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山东高速路桥集团有限公司关于公司2023年第一期超短期融资券发行结果的公告
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-69
山东高速公路桥集团有限公司
公告公司2023年第一期超短期融资券发行结果
公司及董事会全体成员确保信息披露内容的真实性、准确性和完整性， 无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月22日，山东高速公路桥集团有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第35次会议和第九届监事会第19次会议审议通过了20亿元的超短期融资券注册申请。详见2022年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《关于注册超短期融资券和中期票据的公告》。2022年5月17日，上述事项经公司2021年股东大会审议批准。2022年5月17日，上述事项经公司2021年股东大会审议批准。2022年7月28日，公司披露收到中国银行间市场交易商协会《注册通知书》，详见2022年7月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》。〈接受注册通知书〉的公告》。
2023年6月20日，公司成功发行超短期融资券23高速公路桥SCP01，募集资金于2023年6月21日到达，具体如下：
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公司不是失信责任的主体。
本期超短期融资券发行文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
山东高速公路桥集团有限公司董事会
2023年6月21日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-70
转债代码：127083 转债简称:山路转债
债券代码：149488 债券简称:21山路01
债券代码：149994 债券简称:22山路01
债券代码：148109 债券简称:22山路02
山东高速公路桥集团有限公司
关于延迟披露山东路桥及相关债务跟踪评级报告的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速公路桥集团有限公司 “公司”)今天获悉，债券跟踪评级机构联合信用评估有限公司(以下简称“联合信用”)将推迟公司2023年跟踪评级报告的发布。具体情况如下:截至本公告发布之日，联合信用评估公司主体长期信用评级为AA+。“山路转债”“21山路01”“22山路01”“22山路02”信用等级为AA+，评级展望稳定。鉴于公司第九届董事会第五十一次会议决议公告的并购正在执行相关程序，评级所需的部分信息暂时延迟，联合信用决定推迟公司2023年跟踪评级报告的发布。鉴于公司第九届董事会第五十一次会议决议公告的并购正在执行相关程序，评级所需的部分信息暂时延迟，联合信用决定推迟公司2023年的跟踪评级报告。根据监管规定和公司主体及其相关债务的联合信用跟踪评级安排，联合信用将在提供完整的跟踪评级所需信息后启动跟踪评级程序，并发布跟踪评级报告。联合信用将继续关注公司的经营和财务状况，并及时评估和揭示可能对公司主体偿债能力及其现有债券信用水平的影响。
公司将在满足上述并购协议生效条件后，及时提供评级所需的信息，并敦促联合信用公司在2023年7月31日前发布2023年跟踪评级报告。请理解由此带来的不便。
特此公告。
山东高速公路桥集团有限公司董事会
2023年6月21日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-68
山东高速公路桥集团有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为了尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，股东大会对中小投资者进行了单独计票。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.股东大会没有否决或修改议案。
3.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
4.股东大会以现场表决与网上表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
(1)2023年6月21日(星期三)14日召开现场会议:30
(2)网上投票时间:2023年6月21日
其中，2023年6月21日9日，深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2023年6月21日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15-15:00期间的任何时间。
2.现场会议地点:山东高速公路桥集团有限公司四楼会议室，山东省济南市历下区经十路14677号
3.会议召开方式:现场投票结合网上投票方式
4.召集人:公司董事会
5.会议主持人：董事长周新波先生
6.股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
23名股东出席现场会议，23名授权代表和网上投票，1019、445、238股，占公司投票总数的65.3077％。
2.出席现场会议
出席现场会议的股东和授权代表4人，代表976、417、617股，占公司表决权股份总数的62.513%。
3.网上投票
19名股东参加网上投票，代表43027621股，占公司表决权总数的2.7564%。
4.中小股东出席情况
现场和网上投票的中小股东20人，代表股份43、037、421股，占公司投票总数的2.7571股％。
5.公司聘请的一些董事、监事和见证律师出席了会议。
三、审议和投票情况
(一)议案表决方式
股东大会议案采用现场投票和网上投票相结合的方式。
(二)议案表决
1.《交建集团股份收购议案》
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山东高速集团有限公司是公司的控股股东，持有776、564、176股表决权，避免776、564、176股表决权；山东高速投资控股有限公司是山东高速集团有限公司的全资子公司，与山东高速集团有限公司持有92、497、537股表决权，避免92、497股表决权，537股。
投票结果：议案通过。
2.《关于沈海高速公路两城至汾水项目并出资的议案》
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山东高速集团有限公司是公司的控股股东，持有776、564、176股表决权，避免776、564、176股表决权；山东高速投资控股有限公司是山东高速集团有限公司的全资子公司，与山东高速集团有限公司持有92、497、537股表决权，避免92、497股表决权，537股。
投票结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所:国浩律师事务所(济南)
2.律师姓名:陈瑜、李胜慧
3.结论意见：股东大会召开程序、召集人和会议人员资格、股东大会投票程序、投票结果符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
山东高速公路桥集团有限公司董事会
2023年6月21日
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