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无锡德科立光电子科技有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-024
无锡德科立光电子技术有限公司
第一届董事会第十九届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023年6月12日，无锡德科立光电子科技有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议在公司会议室召开。会议通知于2023年6月9日以书面和电话方式送达全体董事。会议由董事长桂桑先生主持。会议的召开和召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整公司2023年以简单程序向特定对象发行股票计划的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司根据公司实际情况，以简单程序调整募集资金总额和目的，调整内容如下：
调整前：
“本次发行募集资金总额不得超过2.2万元（含本金），符合科技创新委员会以简单程序向特定对象发行融资总额不得超过3亿元，不得超过去年底净资产的20%。扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
■
注：募集资金总额扣除本次发行董事会决议前六个月至本次发行前新投资和拟投资的财务投资金额。
如果实际募集资金净额(扣除发行费用后)小于项目拟募集资金总额，募集资金不足由公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况，先投资自筹资金，募集资金到位后按照有关法律法规规定的程序更换。”
调整后：
“本次发行募集资金总额不得超过2900元、179.73万元（含本金），符合科技创新委员会以简单程序向特定对象发行融资总额不得超过3亿元，不得超过去年底净资产的20%。扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
■
如果实际募集资金净额(扣除发行费用后)小于项目拟募集资金总额，募集资金不足由公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况，先投资自筹资金，募集资金到位后按照有关法律法规规定的程序更换。”
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案不需要提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更新公司2023年以简易程序向特定对象发行股票计划的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司根据公司实际情况，调整了简单程序向特定对象发行股票的总募集资金和用途，更新了《无锡德科立光电子科技有限公司2023年以简易程序向特定对象发行股票计划》。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的《无锡德科立光电子科技有限公司2023年以简易程序向特定对象发行股票计划(修订稿)》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案不需要提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于更新公司2023年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司更新了《2023年无锡德科立光电子科技有限公司股票方案论证分析报告》。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的《无锡德科立光电子科技有限公司2023年向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案不需要提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于更新公司2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》等法律、法规和规范性文件，结合公司具体情况，公司更新了《2023年无锡德科立光电子技术有限公司可行性分析报告》。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的《2023年无锡德科立光电子科技有限公司可行性分析报告(修订稿)》以简易程序向特定对象发行股票募集资金。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案不需要提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于更新公司在2023年以简单程序向特定对象发行股票稀释即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国家发展[2013]110号)和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的意见》(国家发展[2014]17号)和《中国证监会关于首发再融资、重大资产重组稀释即期回报的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)结合公司实际情况，公司更新了即期回报稀释、填补措施及相关承诺。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《无锡德科立光电子科技有限公司关于2023年向特定对象发行股票稀释即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案不需要提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于更新公司募集资金投资科技创新领域的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司更新了《无锡德科利光电子科技有限公司关于科技创新领域募集资金的说明》。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的《无锡德科立光电子科技有限公司关于科技创新领域募集资金投资的说明(修订稿)》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案不需要提交股东大会审议。
特此公告。
无锡德科立光电子技术有限公司董事会
2023年6月13日
证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-025
无锡德科立光电子技术有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年6月12日，无锡德科立光电子科技有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议在公司会议室召开。2023年6月9日，本次会议通知书面、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席陈英女士主持。会议的召开和召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整公司2023年以简单程序向特定对象发行股票计划的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行登记管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司根据公司实际情况，以简单程序调整募集资金总额和目的，调整内容如下：
调整前：
“本次发行募集资金总额不得超过2.2万元（含本金），符合科技创新委员会以简单程序向特定对象发行融资总额不得超过3亿元，不得超过去年底净资产的20%。扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
■
注：募集资金总额扣除本次发行董事会决议前六个月至本次发行前新投资和拟投资的财务投资金额。
如果实际募集资金净额(扣除发行费用后)小于项目拟募集资金总额，募集资金不足由公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况，先投资自筹资金，募集资金到位后按照有关法律法规规定的程序更换。”
调整后：
“本次发行募集资金总额不得超过2900元、179.73万元（含本金），符合科技创新委员会以简单程序向特定对象发行融资总额不得超过3亿元，不得超过去年底净资产的20%。扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
■
如果实际募集资金净额(扣除发行费用后)小于项目拟募集资金总额，募集资金不足由公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况，先投资自筹资金，募集资金到位后按照有关法律法规规定的程序更换。”
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于更新公司2023年以简易程序向特定对象发行股票计划的议案》
经审查，监事会同意《无锡德科立光电子科技有限公司2023年以简易程序向特定对象发行股票计划(修订稿)》。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于更新公司2023年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
经审查，监事会同意《无锡德科立光电子科技有限公司2023年以简易程序向特定对象发布股票方案论证分析报告(修订稿)》。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(4)审议通过《关于更新公司2023年以简单程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案(修订稿)》
经审查，监事会同意，《无锡德科立光电子科技有限公司2023年可行性分析报告(修订稿)》以简易程序向特定对象发行股票募集资金。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《关于更新公司在2023年以简单程序向特定对象发行股票稀释即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
经审查，监事会同意稀释即期回报、填补措施及公司更新后的相关承诺。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过《关于更新公司募集资金投资属于科技创新领域的议案》/P>
经审查，监事会同意公司更新的《无锡德科立光电子科技有限公司关于科技创新领域募集资金投资的说明(修订稿)》。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡德科立光电子技术有限公司监事会
2023年6月13日
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