证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-056

苏州东山精密制造有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

● 股东大会没有否决议案。

● 股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。

一、会议召集、召开和出席

(一)召开会议和召开情况

1、这次会议的召集

2023年5月26日，苏州东山精密制造有限公司(以下简称“公司”)第三次临时股东大会(以下简称“会议”)发出通知。

2、这次会议的召开

会议于2023年6月15日举行，现场表决与网上投票相结合。2023年6月15日下午14日，现场会议:00开始在公司会议室举行；2023年6月15日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月15日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。

会议由公司董事会召开，董事长袁永刚主持。股东大会的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议

1、股东出席情况：

(1)股东出席的总体情况:

323名股东通过现场和网上投票，代表832、538、016股，占公司表决权股份总数的48.8904%。其中，现场投票股东12人，代表489、084、060股，占公司表决权股份总数的28.7212%。311名股东通过网上投票，代表343、453、956股，占公司表决权股份总数的20.1692%。

(2)中小股东出席的总体情况:

316名中小股东通过现场和网上投票，代表347、619、315股，占公司表决权股份总数的20.4138%。

2、董事、监事、高级管理人员出席会议。

3、安徽承义律师事务所任命司辉律师、张勇律师出席股东大会见证，并出具法律意见。

二、二。审议和表决案件

(一)议案表决

1.00 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.00 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案(逐项审议)

2.01 发行证券的类型

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.02 发行规模

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.03 票面金额和发行价格

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.04 债券期限

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.05 票面利率

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.06 还本付息的期限和方式

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.07 转股期限

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.08 确定转股价格及其依据、调整方法和计算方法

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.09 向下修改转股价格的条款

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.10 确定转股数量的方法

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.11 赎回条款

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.12 回售条款

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.13 转股年度股利所有权

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.14 发行方式及发行对象

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347，449股，615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.15 安排向原股东配售

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169000股，占出席会议所有股东持有的0.0203%；弃权700股，占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169000股，占出席会议的中小股东0.0486%；弃权700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.002%。

2.16 债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169000股，占出席会议所有股东持有的0.0203%；弃权700股，占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169000股，占出席会议的中小股东0.0486%；弃权700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.002%。

2.17 募集资金的目的

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.18 评级事项

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.19 担保事项

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.20 募集资金存管

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

2.21 本计划的有效期

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

3.00 公司向非特定对象发行可转换公司债券计划的议案

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

4.00 公司向非特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

5.00 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

7.00 公司向不特定对象发行可转换公司债券稀释即期回报并采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

8.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169700股，占出席会议的中小股东0.048%；弃权0股占出席会议的中小股东所持股份的0.000%。

9.00 公司未来三年股东回报计划(2024-2026年)的议案

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169000股，占出席会议所有股东持有的0.0203%；弃权700股，占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169000股，占出席会议的中小股东0.0486%；弃权700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.002%。

10.00 提交股东大会授权董事会及其授权人全权处理向不特定对象发行可转换公司债券的提案

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169000股，占出席会议所有股东持有的0.0203%；弃权700股，占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169000股，占出席会议的中小股东0.0486%；弃权700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.002%。

11.00 修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

总表决:同意832、368、316股，占出席会议所有股东持股份的99.9796%；反对169000股，占出席会议所有股东持有的0.0203%；弃权700股，占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决：同意347、449、615股，占出席会议的中小股东持有的99.9512%；反对169000股，占出席会议的中小股东0.0486%；弃权700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.002%。

(二)关于议案表决的相关说明

在股东大会审议的议案中，议案1-10为特别决议，已获得股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名:司慧、张永

3、结论意见：股东大会召集人的资格、召集、召集程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、安徽承义律师事务所关于公司召开2023年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告！

苏州东山精密制造有限公司

2023年6月15日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2023-057

苏州东山精密制造有限公司

关于公司控股股东部分股份质押延期的公告

本公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造有限公司（以下简称“公司”）最近收到了公司控股股东袁永刚先生和袁永峰先生关于公司部分股份质押延期的通知。具体情况如下：

一、控股股东股份质押延期情况

■

二、控股股东股份累计质押情况

截至本公告披露之日，上述股东及其一致行动人持有的股份质押如下：

■

三、其他说明

1、公司控股股东部分股份质押延期，不涉及新的融资安排。

2、截至本公告披露之日，公司控股股东质押的股份无清算风险或强制转让，也不会导致公司实际控制权的变更，质押风险在可控范围内。如果后续存在清算风险，公司控股股东将采取措施，包括但不限于：增加质押股份、增加担保和增加保证金，以应对上述风险。

3、公司将继续关注控股股东的股份质押及相关风险，并按规定及时披露信息。请注意投资风险。

四、备查文件

1、股份质押延期文件。

特此公告！

苏州东山精密制造有限公司董事会

2023年6月15日