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2023年北京万泰生物药业有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-051
北京万泰生物药业有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月28日
（2）股东大会地点：北京市昌平区科学园路31号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开并发布公告，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网上投票相结合。会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事长邱子欣(代理董事会秘书职责)出席会议；总工程师李益民、副总经理李莎燕、财务总监赵义勇出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于终止募集资金投资项目，永久补充营运资金或偿还剩余募集资金贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的议案2是出席股东大会的股东和股东代理人所持表决权的特别决议议案。 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会认证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：张静，李明天
2、律师认证结论：
本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
北京万泰生物制药有限公司董事会
2023年6月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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