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2022年上海三毛企业(集团)年度股东大会决议公告
证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2023-019
900922 三毛B股
上海三毛企业(集团)有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月16日
(二)股东大会地点:上海市黄浦区斜土路791号B楼6楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长胡宇先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员和董事候选人出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2022年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于计提2022年信用减值损失和资产减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2022年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年全资子公司担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订〈股东大会规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司董事、监事2022年薪酬执行情况及2023年薪酬发放计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于增加第十一届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于增加第十一届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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会议听取了2022年独立董事报告。
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
无。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所
律师:许、步丰川
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合有关法律法规的规范性文件和公司章程，出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海三毛企业（集团）有限公司董事会
2023年6月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2023-020
B 900922 三毛B股
上海三毛企业(集团)有限公司
第十一届董事会2023年第二次临时会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月9日，上海三毛企业(集团)有限公司向全体董事发出电子邮件通知，召开公司第十一届董事会2023年第二次临时会议，并于2023年6月16日在公司会议室召开。会议应出席7名董事，实际出席7名董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议经审议通过以下议案：
第一，《关于增加第十一届董事会审计委员会委员的议案》
任期自董事会审议通过之日起至董事会届满，同意增加何贵云董事为第十一届董事会审计委员会委员。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业(集团)有限公司
二〇二三年六月十七日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2023-021
B 900922 三毛B股
上海三毛企业(集团)有限公司
2023年第十一届监事会第一次临时会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月16日，上海三毛企业(集团)有限公司第十一届监事会第一次临时会议现场召开，应出席5名监事， 实际出席5人。会议由临时召集人易玉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过：
一、《关于选举公司第十一届监事会监事长的提案》
选举李雄波同志为公司第十一届监事会监事长，任期至今年届满。
李雄波，男，1976年8月出生，本科学历，政治工程师职称，中共党员。曾任重庆轻纺控股(集团)公司纪检监察室主任。现任重庆轻纺控股(集团)公司党群工作部副部长(主持工作)、重庆港荣供应链管理有限公司监事会主席、上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司监事会主席、人力资源部部长、纪检监察办主任、离管办主任、团委书记。
投票结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业(集团)有限公司
二〇二三年六月十七日
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