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中国铁路通信信号股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-019
中国铁路通信信号股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月9日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座
（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司部分高管列席会议，董事会秘书因其他公务安排本次会议请假。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘请2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2023-2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司续订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1-9均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的1/2以上审议通过；议案10、11为特别决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案8、9关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张方伟、王晓航
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2023年6月10日
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