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上海医药集团有限公司关于修订公司章程的公告
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2023-050
上海医药集团有限公司
修改公司章程的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2022年8月29日，上海医药集团有限公司(以下简称“上海医药”或“公司”)第七届董事会第三十三次会议审议通过修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉提案(以下简称“前一次修订”，详见公司公告临2022-068号)(如果前一次修订涉及与本次修订相同的规定，请参考本次修订。）。根据公司的实际情况，2023年6月13日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了修订〈公司章程〉拟对《公司章程》进行以下修订：
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本次修订将与上次修订一起提交股东大会审议，并以特别决议的形式通过，即出席会议的股东必须经三分之二（二分之二）以上表决同意。
特此公告。
上海医药集团有限公司
董事会
2023年6月14日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告号：2023-051
上海医药集团有限公司
2022年年度股东大会增加
公告临时提案
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.股东大会的类型和次数:
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2023年6月29日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的说明
1.提案人:上海工业(集团)有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年6月7日公布股东大会召开通知，股东上海实业(集团)有限公司单独或共持有36.08%股份，于2023年6月9日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容。
公司已于 2023年6月7日公告 2022年年度股东大会召开通知。2023年6月9日，公司控股股东上海实业(集团)有限公司提议将公司2022年年度股东大会审议提交董监高保险责任险、修订公司章程、董监会换届议案作为临时提案。
上述临时提案符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及公司股东大 公司董事会同意会议事规则等法律法规的规定，属于股东大会的职权范围 提交公司2022年年度股东大会审议。
除上述临时提案外，2023年6月7日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、临时提案后增加股东大会的相关情况。
（1）现场会议的日期、时间和地点
2023年6月29日召开日期 14点 00分
地点：上海市闵行区闵虹路80号上海中庚聚龙酒店三楼聚龙宴会厅
(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月29日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月29日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(三)股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
(四)股东大会议案及投票股东类型
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1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
2023年3月31日、6月7日、6月14日，上述提案详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的定期报告和临时公告。
2、特别决议议案：议案9至议案13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、10、11
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
特此公告。
上海医药集团有限公司董事会
2023年6月14日
附件：委托书
授权委托书
上海医药集团有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
2、请用正楷书写中文全名。自然人股东签字，法人股东加盖法人公章。
3、个人股东应附身份证复印件和股票账户复印件；法人股东应附营业执照复印件、股票账户复印件和拟出席会议的股东代表的身份证复印件。
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2023-049
上海医药集团有限公司
第七届监事会第二十七届会议
决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月13日，上海医药集团有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第七届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通信召开。本次会议应当有3名监事和3名监事，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程关于监事会法定人数的规定。本次会议审议通过了以下提案：
1、第八届监事会监事选举议案
经讨论，2022年8月29日，公司第七届董事会第二十二次会议提名的第八届监事候选人名单没有变化:监事会拟提名徐有利先生和马加先生为公司第八届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起计算(候选人马加先生简历见附件，徐有利先生简历见公司2022年年报)。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
本议案仍需提交股东大会审议批准。
投票结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海医药集团有限公司
监事会
2023年6月14日
附件：候选人简历
马加先生，1977年3月出生。硕士学位，中共党员。云南白药集团有限公司(股票代码:000538)首席财务官自2022年6月起担任深圳证券交易所上市公司。曾任北京松下照明光源有限公司财务管理系系长，华为科技有限公司独联体地区部子公司财务总监、IFS变更项目经理（中国）、首席财务官，山东代表处、BG是中国运营商 CFO、中国首席财务官/中国行政管理团队成员负责ICT管理、风险控制、销售融资、税务、子公司等金融业务。以及金融组织的建设。
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2023-048
上海医药集团有限公司
第七届董事会第三十九届会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月13日，上海医药集团有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第七届董事会第39次会议（以下简称“本次会议”）通过沟通举行。本次会议应当有10名董事和10名董事，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程关于董事会法定人数的规定。董事会会议审议如下：
1、《关于公司为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》
为合理控制董事、监事和高级管理人员在履行职责过程中造成的法律和监督风险，同意在年保险费15万美元范围内为董事、监事和高级管理人员投保责任保险，具体金额由公司与保险公司协商确定。授权公司管理层在上述保费金额内，选择保险机构，确定保险条款，签署相关协议，在协议到期后或之前，决定是否续签或与其他合适的保险公司签署董事、监事和高级管理人员责任保险协议。
该提案仍需提交股东大会审议。
投票结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
详见公司公告2023-050号
该议案仍需提交股东大会审议。
投票结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
3、第八届董事会非独立董事选举议案
经过充分沟通和慎重考虑，董事会决定调整第八届董事会非独立董事候选人名单。新董事会非独立董事候选人以最新提名为准：沈波先生、李永忠先生、董明先生为公司第八届董事会执行董事候选人，周军先生、姚嘉勇先生、陈发树先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起计算(候选人姚嘉勇先生、陈发树先生、董明先生简历见附件，其余候选人简历见公司2022年年报)。
本议案仍需提交股东大会审议批准。
投票结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
4、第八届董事会独立董事选举议案
董事会决定提名顾朝阳先生、霍文逊先生、王忠先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会批准之日起计算（候选人王忠先生简历见附件，其余候选人简历见公司2022年年度报告）。同时，董事会建议将公司独立董事的年度津贴水平定为30万元（含税）。
本议案仍需提交股东大会审议批准。
投票结果：赞成10票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海医药集团有限公司
董事会
2023年6月14日
附件：候选人简历
姚嘉勇先生，1966年5月出生，第二军医大学药学本科毕业，国防大学军事政治工作军事硕士。现任上海工业（集团）有限公司党委副书记、监事。曾任第二军医大学海军医学系党委书记、学校党委委员、上海金融工作党委办公室副主任、主任、副巡视员、党委委员、党委副书记、上海金融办公室秘书长、上海工业（集团）有限公司纪委书记。
1960年10月出生的陈发树先生。现任福建发展慈善基金会主席、新华都实业集团有限公司法定代表人、董事长、云南白药集团有限公司（股票代码：000538）董事。曾任中华全国青年联合会委员、第九届全国工商联合会执行委员会委员、政协第九届、第十届福建省委员、福建省工商联合会直属委员会主席、云南白药控股有限公司董事长、云南白药集团有限公司联合董事长。
董明先生，1976年10月出生。学士学位，管理学博士学位。现在在深圳证券交易所上市。云南白药集团有限公司(股票代码:000538)法定代表人、董事、首席执行官、总裁。曾任华为科技有限公司技术工程师、西安代表处固网营销部部长、东欧固网产品营销部部长、独联体区副总裁、VIP系统部部长、北京分公司总经理、移动系统部部长、华为科技有限公司中国副总裁。
1969年5月出生的王忠先生。香港理工大学理学硕士，研究员职称。现为国家智能传感器创新中心执行主任，上海陆家嘴金融贸易区开发有限公司(股票代码6006633)、独立董事900932)。曾任浙江移动通信有限公司人力资源总经理、综合总经理、浙江分公司副总裁、绿城房地产集团有限公司执行总裁、中国青年旅游产业（集团）发展有限公司副董事长、青岛中成集团有限公司董事、副总裁、上海国信风险投资有限公司外部董事、上海交通大学上海高级金融学院行政副总裁。
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