证券代码：600310 简称证券:桂东电力 公告号：2023-055

债券代码：151517 债券简称:19桂东01

广西能源有限公司

第八届监事会第十七届会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西能源有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议通知于2023年6月7日通过电子邮件发出。会议于2023年6月21日通讯召开。应参加表决的监事4人，实际表决的监事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

1.以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补充审议控股子公司与中马供应链公司关联交易的议案》：

监事会认为：公司控股子公司广西永盛、恒润邦、中马供应链公司、中马钦州分公司油销售业务及相关交易属于公司控股子公司广西永盛、恒润邦日常业务业务活动、货币、交易价格基于市场价格，不损害公司和股东利益，同意相关交易。

本议案应提交公司股东大会审议。具体内容见《广西能源有限公司关于补充审议控股子公司与中马供应链公司关联交易的公告》。

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司监事的议案》：

根据股东单位的提名，公司监事会同意选择唐尚亮先生为公司第八届监事会的候选人，并提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满。

本议案应提交公司股东大会审议。具体内容见广西能源有限公司同日关于补选公司董事、监事的公告。

特此公告。

广西能源有限公司监事会

2023年6月21日

证券代码：600310 简称证券:桂东电力 公告号：2023-056

债券代码：151517 债券简称:19桂东01

广西能源有限公司关于拟变更证券缩写的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

提示：重要内容：

● 变更后的证券简称：广西能源

● “600310”证券代码保持不变

● 以上海证券交易所最终批准结果为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。请注意风险。

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

2023年6月21日，广西能源有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第29次会议，审议通过了《关于拟变更证券缩写的议案》。公司董事会同意将证券缩写由“桂东电力”改为“广西能源”，公司证券代码“600310”保持不变。

二、公司董事会关于变更证券简称的原因

2023年5月16日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，并于2023年6月1日完成了公司名称的工商变更登记手续，公司名称由广西桂东电力有限公司正式变更为广西能源有限公司。具体内容见2023年5月17日、6月3日上海证券交易所网站。(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》和《证券日报》披露的公告。

鉴于公司名称的变更，为了更好地反映公司的业务状况和战略定位，使公司的证券缩写与公司的全称相匹配，公司计划将证券缩写从“桂东电力”改为“广西能源”，公司的证券代码“600310”保持不变。

三、关于变更证券缩写的风险提示

公司证券缩写变更已经公司董事会批准。公司证券缩写变更符合公司实际情况和业务发展需要，不使用变更证券缩写影响公司股价，误导投资者，符合公司法、证券法等相关法律法规和公司章程的有关规定，不损害公司和中小股东的利益。

本事项仍需向上海证券交易所申请，经上海证券交易所处理后方可实施。公司将及时履行信息披露义务，请注意投资风险。

特此公告。

广西能源有限公司董事会

2023年6月21日

证券代码：600310 简称证券:桂东电力 公告号：临2023-058

债券代码：151517 债券简称:19桂东01

广西能源有限公司对控股子公司进行补充审查

公告与中马供应链公司相关的交易事项

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●2022年和2023年1月至3月，控股子公司广西永盛、恒润筑邦、中马供应链公司、中马钦州分公司发生的关联交易，总交易金额为3、842、902、226.47元。

● 本次交易构成相关交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易仍需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

2023年4月11日，广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所出具的《关于广西桂东电力股份有限公司2022年年度报告信息披露监管工作函》(上证公函[2023]0280号)(以下简称《监管工作函》)。广西永盛石化有限公司(以下简称“广西永盛”)是公司控股子公司的《监管工作函》、濮阳恒润石化有限公司(以下简称恒润石化有限公司)与广西自贸区中马供应链管理有限公司(以下简称“中马供应链公司”)、广西自贸区中马供应链管理有限公司钦州综合保税区分公司(以下简称“中马钦州分公司”)开展的油品销售业务进行了询问。公司已回复并披露相关事宜。根据相关规定和要求，公司补充审议了2022年1月至3月控股子公司广西永盛、恒润建邦、中马供应链公司、中马钦州分公司的关联交易，总交易金额为3、842、902、226.47元，其中2022年广西永盛向中马供应链公司销售0号柴油322、406、840.94元。2022年、2023年1月至3月，广西永盛分别向中马钦州分公司销售原油1、880、647、584.63元、1、494、347、713.60元；2022年，恒润筑邦向中马供应链公司销售92号汽油145、500、087.30元，相关收入成本采用总额法核算。

裴文斌，中马供应链公司法定代表人，中马钦州分公司负责人，在交易前12个月担任公司副总裁。根据《上海证券交易所股票上市规则》第一条 6.3.3 根据本条的有关规定，中马供应链公司和中马钦州分公司是公司的关联方，公司控股子公司广西永盛、恒润建邦与其油品业务构成关联交易。

关联交易仍需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)中马供应链公司基本情况

广西自由贸易区中马供应链管理有限公司成立于2022年2月28日，统一社会信用代码91450706MA7H3RP9U，注册资本5万元，注册地址中马钦州工业园区9号楼106室，法定代表人裴文斌，经营范围：危险化学品经营；成品油批发；化工产品销售（不含许可化工产品）；销售石油制品(不含危险化学品)；润滑油销售；煤炭及产品销售等。

(二)中马钦州分公司基本情况

广西自由贸易区中马供应链管理有限公司钦州综合保税区分公司成立于2022年3月29日，统一社会信用代码9145001MA7K6RK2T，中国（广西）自由贸易试验区钦州港区北部湾国际门户港航运服务中心1楼103室，经营范围：危险化学品经营、成品油批发、化工产品销售、石油产品销售、润滑油销售、煤炭及产品销售等。钦州中马钦州分公司是钦州中马供应链分公司。

裴文斌，中马供应链公司法定代表人、中马钦州分公司负责人，原公司副总裁，于2022年3月21日辞职至中马供应链公司，2023年3月20日至2023年3月20日，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第四款规定的情形。

三、关联交易的主要内容和定价依据

(一)关联交易的主要内容

1、供应商：广西永盛销售分公司：

需方：中马供应链公司

产品标的及金额:0号车用柴油4万吨±合同含税金额为325、200、000元，实际结算含税金额为322、406、840.94元。

数量标准和计算发放：以卸货港检测的船数为准

结算方式和期限：卸船后，双方按合同约定结算，供方应在3个工作日内支付全额付款，供方应在3个工作日内开具发票。

违约责任：（1）供方未在本合同约定的交付期限内交付货物，且因供方原因延迟交付的，供方应承担延迟交付责任。需方有权要求供方承担延迟交付造成的损失和违约金，违约金按货款总额的1％。/日计算。（2）如果买方未能在本合同约定的期限内支付和结算付款，买方应向供方承担延迟支付责任，供方有权要求买方承担延迟支付造成的损失和支付违约金，违约金按付款总额的1％。/日计算。（3）发生其他违约行为的，违约方应当按照《民法典》及其司法解释的有关规定承担责任。

解决合同纠纷的方法：供需双方发生争议的，应当友好协商解决。协商不成的，任何一方有权将争议提交当地仲裁委员会，并按照现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是最终的，对供需双方都具有约束力。

2、卖方(甲方)：广西永盛销售分公司

买方(乙方)：中马钦州分公司

销售目标及价格：原油70万吨±10%，2022年实际结算合同金额为1、494、347、713.60元，2023年1-3月实际结算合同金额为1、880、647、584.63元。

付款方式：乙方收到甲方货权转让证明后，应在点价期内付款。

违约责任：（1）乙方逾期未付款的，每逾期一天，违约金按年利率的30%支付；（2）如果交货港储罐中的样品与报价中的指标相差过大或与招标要求不一致，乙方有权拒收货物，并追究甲方的违约责任。

合同纠纷：本合同的有效性、解释或履行应当按照适用的中国法律管辖，不考虑法律冲突和/或者根据适用法律规则规定的其他法律。三名仲裁员应通过仲裁解决本合同引起或与本合同有关的任何争议、争议或索赔，或本合同的违反、终止或有效性。中国国际经贸仲裁委员会在济南进行仲裁。仲裁费用以人民币支付。适用中华人民共和国仲裁法。有关组织给出的裁决是最终裁决，对双方都有约束力。败诉方应当承担仲裁费。如果与本合同的其他条件没有冲突，则适用于2000年国际贸易术语的解释通则，包括本合同装运日期适用的后续修订。

3、供应商：恒润筑邦

需方：中马供应链公司

产品标的及金额:92号车用汽油15000吨±合同含税金额为145、500、000元，实际结算含税金额为145、500、087.30元。

数量标准和计算方法：以货权转让单的确认数据为准

结算方式和期限：货物转让后，供方应结算双方确认的货物转让数量，并开具全额增值税发票，供方应在收到货物后2个月内支付货款。

违约责任：（1）供方未在本合同约定的交付期限内交付货物，且因供方原因延误交付的，供方应承担延误延迟交付责任。需方有权要求供方承担延迟交付造成的损失和违约金，违约金按货款总额的1％。/日计算。（2）如果买方未能在本合同约定的期限内支付和结算付款，买方应向供方承担延迟支付责任，供方有权要求买方承担延迟支付造成的损失和支付违约金，违约金按付款总额的1％。/日计算。（3）发生其他违约行为的，违约方应当按照《民法典》及其司法解释的有关规定承担责任。

解决合同纠纷的方法：供需双方发生争议的，应当友好协商解决。协商不成的，任何一方有权将争议提交当地仲裁委员会，并按照现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是最终的，对供需双方都具有约束力。

(二)关联交易的定价依据

公司控股子公司广西永盛、恒润建邦与上述关联方的关联交易属于正常的市场交易行为。交易价格遵循公平合理的原则，价格由双方根据市场公允价格协商确定，并签订协议。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

(一)公司控股子公司广西永盛、恒润筑邦向关联方中马供应链公司、中马钦州分公司销售油品，属于公司控股子公司广西永盛、恒润筑邦日常经营活动。广西永盛、恒润筑邦购买油品是因为广西永盛、恒润筑邦可以保证油品质量和供应的稳定，双方按市场公允价交易。

（2）广西永盛、恒润建邦已按合同约定交付货物，中马供应链公司、中马钦州分公司也按合同约定支付货款。交易价格以市场价格为基础，不损害公司和股东的利益，对公司的财务状况和经营成果没有不利影响。

五、本次关联交易需要履行的审查程序

1、董事会审议情况

2023年6月21日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补充审议控股子公司与中马供应链公司关联交易的议案》。

2、独立董事的事先认可意见和独立意见

公司与独立董事就上述相关交易事项进行沟通，并获得独立董事的认可。经认真审核，公司三位独立董事同意将上述事项提交董事会审议，并发表独立意见：公司控股子公司广西永盛、恒润珠邦、中马供应链公司、中马钦州分公司开展的油品销售业务及相关交易事项属于公司控股子公司广西永盛、恒润珠邦的日常业务活动，已付款，交易价格以市场价格为基础，不损害公司和股东的利益，同意相关交易，并同意提交股东大会审议。

3、董事会审计委员会意见委员会

公司事先与审计委员会就上述相关交易进行沟通。审计委员会认真审核相关材料后，同意将相关交易提交董事会审议，并发表意见：公司控股子公司广西永盛、恒润珠邦、中马供应链公司、中马钦州分公司开展的油品销售业务及相关交易属于公司控股子公司广西永盛、恒润珠邦的日常业务经营活动。交易价格以市场价格为基础，不损害公司和股东的利益，同意相关交易，并提交董事会审议。

4、关联交易仍需提交股东大会审议。

六、备查文件目录

1、广西能源有限公司第八届董事会第二十九次会议决议；

2、广西能源有限公司第八届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事事事前认可的书面意见和独立意见；

4、董事会审计委员会决议；

特此公告。

广西能源有限公司董事会

2023年6月21日

证券代码：600310 简称证券:桂东电力 公告号：2023-054

债券代码：151517 债券简称:19桂东01

广西能源有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西能源有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议通知于2023年6月7日通过电子邮件发出。会议于2023年6月21日通讯召开。8名董事应参加表决，8名董事实际表决。会议材料同时送达公司监事和高管。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了下列决议：

1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟变更证券缩写的议案》：

鉴于公司名称已完成变更，为了更好地反映公司的业务状况和战略定位，使公司的证券缩写与公司的全称相匹配，同意公司将证券缩写从“桂东电力”改为“广西能源”，公司的证券代码“600310”保持不变。具体内容见广西能源有限公司同日发布的《广西能源有限公司关于变更证券缩写的公告》。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司董事的议案》：

根据股东单位和第八届董事会提名委员会的提名和审查，公司董事会同意选择黄伟建先生作为公司第八届董事会的候选人，并提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

独立董事发表了事先同意的认可意见和独立意见。

本议案仍需提交公司股东大会审议。具体内容见广西能源有限公司同日关于补选公司董事、监事的公告。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补充审议控股子公司与中马供应链公司关联交易的议案》：

2023年4月11日，广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所出具的《关于广西桂东电力股份有限公司2022年年度报告信息披露监管工作函》(上证公函[2023]0280号)(以下简称《监管工作函》)。广西永盛石化有限公司(以下简称“广西永盛”)是公司控股子公司的《监管工作函》、濮阳恒润石化有限公司(以下简称恒润石化有限公司)与广西自贸区中马供应链管理有限公司(以下简称“中马供应链公司”)、广西自贸区中马供应链管理有限公司钦州综合保税区分公司(以下简称“中马钦州分公司”)开展的油品销售业务进行了询问。公司已回复并披露相关事宜。根据相关规定和要求，公司补充审议了2022年1月至3月控股子公司广西永盛、恒润建邦、中马供应链公司、中马钦州分公司的关联交易，总交易金额为3、842、902、226.47元，其中2022年广西永盛向中马供应链公司销售0号柴油322、406、840.94元。2022年、2023年1月至3月，广西永盛分别向中马钦州分公司销售原油1、880、647、584.63元、1、494、347、713.60元；2022年，恒润筑邦向中马供应链公司销售92号汽油145、500、087.30元，相关收入成本采用总额法核算。

独立董事发表了事先同意的认可意见和独立意见。

关联交易仍需提交股东大会审议。具体内容见公司同日公告《广西能源有限公司关于控股子公司与中马供应链公司关联交易补充审议的公告》。

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》：

鉴于《关于补选公司董事的议案》、《关于补选控股子公司与中马供应链公司关联交易的议案》、《关于补选公司监事的议案》等议案仍需提交股东大会审议，并同意召开公司2023年第二次临时股东大会。具体审议议案将在《广西能源有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》中披露。授权董事长决定2023年第二次临时股东大会的具体时间和地点。

特此公告。

广西能源有限公司董事会

2023年6月21日

证券代码：600310 简称证券:桂东电力 公告号：临2023-057

债券代码：151517 债券简称:19桂东01

广西能源有限公司

公告补选公司董事、监事的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月21日，广西能源有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第29次会议和第八届监事会第17次会议，分别审议通过了《关于补选公司董事的议案》和《关于补选公司监事的议案》。具体情况如下:

一、关于补选董事的情况

根据股东单位和第八届董事会提名委员会的提名和审查，公司董事会同意选择黄伟建先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。公司独立董事提前发表了同意的认可意见和独立意见，并提交公司股东大会审议。黄先生符合《公司法》等有关法律法规规定的资格，任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

二、关于补选监事的情况

根据股东单位的提名，公司监事会同意选择唐尚亮先生为公司第八届监事会的候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议。唐尚亮先生符合《公司法》等有关法律法规规定的资格，自股东大会选举通过之日起至第八届监事会届满。

上述补选董事、监事的事项仍需提交股东大会审议。

特此公告。

广西能源有限公司董事会

2023年6月21日

附：第八届董事、监事候选人简历：

黄伟建(董事候选人)，男，1968年8月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任广西开投恶滩发电有限公司副总经理，广西方源电力维修有限公司副总经理，广西方源电力有限公司桥巩水电站分公司副总经理、执行副总经理、党委书记、总经理，广西广投桥巩能源发展有限公司党委书记。现任党委副书记、广西广投正润发展集团有限公司董事、广西广投能源有限公司桥巩水电站分公司负责人、大唐岩滩水电有限公司董事、广西桂冠开投电力有限公司董事。

目前，黄伟建先生未持有公司股份，未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚，符合《公司法》等有关法律法规的要求。

唐尚亮(监事候选人)，男，1983年10月出生，管理硕士，高级会计师，曾任广西通盛金融租赁有限公司财务总监；广西华银铝业有限公司副总经理。现任广西能源集团有限公司财务总监。

目前，唐尚亮先生未持有公司股份，未受到中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚，符合《公司法》等有关法律法规的要求。