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云南白药集团有限公司关于解除股东部分股份质押的公告
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-23
云南白药集团有限公司
关于解除股东部分股份质押的公告
重要提示：公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月19日，云南白药集团有限公司(以下简称“公司”或“云南白药”)收到公司股东江苏玉跃科技发展有限公司(以下简称“江苏玉跃”)的通知，了解到江苏玉跃因归还中国民生银行有限公司镇江支行贷款，解除了公司部分股份的质押。具体情况如下:
1.本次股份质押终止的基本情况
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二、股东股份累计质押
截至公告披露日，江苏鱼跃及其一致行动人持有的质押股份如下：
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三、其他说明
公司将继续关注股东股份质押，并按规定及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司终止证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结清单；
3、江苏鱼跃《关于解除股东部分股份质押的通知书》。
特此公告
云南白药集团有限公司
董 事 会
2023年6月20日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-24
云南白药集团有限公司
部分限售股上市流通。
提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、限售股上市流通总数为99、916、513股，占公司总股本 5.56%；
2、限售股上市流通日期为2023年6月27日。
一、解除限售股取得的基本情况
2019年4月24日，云南白药集团有限公司(以下简称“公司”) 收到中国证券监督管理委员会批准云南白药集团有限公司吸收合并云南白药控股有限公司的批准(证监会许可〔2019〕770号)批准公司向云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国有资产监督管理委员会”)发行321、160，222股，向新华都实业集团有限公司(以下简称“新华都”)发行275、901、036股，向江苏玉跃科技发展有限公司(以下简称“江苏玉跃”)发行71、368、938股。
上述非公开发行的新股共668、430、196股为有限销售条件的流通股。发行完成后，云南省国有资产监督管理委员会、新华都认购的新股自发行结束之日起至2022年12月27日（含）期间不得转让；江苏玉跃认购的新股自发行结束之日起至2023年6月26日（含）期间不得转让。详见《云南白药集团有限公司吸收合并云南白药控股有限公司及关联交易实施及2019年7月2日公司披露的新股上市公告》及其摘要。发行完成后，公司总股本增加至1、277、403、317股。自限售股形成以来，公司股东和股本的变化如下：
2020年5月22日，云南省国有资产监督管理委员会将其持有的公司321、160、222股份免费转让给其独资公司云南省国有股权运营管理有限公司(以下简称“国有股权管理公司”)。2021年6月18日至2022年6月16日，是公司2020年股票期权激励计划首批授予部分的第一个可行权期。截至2022年4月29日(2021年股权分配登记日)，激励对象通过自主行权累计行使5、612、380股，总股本增加至1、283、015、697股。2022年5月5日，公司2021年股权分配实施完毕，以总股本1.283、015、697股为基础，每10股红股4.00股，分红后总股本增至1.796、221、975股，股权分配实施完毕后，江苏鱼跃持有公司限售股99、916、513股。2022年4月29日至2022年6月16日，公司股票期权激励对象通过自主行权累计行使640、574股，总股本增加至1、796、862、549股。截至本公告披露日，公司总股本为1、796、862、549股。
二、 本申请终止股份限售股东的承诺和履行
江苏鱼跃在本次吸收合并中的承诺如下：
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注1：截至本公告披露之日，已完成本承诺事项转让给公司的相关土地和房地产所有权。如公司2020年8月6日披露的《关于完成吸收合并白药控股土地产权所有权缺陷承诺的进展公告》(公告号:2020-64)所述，6处土地产权(此类房地产土地未在吸收合并中进行评估，不属于吸收合并交易中的标的资产范围)尚待有关主管部门指定外部接收单位实现外部转让。属于非白药控股及/或其下属企业自身因素造成的情况，不损害上市公司利益。
注2：截至本公告披露日， 如果承诺深圳聚集7亿元贷款相关资金，信厚聚集4基金19.99亿基金份额本金返还公司，信厚聚集4基金已进入清算阶段。
综上， 截至本公告披露之日，申请终止股份限售的股东不违反上述承诺。
三、解除限售股份股东占用公司非经营性资金、公司对股东的非法担保等情况
申请终止限售股份的股东不占用公司非经营性资金，公司也不损害上述股东的利益，如非法担保。
四、本次解除限售股上市流通安排
1、限售股上市流通总数为99、916、513股，占公司总股本 5.56%；
2、限售股上市流通日期为 2023年6月27日；
3、非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
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五、解除限售股上市流通前后股本变更结构表
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六、独立财务顾问核查意见
公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对公司非公开发行限制性股票上市流通事项发表验证意见如下：经验证，独立财务顾问认为，截至本验证意见发布之日，限售股份的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和承诺；上市流通信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问对解除限制和上市流通无异议。
七、备查文件
1、上市公司限售股份终止限售申请表；
2、股本结构表和限售股份明细数据表；
3、中国国际金融有限公司对云南白药集团有限公司吸收合并云南白药控股有限公司及关联交易部分限售股上市流通的验证意见。
特此公告
云南白药集团有限公司
董 事 会
2023年6月20日
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