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深圳市天健(集团)有限公司2022年股东大会决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-37
深圳市天健(集团)有限公司2022年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股东大会没有否决提案。
2.股东大会没有改变上次股东大会的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1.2023年6月16日(星期五)下午14日召开现场会议:30
2.网上投票时间:2023年6月16日上午9日，深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2023年6月16日上午9月16日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15至下午3:在任何时间。
3.会议地点:深圳市福田区莲花街紫荆社区红荔路7019号天健商业大厦21楼
4.召开方式：股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开
5.会议召集人:深圳市天健(集团)有限公司(以下简称“公司”)董事会
6.会议主持人：公司董事长宋扬先生
7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程等有关规定。
(二)出席会议
1.股东出席会议的总体情况
85名股东通过现场和网上投票，代表866、949、291股，占上市公司总股份的46.3970％。
其中，9名股东通过现场投票代表739、846、828股，占上市公司总股份的39.5948％。
76名股东通过网上投票，代表127、102、463股，占上市公司总股份的6.8022％。
2.中小股东出席的总体情况
83名股东通过现场和网上投票，代表127、485、063股，占上市公司总股份的6.827％。
其中，7名股东通过现场投票代表382600股，占上市公司总股份的0.0205％。
76名股东通过网上投票，代表127、102、463股，占上市公司总股份的6.8022％。
3.公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、北京中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、杜彩霞出席会议。
二、二。法案审议表决
(一)总表决
股东大会议案采用现场表决与网上投票相结合的方式进行表决。法案7以特别决议的形式进行表决，其他法案以普通决议的形式进行表决，所有法案都经审议通过，并形成决议。投票情况如下：
1、审议通过了《关于2022年董事会工作报告的议案》
投票结果：超过1/2的股东持有效投票权通过本议案。
表决情况：
861、233、019股同意占出席会议所有股东持有的99.3406股份％；反对3、181、050股，占出席会议所有股东所持股份的0.369％；弃权2、535、222股，占出席会议所有股东持有的0.2924股份％。
2、审议通过了《关于2022年公司监事会工作报告的议案》
投票结果：超过1/2的股东持有效投票权通过本议案。
表决情况：
同意861、159、219股，占出席会议所有股东持有的99.321股份％；反对3、227、850股，占出席会议所有股东所持股份的0.3723％；弃权2、562、222股，占出席会议所有股东所持股份的0.2955％。
3、审议通过了《关于2022年公司财务决算的议案》
投票结果：超过1/2的股东持有效投票权通过本议案。
表决情况：
同意861、325、719股，占出席会议所有股东持有的99.3513股份％；反对3.061、350股，占出席会议所有股东所持股份的0.3531％；弃权2、562、222股，占出席会议所有股东所持股份的0.2955％。
4、审议通过了《关于2022年公司利润分配的计划》
投票结果：超过1/2的股东持有效投票权通过本议案。
表决情况：
99.4839同意862、475、366股，占出席会议所有股东持有的股份％；反对2、190、725股，占出席会议所有股东所持股份的0.2527％；弃权2、283、200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2634％。
5、审议通过了《关于2022年公司年度报告及摘要的议案》
投票结果：超过1/2的股东持有效投票权通过本议案。
表决情况：
861、540、519股同意占出席会议所有股东持有的99.3761股份％；反对2、846、550股，占出席会议所有股东所持股份的0.3283％；弃权2、562、222股，占出席会议所有股东所持股份的0.2955％。
6、审议通过了《关于2023年公司财务预算报告的议案》
投票结果：超过1/2的股东持有效投票权通过本议案。
表决情况：
同意861、532、541股，占出席会议所有股东持有的99.3752股份％；反对3.052、650股，占出席会议所有股东所持股份的0.3521％；弃权2、364、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2727％。
7、审议通过了《关于2023年公司及其子公司向银行申请综合信用额度及担保事项的议案》
表决结果:本议案已获出席会议股东持有效表决权的2/3以上表决通过。
表决情况：
851、725、952股同意占出席会议所有股东持有的98.2440股份％；反对12、637、014股，占出席会议所有股东持有的1.4576股份％；弃权2、586、325股，占出席会议所有股东持有的0.2983股份％。
8、审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》
投票结果：超过1/2的股东持有效投票权通过本议案。
回避表决:本议案涉及相关交易，相关股东深圳特区建设集团有限公司(持有438股、637股、781股)回避表决。
表决情况：
出席会议所有股东持有的98.6714同意422、620和760股股份％；反对3、237、650股，占出席会议所有股东所持股份的0.759％；弃权2、453、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5727％。
9、审议通过了《关于续聘2023年公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
投票结果：超过1/2的股东持有效投票权通过本议案。
表决情况：
同意860、963、719股，占出席会议所有股东持有的99.3096股份％；反对3、334、350股，占出席会议所有股东所持股份的0.3846％；弃权2、651、222股，占出席会议所有股东持有的0.3058股份％。
10、审议通过了《关于公司的》〈未来三年(2023年12025年)股东回报规划〉的议案》
投票结果：超过1/2的股东持有效投票权通过本议案。
表决情况：
同意861、765、641股，占出席会议所有股东持有的99.4021股份％；反对2、846、550股，占出席会议所有股东所持股份的0.3283％；弃权2、337、100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2696％。
(二)5%以下股东的表决
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三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京中伦(深圳)律师事务所
(2)见证律师姓名:文翰、杜彩霞
(三)结论性意见:
北京中伦（深圳）律师事务所律师认为，股东大会召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、股东大会投票程序、投票结果、股东大会决议符合公司法、股东大会规则、网上投票实施细则等法律、法规、规范性文件和公司章程，合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
(一)2022年股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
（2）北京中伦（深圳）律师事务所关于公司2022年股东大会的法律意见及其签名页
特此公告。
深圳市天健（集团）有限公司董事会
2023年6月17日
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