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林州重机集团有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002535 证券简称：ST林重 公告编号：2023-0054
林州重机集团有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会涉及变更 《关于2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预期的议案》于2022年年度股东大会逐项审议通过。
3、股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。
1.会议的召开和出席
1、会议的召开时间
(1)2023年6月12日(星期一)下午14日召开现场会议:30。
(2)网上投票时间为:2023年6月12日上午9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:：15-9：25,9：30一11：30，下午13：00一15：00；2023年6月12日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：：15至15：00期间的任何时间。
(3)股权登记日:2023年6月6日(星期二)。
2、会议地点:林州重机集团有限公司办公楼一楼会议室，河南省林州市工业集群区凤宝大道与陵阳大道交叉口。
3、会议方式：现场投票与网上投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：韩录云女士董事长。
股东大会的召开和召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
6、会议的出席
共有55名股东和股东代理人参加了股东大会的现场投票和网上投票，代表103、331、504股股份，占公司表决权股份总数的12.8893%(本决议公告保留四位小数，如有尾差为四舍五入原因)。其中，共有51名中小股东通过现场和网络持股5%以下，代表公司股份32、560、622股，占公司表决权股份总数的4.0615%。具体情况如下：
(1)出席现场会议
共有17名股东和股东代理人出席股东大会，代表95、147、486股，占公司表决权总数的11.8685%。
(2)参加网上投票
38名股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网上投票，代表8、184、018股，占公司投票总数的1.0209%。
股东大会由董事长韩记云女士主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员和见证律师出席会议。
二、提案审议表决情况
经出席股东大会的股东认真审议，现场投票与网上投票相结合，审议通过了以下议案：
1、《关于调整2023年日常关联交易预期的议案》逐项审议通过。
(1)2023年辽宁通用重型机械有限公司日常关联交易调整预期；
投票：关联股东吕江林避免投票；同意102、558、804股，占无关联股东参加会议总投票权的99.4060%；反对612、800股，占会议无关股东持有表决权股份总数的0.5940%；弃权0股。
其中，中小投资者同意31、947、822股，占会议中小投资者总投票权的98.1180%；反对612、800股，占会议中小投资者投票总数的1.8820%；弃权0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上批准。
(2)2023年中煤国际租赁有限公司日常关联交易调整预期；
表决:关联股东宋全启回避表决；同意94、722、226股，占无关联股东持有表决权总数的99.3690%；反对601、500股，占会议无关股东持有表决权股份总数的0.6310%；弃权0股。
其中，关联股东宋全启回避表决；中小投资者表决为：同意23、951、344股，占会议无关中小投资者表决权总数的97.5502%；反对601、500股，占参加会议无关中小投资者投票总数的2.4498%；弃权0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上批准。
(3)关于调整和平煤神马机械设备集团河南重机有限公司2023年日常关联交易的预期；
表决:关联股东韩、郭避免表决；同意32、122、822股，占会议无关股东持有表决权总数的98.1619%；反对601、500股，占会议无关股东持有的表决权股份总数 1.8381%；弃权0股。
其中，中小投资者同意31、959、122股，占会议中小投资者总投票权的98.1527%；反对601、500股，占会议中小投资者投票总数的1.8473%；弃权0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上批准。
(4)2023年北京中科虹霸科技有限公司日常关联交易调整预期；
投票：关联股东韩记云避免投票；同意32、179、264股，占无关联股东参加会议总投票权的98.1651%；反对601、500股，占会议无关股东持有的表决权股份总数 1.8349%；弃权0股。
其中，中小投资者同意31、959、122股，占会议中小投资者总投票权的98.1527%；反对601、500股，占会议中小投资者投票总数的1.8473%；弃权0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上批准。
(5)2023年林州重机商业混凝土有限公司日常关联交易调整预期；
投票：关联股东韩记云避免投票；同意32、179、264股，占无关联股东参加会议总投票权的98.1651%；反对601、500股，占会议无关股东持有的表决权股份总数 1.8349%；弃权0股。
其中，中小投资者同意31、959、122股，占会议中小投资者总投票权的98.1527%；反对601、500股，占会议中小投资者投票总数的1.8473%；弃权0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上批准。
(6)2023年林州重机矿业有限公司日常关联交易调整预期；
投票：关联股东韩记云避免投票；同意32、179、264股，占无关联股东参加会议总投票权的98.1651%；反对601、500股，占会议无关股东持有的表决权股份总数 1.8349%；弃权0股。
其中，中小投资者同意31、959、122股，占会议中小投资者总投票权的98.1527%；反对601、500股，占会议中小投资者投票总数的1.8473%；弃权0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上批准。
(7)2023年林州军静物流有限公司日常关联交易调整预期；
投票：关联股东韩记云避免投票；同意32、179、264股，占无关联股东参加会议总投票权的98.1651%；反对601、500股，占会议无关股东持有的表决权股份总数 1.8349%；弃权0股。
其中，中小投资者同意31、959、122股，占会议中小投资者总投票权的98.1527%；反对601、500股，占会议中小投资者投票总数的1.8473%；弃权0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上批准。
(8)2023年林州海水物流有限公司日常关联交易调整预期；
投票：关联股东韩记云避免投票；同意32、179、264股，占无关联股东参加会议总投票权的98.1651%；反对601、500股，占会议无关股东持有的表决权股份总数 1.8349%；弃权0股。
其中，中小投资者同意31、959、122股，占会议中小投资者总投票权的98.1527%；反对601、500股，占会议中小投资者投票总数的1.8473%；弃权0股。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上批准。
2、审议通过了《关于公司为关联方提供担保和关联交易的议案》。
投票：关联股东韩录云避免投票；同意32、167、764股，占无关联股东参加会议总投票权的98.1300%；反对612、800股，占会议无关股东持有的表决权总数 1.8694%；弃权200股，占会议无关股东持有表决权股份总数的0.006%。
其中，中小投资者同意31、947、622股，占会议中小投资者总投票权的98.174%；反对612、800股，占会议中小投资者投票总数的1.8820%；弃权200股，占会议中小投资者表决权总数的0.006%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上批准。
三、律师出具的法律意见
1、北京大成律师事务所律师事务所名称：
2、律师姓名：何晶晶律师、田芳芳律师；
3、结论意见：“律师认为股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议的资格和召集人合法有效；表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、第一次临时股东大会决议于2023年举行。
2、北京大成律师事务所关于林州重机集团有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
林州重机集团有限公司
董事会
二〇二三年六月十三日
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