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吉林亚泰(集团)有限公司2023年第七次临时董事会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告号：2023-035号
吉林亚泰(集团)有限公司
2023年第七次临时董事会决议公告
特 别 提 示
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林亚泰(集团)有限公司(以下简称“公司”)2023年第七次临时董事会会议通知于2023年6月19日发给董事。会议于2023年6月21日举行。会议应参加15名表决董事和15名实际表决董事。会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了为子公司融资提供担保的议案。
根据子公司的经营需要，同意公司、亚泰制药集团有限公司、吉林龙鑫制药有限公司、吉林东北亚制药有限公司、亚泰集团图纸水泥有限公司。延边农村商业银行有限公司申请3000万元连带责任担保，哈尔滨市南岗区赣水路25号办公楼、吉林大药房药业有限公司名下的长春市南关区兴兰社区4号楼以吉林亚泰集团物资贸易有限公司名义提供抵押担保。
上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额为1033、426.97万元，占公司的比例 归属于母公司净资产的107.41%，2022年12月31日经审计。上述担保仍需提交股东大会审议。
投票结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林亚泰(集团)有限公司
董 事 会
二二二三年六月二十二日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告号：2023-036号
吉林亚泰(集团)有限公司
关于为子公司提供担保的公告
特 别 提 示
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：亚泰长白山医疗保健科技发展有限公司。
●本担保金额及已实际提供的担保余额：
公司为亚泰长白山医疗保健科技发展有限公司提供3000万元的担保；截至本公告之日，公司未提供担保。
● 上述担保无反担保。
● 公司无逾期对外担保。
一、担保概述
根据子公司的经营需要，同意公司、亚泰制药集团有限公司、吉林龙鑫制药有限公司、吉林东北亚制药有限公司、亚泰集团图纸水泥有限公司。延边农村商业银行有限公司申请3000万元连带责任担保，哈尔滨市南岗区赣水路25号办公楼、吉林大药房药业有限公司名下的长春市南关区兴兰社区4号楼以吉林亚泰集团物资贸易有限公司名义提供抵押担保。
上述担保已经公司2023年第七次临时董事会审议通过，仍需提交股东大会审议。
二是被担保人的基本情况
亚泰长白山医疗保健科技发展有限公司
注册地：吉林省延吉市鸿运街：
法定代表人： 冯伟杰
经营范围：医疗保健产品研发、生产、销售等
与公司的关系：公司的全资子公司
截止 2022年12月31日，亚泰长白山医疗保健科技发展有限公司总资产45、344、478.07元，总负债898、319.05元，净资产44、446、159.02元，2022年营业收入427、465.26元。
-552元，774.52元(上述数据已经审计)。截止2023年3月 31日，亚泰长白山医疗保健科技发展有限公司总资产45、347、727.99元，总负债930、514.21元，净资产44、417、213.78元，2023年1-3月营业收入198、789.22元，净利润-28、945.24元。
被担保人的具体情况见下表：
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三、担保协议的主要内容
亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫制药有限公司、吉林东北亚制药有限公司、亚泰集团图水泥有限公司、延边农村商业银行有限公司申请的亚泰长白山医药保健技术开发有限公司营运资金贷款3000万元，哈尔滨市南岗区赣水路25号办公楼、吉林大药房药业有限公司长春市南关区兴兰社区4号楼以吉林亚泰集团物资贸易有限公司名义提供抵押担保，贷款期限为1年。
四、担保的必要性和合理性
上述担保是指公司为满足子公司的经营需要，具有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的公司，具有偿还债务的能力。
五、董事会意见
全体董事出席公司2023年第七次临时董事会会议，一致审议通过上述担保议案。
六、对外担保累计数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司对控股子公司的担保金额为1033、426.97万元，占公司的比例 归属于母公司净资产的107.41%，2022年12月31日经审计。公司无逾期对外担保。
特此公告。
吉林亚泰(集团)有限公司
董 事 会
二二二三年六月二十二日
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