证券代码:002005 证券简称:ST德豪 编号:2023一26
安徽德豪润达电气有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间
1、2023年6月26日(星期一)下午14日召开现场会议∶30开始。
2、网上投票时间为:2023年6月26日。
2023年6月26日上午,深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;2023年6月26日9日,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为::15至15:00期间的任何时间。
(三)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼一楼会议室。
(四)股权登记日为2023年6月16日。
(5)会议召开方式:股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,将现场投票与在线投票相结合,为股东提供在线投票平台。
(六)现场会议主持人:吉学斌先生。
(七)符合《公司法》的召开、召开和表决程序、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况:
17名股东通过现场和网上投票,代表577、201、975股,占上市公司总股份的32.9373%。
其中,3名股东通过现场投票代表108、851、347股,占上市公司总股份的6.2115%。
14名股东通过网上投票,代表468、350、628股,占上市公司总股份的26.7259%。
中小股东出席的总体情况:
14名中小股东通过现场和网上投票,代表84、231、428股,占上市公司总股份的4.8066%。
其中:1名中小股东通过现场投票代表1万股,占上市公司总股份的0.0006%。
13名中小股东通过网上投票,代表84、221、428股,占上市公司总股份的4.8060%。
一些董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
三、。审议和表决议案
本次会议将现场投票与网上投票相结合,对议案进行表决,议案的审议和表决如下:
议案1.00 2022年董事会工作报告
总表决:
同意576、375、275股,占出席会议所有股东持有的99.8568股份%;反对826、600股,占出席会议所有股东持有的0.1432股份%;弃权100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
出席会议的中小股东同意持有83股、404股、728股99.0185股%;0.9813反对826、600股,占出席会议的中小股东所持股份%;弃权100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0001%。
本议案已获批准。
议案2.00 监事会2022年工作报告
总表决:
同意576、375、275股,占出席会议所有股东持有的99.8568股份%;反对826、600股,占出席会议所有股东持有的0.1432股份%;弃权100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
出席会议的中小股东同意持有83股、404股、728股99.0185股%;0.9813反对826、600股,占出席会议的中小股东所持股份%;弃权100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0001%。
本议案已获批准。
议案3.00 2022年度财务决算报告
总表决:
同意576、375、275股,占出席会议所有股东持有的99.8568股份%;反对826、600股,占出席会议所有股东持有的0.1432股份%;弃权100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
出席会议的中小股东同意持有83股、404股、728股99.0185股%;0.9813反对826、600股,占出席会议的中小股东所持股份%;弃权100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0001%。
本议案已获批准。
议案4.00 2022年年度利润分配计划
总表决:
同意576、375、275股,占出席会议所有股东持有的99.8568股份%;反对826、600股,占出席会议所有股东持有的0.1432股份%;弃权100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
出席会议的中小股东同意持有83股、404股、728股99.0185股%;0.9813反对826、600股,占出席会议的中小股东所持股份%;弃权100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0001%。
本议案已获批准。
议案5.00 2022年年度报告及摘要
总表决:
同意576、375、275股,占出席会议所有股东持有的99.8568股份%;反对826、600股,占出席会议所有股东持有的0.1432股份%;弃权100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
出席会议的中小股东同意持有83股、404股、728股99.0185股%;0.9813反对826、600股,占出席会议的中小股东所持股份%;弃权100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0001%。
本议案已获批准。
议案6.00 未弥补损失超过实收股本总额三分之一的议案
总表决:
同意576、375、275股,占出席会议所有股东持有的99.8568股份%;反对826、600股,占出席会议所有股东持有的0.1432股份%;弃权100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
出席会议的中小股东同意持有83股、404股、728股99.0185股%;0.9813反对826、600股,占出席会议的中小股东所持股份%;弃权100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0001%。
本议案已获批准。
议案7.00 对子公司提供担保的提案
总表决:
同意576、375、275股,占出席会议所有股东持有的99.8568股份%;反对826、600股,占出席会议所有股东持有的0.1432股份%;弃权100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份%。
中小股东总表决:
出席会议的中小股东同意持有83股、404股、728股99.0185股%;0.9813反对826、600股,占出席会议的中小股东所持股份%;弃权100股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.0001%。
本议案已获批准。
四、独立董事报告情况
公司独立董事在股东大会上作了2022年独立董事报告。
五、律师见证情况
股东大会由广东盛典律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。根据《法律意见书》,公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格和表决程序符合《公司法》、本次股东大会的表决结果合法有效,如《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》。
六、备查文件
1、2022年股东大会决议经与会董事签字确认。
2、《安徽德豪润达电气有限公司2022年股东大会法律意见书》由广东盛典律师事务所出具。
特此公告。
安徽德豪润达电气有限公司董事会
二○二三年六月二十六日
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