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爱玛科技集团有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2023-060
转债代码：113666 转债简称:爱玛转债
爱玛科技集团有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
爱玛科技集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2023年6月15日召开。会议通知和材料已于2023年6月9日书面和电子邮件发布。公司董事9人，董事9人，董事9人。会议由董事长张健先生主持，公司全体监事和高级管理人员出席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事一致通过以下议案：
1、审议通过了《关于用可转换公司债券筹集的资金替换预投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用527、315、016.60元代替已支付发行费用的预投资项目和自筹资金。募集资金的替换符合募集资金到达后6个月内的规定。
投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权
详见公司在上海证券交易所网站上发表的详细信息（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
二、审议通过了《关于制定的》〈董事会战略和ESG委员会工作细则〉的议案》
投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权
详见公司在上海证券交易所网站上发表的详细信息（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
三、审议通过了《关于增选董事会战略与ESG委员会委员的议案》
为了提高公司战略和ESG的专业治理能力，明确董事会战略和ESG委员会的管理结构和职责分工，公司同意选择王春燕为第五届董事会战略和ESG委员会成员，任期与第五届董事会一致。选举完成后，董事会战略和ESG委员会成员为：张健、马军生、孙明贵、刘俊峰、王春燕。
投票结果:9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
爱玛科技集团有限公司董事会
2023年6月16日
证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2022-062
转债代码：113666 转债简称:爱玛转债
爱玛科技集团有限公司
使用可转换公司债券募集资金
预先投资募集项目，已支付发行费用
公告自筹资金
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
爱玛科技集团有限公司(以下简称“公司”或“爱玛科技”)于2023年6月15日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金替换预投资募集项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用可转换公司债券募集资金替换已投资募集项目和已支付发行费用的自筹资金总额为527、315、016.60元。募集资金的替换符合募集资金到达后6个月内的规定。现将有关事项公告如下：
一、筹集资金的基本情况
《中国证券监督管理委员会关于批准爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会[2022]3038 经批准，公司于2023年2月23日公开发行2000万张可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额2万元，扣除已支付的承销和保荐费(含税)人民币3.8万元后，实际收到的募集资金为人民币1.996、2万元。上述募集资金已于2023年3月1日到达，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具安永华明(2023)验字第 60968971_L01号验资报告。
为规范公司募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，公司设立了专门的募集资金账户。公司及其子公司已与发起人和募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体内容见2023年3月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述披露的《爱玛科技集团有限公司关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》。
二、发行申请文件，承诺募集资金投资项目
根据《爱玛科技集团有限公司公开发行可转换债券募集说明书》，募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下：
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三、自筹资金提前投入募投项目情况
(一)自筹资金提前投入募集项目
截至2023年4月30日，公司以自筹资金提前投资上述项目，共投资524元、829元、457.55元。募集项目自筹资金的预投资如下:
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(二)发行费用已用自筹资金支付的情况
募集资金置换预投资的自筹资金还包括部分公司已用自筹资金支付的发行费用，具体情况如下：
募集资金总发行费用为6、202、634.52元(不含增值税)，其中承销保荐费用为3、584、905.66元 (不含增值税) 已从募集资金总额中扣除。截至2023年4月30日，公司已用自筹资金支付的其他发行费用为人民币2.485、559.05元(不含增值税)，拟用募集资金替换。
综上所述，公司计划用募集资金527、315、016.60元代替上述募集项目和已支付发行费用的自筹资金。
四、审议程序
2023年6月15日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券筹集资金替换预投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用527、315、016.60元替换预投资项目和已支付发行费用的自筹资金。
公司募集资金置换时间距募集资金到达时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引》第2号、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号、《上市公司管理使用监管要求》等相关要求。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司募集资金置换时间不超过6个月，募集资金置换预投资项目和已支付发行费用的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不变更或变相变更募集资金投资，损害股东利益，符合《上市公司监管指引2号11上市公司募集资金管理及使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号1规范运作》等法律法规的要求。
综上所述，独立董事同意公司使用可转换债券募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金。
(二)监事会意见
公司募集资金置换时间不超过6个月，募集资金置换预投资项目和已支付发行费用的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不变更或变相变更募集资金投资，损害股东利益，符合《上市公司监管指引》第2号、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号等法律法规的要求。
综上所述，监事会同意公司使用可转换债券募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金。
（3）会计师事务所的认证意见
2023年6月15日，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《爱玛科技集团有限公司自筹资金预投资募集资金投资项目验证报告》(安永华明(2023)专字第60968971_L10号)。认为：公司自筹资金预投资项目报告按照上市公司监管指南第2号上市公司募集资金管理使用监管要求、上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号规范运行及相关格式指南，如实反映截至2023年4月30日公司自筹资金投资项目。
(四)保荐机构核查意见
经核实，保荐人认为：
公司使用募集资金替换预投资项目和自筹资金支付发行费用已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，所有独立董事已发表同意，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已进行专项审查，并出具验证报告。发起人对公司使用募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金无异议。
特此公告。
爱玛科技集团有限公司董事会
2023年6月16日
证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2023-061
转债代码：113666 转债简称:爱玛转债
爱玛科技集团有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
爱玛科技集团有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2023年6月15日召开。会议通知和材料已于2023年6月9日书面和电子邮件发布。公司监事3人，监事3人，监事3人，监事会主席徐鹏先生主持会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。与会监事一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于用可转换公司债券筹集的资金替换预投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为，公司募集资金置换时间不超过6个月，募集资金置换预投资项目和自筹资金支付发行费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不变更或变相变更募集资金投资，损害股东利益，符合《上市公司监管指引》第2号、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号等法律法规的要求。监事会同意公司使用可转换债券募集资金替换募集项目和已支付发行费用的自筹资金。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司在上海证券交易所网站上发表的详细信息（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
特此公告。
爱玛科技集团有限公司监事会
2023年6月16日
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