证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-051

英科医疗科技有限公司

第三届监事会第十三届会议

决议公告

公司及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年6月21日，英科医疗科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开。会议通知已于2023年6月19日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具的形式向所有监事发出。会议由公司监事会主席唐烨先生召集主持。本次会议应出席3名监事和3名实际监事。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于解除2019年限制性股票激励计划第三期限制性股票激励条件成果的议案》

根据公司2019年限制性股票激励计划（草案）的有关规定，根据公司2019年第五次临时股东大会的授权，同意公司按照2019年限制性股票激励计划的有关规定解除限制性股票。满足终止限售条件的激励对象159人，可申请终止限售限制性股份1.334、475股，占公司当前股本总额658、915、805股的0.2025%。

具体内容见同日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于解除2019年限制性股票激励计划第三期限售条件成果的公告》(公告号:2023-053)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于解除限售期限制性股票激励计划第三个公司业绩不达标、回购注销部分限制性股票的议案》

监事会核实回购取消限制性股票事项后，认为由于公司业绩考核条件不达标，公司计划取消2020年限制性股票激励计划第三个取消限制性股票，但尚未解锁1、109、457股，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，此外，董事会审议回购和取消限制性股票的程序合法有效。因此，监事会一致同意按照公司激励计划的有关规定对上述限制性股票进行回购和注销。

具体内容见同日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于2020年限制性股票激励计划第三次解除限售期公司业绩不达标、回购注销部分限制性股票的公告》(公告号:2023-054)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一次解除限售期公司业绩不达标、回购注销部分限制性股票的议案》

监事会核实回购取消限制性股票：由于公司业绩评估条件不符合标准，部分激励对象离职，不符合激励条件，公司计划取消2022年限制性股票激励计划第一个取消限制性股票但尚未解锁限制性股票，因激励对象离职不符合激励条件但尚未解锁限制性股票1693800股回购取消，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会审议的限制性股票回购程序合法有效。因此，监事会一致同意按照公司激励计划的有关规定对上述限制性股票进行回购和注销。

具体内容见同日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于2022年限制性股票激励计划第一次公告》(公告号:2023-055)解除限售期公司业绩不达标，部分限制性股票回购注销。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司实施了2020年股权分配、2021半年股权分配、2021年股权分配、2022年股权分配，2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由7.27元/股调整为1.65元/股。

公司实行2022年股权分配，2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由0.38元/股调整为0.28元/股，2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由8.28元/股调整为8.18元/股，2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.29元/股调整为11.19元/股。

根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》、《2019年限制性股票激励计划(草案)》、《2020年限制性股票激励计划(草案)》、《2022年限制性股票激励计划(草案)》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，并同意根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购取消2017年授予但尚未解锁的8100股限制性股票；同意根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2019年第三期限制性股权激励计划33名个人绩效考核不符合标准，陈乐燕、秦晓义、孟凡润、林淑娟、李进、孙腾、朱林香7名离职对象，徐娟、翟文宁2名监事持有的121905只限制性股票被回购注销；根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于公司业绩考核目标未能实现，同意回购和注销已授予268个激励对象但尚未解锁的1、109、457只限制性股票。根据公司2022年限制性股票激励计划（草案）的有关规定，鉴于公司绩效考核指标不符合激励计划首次授予的第一个解锁期，70个激励对象因离职或离职交接期而不符合激励条件，同意回购779个激励对象持有的1、693、800只限制性股票，但尚未解锁。同意取消上述激励对象已授予但尚未解锁的2、933、262只限制性股票，回购总额为28、076、478.66元，同期承担银行定期存款利息。上述资金均为公司自有资金。同意取消上述激励对象已授予但尚未解锁的2、933、262只限制性股票，总回购金额为28、076、478.66元，同期承担银行定期存款利息。上述资金均为公司自有资金。回购注销后，公司2022年限制性股票激励计划（草案）将继续按照法律法规执行。股权激励计划涉及的限制性股票数量同意调整，部分限制性股票的回购和注销。

具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《关于调整限制性股票回购价格，回购注销部分限制性股票的公告》(公告号:2023-056)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于变更注册资本的修订》〈公司章程〉的议案》

鉴于公司(1)拟回购注销限制性股票2、933、262股；(2)自2020年2月24日进入转股期至2023年6月16日，部分“英科转债”实施转股，增加总股本数量。因此，公司注册资本由6500元、866.2418万元变更为65000元、598.2543万元，修订《公司章程》相关规定需要对比。

具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）关于变更注册资本和修订〈公司章程〉公告号：2023-057)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技有限公司

监 事 会

2023年6月21日

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-052

英科医疗科技有限公司

第三届董事会第十四届会议

决议公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年6月21日，英科医疗科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议在公司会议室召开。会议通知已于2023年6月19日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯工具的形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召开和主持。会议应出席7名董事，实际出席会议7名董事，公司部分监事和高级管理人员出席会议。会议的召开和召开符合《公司法》、《英科医疗科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于解除2019年限制性股票激励计划第三期限制性股票激励条件成果的议案》

根据公司2019年限制性股票激励计划（草案）的有关规定，董事会认为2019年限制性股票激励计划第三期限制性股票激励计划取得了成果，根据公司2019年第五次临时股东大会的授权，同意公司按照2019年限制性股票激励计划的有关规定解除限制性股票。共有159名激励对象符合终止限售条件，可申请终止限售的限售股总数为1、334、475股，占公司目前股本总额658、915、805股的0.2025%。

独立董事就此事发表了同意的独立意见。

具体内容见同日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于解除2019年限制性股票激励计划第三期限售条件成果的公告》(公告号:2023-053)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票，相关董事陈琼女士，余海生先生回避投票。

2、审议通过了《关于解除限售期限制性股票激励计划第三个公司业绩不达标、回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2020年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，公司决定回购取消上述268个激励对象持有的1、109、457只限制性股票，但尚未解锁。

独立董事就此事发表了同意的独立意见。

具体内容见同日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于2020年限制性股票激励计划第三次解除限售期公司业绩不达标、回购注销部分限制性股票的公告》(公告号:2023-054)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票，相关董事陈琼女士，余海生先生回避投票。

本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一次解除限售期公司业绩不达标、回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司绩效考核指标不符合第一个解锁期的条件，70个激励对象不符合激励条件，公司决定授予779个激励对象但尚未解锁1，693、800股限制性股票回购注销。

独立董事就此事发表了同意的独立意见。

具体内容见同日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于2022年限制性股票激励计划第一次公告》(公告号:2023-055)解除限售期公司业绩不达标，部分限制性股票回购注销。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票，相关董事陈琼女士，余海生先生回避投票。

本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整的》限制性股票回购价格及部分限制性股票回购注销议案

2021年4月20日、2021年9月30日、2022年6月13日、2023年6月7日，公司分别实施了2020年度权益分配、2021年度权益分配、2021年度权益分配、2022年度权益分配。2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由7.27元/股调整为1.65元/股。

公司于2023年6月7日完成2022年股权分配。根据限制性股票激励计划的相关规定，2019年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格由0.38元/股调整为0.28元/股，2020年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格由8.28元/股调整为8.18元/股。2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.29元/股调整为11.19元/股。

同意按照公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购取消王玉泉2017年授予但尚未解锁的8100股限制性股票；2019年第三期限制性股票激励计划33人的个人绩效考核，陈乐燕、秦晓义、孟凡润、林淑娟、李进、孙腾、朱林香7名离职对象，徐娟、翟文宁2名监事持有的121、905只限制性股票已被授予但尚未解锁；根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意公司未能实现绩效考核目标，回购注销268个激励对象持有的1、109、457只限制性股票，但尚未解锁。同意根据公司2022年限制性股票激励计划（草案）的有关规定，鉴于公司绩效考核指标不符合激励计划的第一个解锁期，70个激励对象因离职或离职交接期不符合激励条件，共779个激励对象持有1、693、800只限制性股票，但尚未解锁。

独立董事就此事发表了同意的独立意见。

具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《关于调整限制性股票回购价格，回购注销部分限制性股票的公告》(公告号:2023-056)。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票，相关董事陈琼女士，余海生先生回避投票。

本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于变更注册资本的修订》〈公司章程〉的议案》

鉴于公司(1)拟回购注销限制性股票2、933、262股；(2)自2020年2月24日进入转股期至2023年6月16日，部分“英科转债”实施转股，增加总股本数量。因此，公司注册资本由6500元、866.2418万元变更为65000元、598.2543万元，修订《公司章程》相关规定需要对比。

具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）关于变更注册资本和修订〈公司章程〉公告号：2023-057)。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

2023年7月7日(星期五)，公司董事会提议召开第二次临时股东大会。

具体内容请参见同日巨潮信息网披露的详细信息（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2023-058)。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事对第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

英科医疗科技有限公司

董 事 会

2023年6月21日

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-058

英科医疗科技有限公司

2023年第二次召开公司

通知临时股东大会

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》:2023年公司第二次临时股东大会00召开。

会议有关事项现通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、2023年股东大会第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合《英科医疗科技有限公司章程》的有关法律、法规、部门规章、规范性文件和规定。

4、会议的日期、时间、时间

(1)2023年7月7日(星期五)14日召开现场会议:00

(2)网上投票时间:2023年7月7日。其中，2023年7月7日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年7月7日9日，深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:15-15:00。

5、会议：结合现场投票和网上投票，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可委托代理人投票）和网上投票中的一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议股权登记日:2023年7月4日(星期二)

7、出席会议的对象：

(1)截至2023年7月4日下午15日:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会并表决。不能亲自出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议并表决。股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点：大港烟墩山路，江苏省镇江市新区 77 江苏英科医疗制品有限公司

二、会议审议事项

表1：股东大会提案编码

■

上述议案4为特别决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二表决通过。

上述议案已经公司于2023年6月21日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。详见巨潮信息网披露。（www.cninfo.com.cn）相关公告及文件。

公司将对上述提案实施中小投资者单独计票，并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及共持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

特别提示：

在本次会议审议的第一项和第三项议案中，关联股东陈琼女士、于海生先生、李斌先生、冯杰女士、翟文宁女士和徐娟女士将避免表决；关联股东陈琼女士、于海生先生、李斌先生和冯杰女士将避免在本次会议审议的第二项议案中进行表决。上述关联股东及其一致行动人不得接受其他股东的委托，对其需要避免表决的议案进行投票。

三、会议登记办法

1、登记时间:2023年7月7日(星期五)9:30-11:30

2、登记地点：大港烟墩山路，江苏省镇江市新区 77 江苏英科医疗制品有限公司

3、登记办法：

（1）法定股东登记：法定股东应当由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证、有效证明和持股证明，证明其具有法定代表人资格。委托代理人出席会议的，代理人应当出示法定股东单位法定代表人出具的身份证、书面授权委托书和持股证明。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应当出示股票账户卡、身份证或者其他有效证件或者证明；代表他人出席的，应当提交有效身份证明和股东授权委托书。

(3)异地股东可以通过信函或传真登记上述相关证件，不接受电话登记。信函或传真必须在2023年7月6日17日:00 如果您以信函和传真的方式提前送达公司登记，请务必通过电话确认。

4、通信地址:山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园

邮编：255414

联系部：资本证券部：资本证券部

联系电话：0533-6098999

联系传真：0533-6098966

未在登记时间内登记的公司股东可以出席股东大会，但对会议审议事项无表决权。

信函登记收件人:英科医疗科技有限公司资本证券部(请注明“股东大会”字样)。

5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人自行承担住宿和交通费用。

注意事项：

1、登记时可以出示上述证明文件的原件或复印件，但出席会议签到时，必须出示出席人的身份证和授权委托书。

2、出席现场会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

3、公司不接受电话登记。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网站:http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

附件1：股东登记表

附件2：参与网上投票的具体操作流程

附件三：授权委托书

英科医疗科技有限公司

董 事 会

2023年6月21日

附件一

股东参会登记表

■

注：1、请附身份证复印件(企业营业执照复印件)。

2、委托他人出席的，还应填写授权委托书复印件（见附件3）和受托人身份证复印件。

3、股东参会登记表的剪报或重印有效，单位必须加盖单位公章。

附件二

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：350677；投票简称：英科投票。

2、填写表决意见或选举票数。

股东大会议案均为非累积投票议案，表决意见为：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样的意见。

当股东对同一议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对分议案投票，再对总议案投票的，以已投票的分议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对分议案投票的，以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年7月7日9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

2023年7月7日(现场股东大会召开日)，深圳证券交易所互联网系统投票时间为9:15-15:00。

股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）查阅规则指导栏。

根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件三

授 权 委 托 书

作为英科医疗科技有限公司(以下简称“公司”)的股东，本人/本单位现授权 先生(女士)代表本人/本单位参加2023年7月7日公司召开的第二次临时股东大会， 代表本人/本单位按照本授权委托书的指示对会议审议的议案进行投票，并代表本次会议签署相关文件。本人对本次会议议案的表决意见如下：

■

1、委托人应当对授权委托书进行对应“□”中用“√明确授权受托人投票；

2、委托人未对会议审议事项作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的打印件和复印件均有效。

委托人(签字或盖章)：

客户身份证号：

客户账户：

委托人持股数：

委托人(签名)：

委托人身份证号：

受托日期： 年 月 日

本委托书有效期：自本委托书签署之日起至股东大会结束。