年5月，苏州赛武应用技术有限公司研发总监；自2017年5月起，苏州赛武应用技术有限公司监事会主席；自2017年5月起，苏州赛武应用技术有限公司研发总监、副首席技术官。

证券代码：603212 简称证券:赛伍技术 公告编号：2023-037

苏州赛伍应用技术有限公司

关于2023年第一次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月26日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月26日 14点30分

召开地点:苏州赛伍应用技术有限公司二楼会议室(吴江经济技术开发区叶港路369号)

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月26日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月26日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

公司于2023年6月9日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了上述议案。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及2023年6月10日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应当持有本人身份证或者其他有效证件、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持有本人有效身份证、股东授权委托书原件（见附件1）、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记。

2、法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持身份证、证券账户卡、营业执照复印件登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持身份证原件（见附件1）、证券账户卡、营业执照复印件登记。

3、股东也可以通过信件或传真登记，信件以邮戳到达为准。以传真方式登记的，上述授权委托书原件至少应在2023年6月20日下午4日进行:00前交给公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，应当公证授权书或者其他授权文件。经公证的授权书或者其他授权文件，应当与授权委托书同时交给公司证券部。

六、其他事项

(1)本次会议联系人:陈小英

(2)联系电话:0512-82888808

(3)公司地址:苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号

(4)邮政编码:215217

(五)会议费用:本次现场会议预计半天，与会股东及股东代理人的住宿、交通等相关费用将自行公布。

特此公告。

苏州赛伍应用技术有限公司董事会

2023年6月10日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州赛伍应用技术有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月26日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■

证券代码：603212 简称证券:赛伍技术 公告编号：2023-033

苏州赛伍应用技术有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

（1）苏州赛伍应用技术有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议的通知和资料已于2023年6月4日邮寄给全体董事。

(三)本次会议于2023年6月9日在公司三楼会议室举行，现场与通讯表决相结合。

(四)本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，无缺席会议的董事9人。

(五)会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于董事会选举和提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将到期。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，公司董事会应当按照有关程序进行选举。公司第三届董事会共有6名非独立董事，吴小平先生、陈洪野先生、高玉波先生、严文琴女士、陈浩先生、路高先生是公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

详见2023年6月10日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会选举的公告》。

投票结果:9人同意，占董事总数的100%；0名弃权占董事总数的0%；0反对，占董事总数的0%。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于公司董事会选举和第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第二届董事会任期即将到期。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，公司董事会应当按照有关程序进行选举。公司第三届董事会共有3名独立董事，经公司第二届董事会提名委员会资格审查批准，提名王德瑞、梁振东、吴亚军为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

详见2023年6月10日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会选举的公告》。

投票结果:9人同意，占董事总数的100%；0名弃权占董事总数的0%；0反对，占董事总数的0%。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

（三）、审议通过了《关于2023年公司第一次临时股东大会的议案》

公司计划于2023年6月26日14日:2023年第一次临时股东大会于30时在苏州吴江经济技术开发区叶港路369号二楼会议室召开，审议需要提交股东大会的相关议案。

详见2023年6月10日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》在指定信息披露媒体上披露。

投票结果:9人同意，占董事总数的100%；0名弃权占董事总数的0%；0反对，占董事总数的0%。

特此公告。

苏州赛伍应用技术有限公司董事会

2023年6月10日

证券代码：603212 简称证券:赛伍技术 公告编号：2023-036

苏州赛伍应用技术有限公司

关于董事会和监事会选举的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

苏州赛武应用技术有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期即将到期。为保证董事会、监事会的正常发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对董事会、监事会进行了换届选举。董事会、监事会换届选举现公告如下:

1.董事会变更的相关情况

根据公司章程，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。2023年6月9日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，结合现场和沟通，审议通过了董事会选举和第三届董事会非独立董事候选人提名和第三届董事会独立董事候选人提名。经公司董事会提名委员会第三董事会候选人资格审查，同意提名吴小平、陈洪野、高、严、陈浩、路高为公司第三董事会非独立董事候选人，同意提名王德瑞、梁振东、吴亚军为公司第三董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历见附件。

王德瑞先生、梁振东先生、吴亚军先生三名独立董事候选人均已获得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中王德瑞先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的资格仍需提交上海证券交易所审查，经审查无异议后提交股东大会表决。

2023年6月10日，公司独立董事就上述提案发表了同意的独立意见。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《苏州赛伍应用技术有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议的独立意见》。

上述提案应提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累计投票制选举。公司第三届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届相关情况

根据公司章程的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表一名监事。2023年6月9日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会选举和选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名任富钧先生和沈莹娴女士为公司第三监事会非职工代表监事候选人。以上候选人简历见附件。该提案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累计投票制选举。

公司于2023年6月8日召开2023年职工代表大会第一次会议。邓建波先生是公司第三届监事会职工代表监事。邓建波先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的资格符合有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，不得担任公司董事、监事，不受中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所处罚，上海证券交易所不适合担任上市公司董事、监事。

公司第二届董事会和监事会成员在任职期间勤勉尽责，在促进公司标准化经营和可持续发展方面发挥了积极作用。公司衷心感谢董事和监事在任职期间对公司发展的贡献！

特此公告。

苏州赛伍应用技术有限公司董事会

2023年6月10日

附件1

苏州赛伍应用技术有限公司

第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

(1)吴小平先生，中国国籍，无海外永久居留权，1962年11月出生，硕士学位。1985年7月至1987年6月担任吴县徐口乡团委副书记；1987年7月至1992年3月担任苏州对外贸易公司贸易员；1996年4月至2004年10月担任日东电工Matex有限公司会社工程师、班长、部长；2004年12月至今担任香港泛洋董事；2008年1月至今担任苏州泛洋执行董事。2008年11月至2017年5月担任苏州赛伍应用技术有限公司董事长；2008年11月至2015年12月至2016年6月至2017年5月担任苏州赛伍应用技术有限公司总经理；2017年5月至今，苏州赛伍应用技术有限公司董事长、总经理。

(2)陈洪野先生，中国国籍，无海外永久居留权，1964年5月出生，学士学位，工程师。1985年至1993年，先后担任苏州船舶机械厂技术部技术员、工程师；1993年至2003年担任索尼凯美高电子(苏州)有限公司技术科长；2003年至2007年担任深圳丹邦科技有限公司副总经理；2007年至今担任苏州新维电子有限公司监事。2008年10月至2017年5月担任苏州赛武应用技术有限公司董事；2016年1月至2017年5月担任苏州赛武应用技术有限公司副总经理；2017年5月至今担任苏州赛武应用技术有限公司董事、副总经理CTO；江苏浩华光伏科技有限公司董事长自2018年8月起担任。

(3)日本国籍高，1950年9月出生，学士学位。1974年4月至2010年6月，在日东新兴化工有限公司研发部工作。2010年6月至2017年5月，任苏州赛伍应用技术有限公司董事；2017年5月至今，任苏州赛伍应用技术有限公司董事、副总经理。

(4)严文芹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，大专学历。1991年8月至1993年9月，任吴江供销房地产公司出纳；1993年9月至2002年9月，任吴都酒店劳动文件；2002年9月至2009年2月，任一光电子(中国)有限公司财务科长；2009年2月至2012年7月，任吴江考斯慕印刷设备有限公司财务经理。2012年7月至2017年5月，任苏州赛伍应用技术有限公司财务部长；自2017年5月起，任苏州赛伍应用技术有限公司董事、财务总监。

(5)陈浩先生，中国国籍，无海外永久居留权，1966年5月出生，本科学历。先后担任君联资本董事总经理、首席投资官、总裁，自2021年4月起担任君联资本副董事长。曾任布丁酒店浙江有限公司董事、中海石油能源发展有限公司独立董事、北京昆仑万伟科技有限公司独立董事、苏州赛武应用技术有限公司董事、珠海赛纳印刷技术有限公司董事。2015年4月起担任天涯社区网络技术有限公司董事；2017年5月起担任苏州赛伍应用技术有限公司董事；2018年11月起担任君海创新（北京）咨询管理有限公司董事长；2019年3月起担任北京红山信息技术研究院董事；2019年3月起担任上海富汉微电子有限公司董事；2019年3月起担任无锡君海联芯投资管理有限公司有限公司董事长；2019年7月至今担任无锡君海新信投资咨询有限公司董事长；2019年8月至今担任北京君海腾信咨询管理有限公司董事长；2022年11月至今担任北京握奇数据有限公司董事。

(6)路高先生，中国国籍，无海外永久居留权，1983年9月出生，硕士学位。曾任吴江东方国有资产公司投资管理部、风险投资部办事员、投融资发展部经理。自2021年12月起，他担任苏州吴江经济技术开发区发展集团有限公司副总经理、吴江东云风险投资有限公司总经理、苏州同云仁创新产业投资有限公司总经理、苏州金凯同云风险投资管理有限公司总经理。

独立董事候选人：

(1)王德瑞先生:中国国籍，无海外永久居留权，1959年5月出生，硕士学位。曾任大峡谷照明系统(苏州)有限公司董事、江苏宝达汽车有限公司董事、苏州九龙医院有限公司董事、江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长、主任会计师；自2023年起，他一直是苏州华瑞管理咨询集团有限公司的总经理。2018年12月起担任嘉禾食品工业有限公司独立董事；2019年12月起担任南京新街口百货有限公司独立董事；2019年12月起担任吴通控股集团有限公司独立董事；2021年11月起担任安徽聚瑞汇市场调研有限公司监事。

（2）梁振东先生：中国国籍，无海外永久居留权，1981年11月出生，硕士学位。2010年3月担任北京国丰律师事务所合伙人/律师；自2019年7月起担任康德新复合材料集团有限公司独立董事；自2020年6月起担任苏州赛武应用技术有限公司独立董事。

(3)吴亚军先生:中国国籍，无海外永久居留权，1968年4月出生，博士学位，副教授职称。自1994年以来，北京大学光华管理学院一直从事战略管理的教学和研究，并担任博士生导师；2017年11月至2022年3月担任江苏丰业科技环保集团有限公司独立董事；2019年12月至今担任长城物业集团有限公司独立董事；2021年6月担任苏州赛伍科技应用有限公司独立董事；2022年9月担任中国巨石有限公司独立董事。

附件2

苏州赛伍应用技术有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

(1)任富钧先生:中国国籍，无海外永久居留权，1965年6月出生，硕士学位。自2012年以来，先后担任金宇茂投资管理有限公司高级投资经理、苏州副总经理、首席财务官、董事、副总裁；自2017年6月起担任苏州赛武应用技术有限公司监事。2015年4月至今担任上海金尼投资管理有限公司监事；2018年4月至今担任南京金奇风险投资管理有限公司董事；2019年2月至今担任苏州盈迪信康科技有限公司董事；2019年5月至今担任无锡视美乐科技有限公司董事；2019年11月至今担任苏州希普生物科技有限公司董事；2020年3月至今担任常州都铂高分子有限公司董事；2020年12月至今担任苏州恒悦新材料有限公司董事；2021年11月至今担任南京同尔电子科技有限公司董事；2021年2月至今担任上海萨智能科技有限公司董事；2021年3月至今担任苏州朗信智能科技有限公司董事；2021年5月至今担任苏州宏瑞达新能源装备有限公司董事；2021年1年12月至今担任华大云芯(南京)科技有限公司董事；2021年7月至今担任苏州朗信智能科技有限公司董事；202021年7月至今担任苏州

(2)沈莹娴女士:中国国籍，无海外永久居留权，1986年3月出生，硕士学位。2011年起担任苏州国发股权投资基金管理有限公司投资总监、总经理助理；2017年6月起担任苏州赛武应用技术有限公司监事；2016年9月起担任苏州富士莱制药有限公司董事；2016年9月起担任苏州飞雷泰克激光科技有限公司董事；2016年11月起担任苏州华电有限公司董事；2018年9月起担任博瑞生物医学(苏州)有限公司监事。