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上海张江高科技园开发有限公司2022年年度股东大会决议公告
股票代码：600895 股票简称:张江高科 公告编号：2023-024
上海张江高科技园开发有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月27日
（2）股东大会地点：上海张江高科技园科园路 1500 如意智慧酒店一楼致远厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，会议由公司董事长刘英女士主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席3人，独立董事Li Ting Wei先生、张明先生、吕伟先生因工作安排冲突未出席股东大会；
2、公司监事3人，出席2人，监事范静女士因工作安排冲突未出席股东大会；
3、公司董事会秘书郭凯先生出席会议，公司部分高管出席会议
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:2022年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称:监事会2022年报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2022年财务决算及2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2023年股票资金管理议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：申请发行直接债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：向公司控股子公司上海杰昌实业有限公司提供同比例贷款延期及相关交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于增加监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案11
议案9 关联股东上海张江(集团)有限公司回避上述议案表决，涉及关联交易。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：乔辰安律师，包诗韵律师
2、律师见证结论：
公司2022年年度股东大会召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，都是合法有效的。
特此公告。
上海张江高科技园开发有限公司董事会
2023年6月28日
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