证券代码：600278证券简称：东方创业序号：临2023-025

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

中国东方国际创业有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第二十三次会议会议报告于2023年6月6日以书面形式和电子邮箱方法向全体公司监事传出。大会于2023年6月9日以通信方式举办。此次会议需到公司监事5名,实到5名。大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经会议审议决议，全票赞同已通过《关于公司拟为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易的议案》。

公司监事会允许公司和东方国际集团财务有限公司（下称“集团财务公司”）签定保证合同，为入股24%的分公司上海东香海医疗管理有限责任公司（下称“东香海企业”）全资子公司上海市香杏中医院有限责任公司（下称“香杏医院门诊”）给予周转资金贷款担保，允许企业按占股比例给予周转资金贷款担保480万余元（=2,000*0.24），时限三年。

公司监事会觉得：本次贷款担保通常是企业为了支持企业参股子公司日常运营而所提供的贷款担保，然后由东方国际集团上海投资有限责任公司（下称“中国东方项目投资”）给予质押担保，中国东方项目投资具有很强的履约情况，足够确保上市企业权益。这次贷款担保事宜不存在损害公司与别的股东利益的情形,也不会影响上市公司自觉性，对我们公司当期及将来的经营情况和生产经营情况不构成深远影响。

本提案涉及到关联担保，要递交企业股东大会审议，关系公司监事瞿元庆、胡宏春、韩承荣回避表决。

特此公告。

中国东方国际创业有限责任公司职工监事

2023年6月10日

证券代码：600278证券简称：东方创业序号：临2023-026

中国东方国际创业有限责任公司

拟为参股子公司给予周转资金贷款担保暨

关联交易的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人为上市企业入股24%分公司上海东香海医疗管理有限责任公司（下称“东香海企业”）全资子公司上海市香杏中医院有限责任公司（下称“香杏医院门诊”），是上市企业关联人

●此次担保额度为480万人民币，企业并未为香杏医院门诊给予过贷款担保

●此次贷款担保是否存在质押担保：有

●对外担保逾期总计总数：无

●尤其风险防范：香杏医院负债率超出70%，请投资人充足关心担保风险

一、贷款担保状况简述

2020年4月2日，中国东方国际创业有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第二十八次会议同意公司出资480万余元，与东方国际集团上海投资有限责任公司（下称“中国东方项目投资”）及其普通合伙人沈德海合资企业开设东香海企业。东香海公司注册资本2,000万余元，中国东方项目投资持仓51%，公司持股24%，普通合伙人沈德海持仓25%（详细临2020-018、019号公告）。此次被担保方香杏医院门诊为东香海企业全资子公司。

为了支持香杏医院门诊日常运营，公司拟与东方国际集团财务有限公司（下称“集团财务公司”）签定保证合同，为香杏医院门诊给予周转资金贷款担保，香杏医院门诊所需要的贷款担保总额为2,000万余元，依据《上海市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》（沪国资公司点评〔2023〕79号，下称“沪国资公司79号文”）的相关规定，企业按占股比例拟所提供的周转资金担保额度为480万余元（=2,000*0.24），时限三年，该项贷款担保由中国东方项目投资给予质押担保。

香杏医院门诊公司注册资金2,000万余元，因早期建设和运营融资需求比较大，其本身缺乏使用价值相对较高的可抵押物的财产，故需依靠公司股东向其贷款等资金需求提供相关贷款担保。东香海企业是参照行业里的行驶作法成立的持股平台，关键工作的人员、业务流程运营和管理皆在香杏医院门诊。因而，东香海企业都不具有向金融企业申请办理贷款条件，贷款主体是实体经营的核心香杏医院门诊。东香海公司与香杏医院门诊作为一个整体新项目，由东香海公司股东为香杏医院门诊公司担保。

香杏医院门诊通过此次周转资金贷款担保所取得的贷款主要运用于其日常运营和支付工程款，贷款担保总额为2,000万余元，中国东方项目投资拟所提供的担保额度为1,520万余元。按占股比例，公司拟所提供的担保额度为480万余元（=2,000*0.24），时限三年。中国东方项目投资已经在2023年5月30日出示承诺书，服务承诺在签定保证合同的前提下，为公司发展该项贷款担保给予质押担保，反担保额度为480万余元，时限与企业为香杏医院门诊所提供的贷款担保保持一致。截止到2022年底，中国东方项目投资资产总额109,035.63万余元，负债率48.78%，营运资本优良；近三年，除2022年外，2020和2021年度均实现提高效益，具有相对稳定的营运能力（关键财务报表详细下列）。中国东方项目投资有实力为企业提供480万元质押担保，并具有很强的履约情况。

中国东方项目投资近三年关键财务报表

企业：万余元

香杏医院门诊2022年底经审计的资产总额为12,368.80万余元、债务为13,966.43万余元，在其中营业利润总金额5,005.54万余元，资产总额为-1,597.63万余元。负债率为112.92%，2022年1-12月的主营业务收入为216.40万余元，纯利润为-1,816.01万余元。中国东方投入和集团财务公司是该公司控股股东东方国际（集团公司）有限责任公司全资子公司，公司控股股东东方国际集团持有公司股份427,293,874股，占公司股本总量的48.34%。依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本提案要递交企业股东大会审议，关系公司股东回避表决。这次贷款担保事宜早已企业第八届股东会第四十七次会议审议根据，董事会拟报请企业股东会受权股东会，并且在股东大会审议成功后，由股东会进一步受权企业经营管理层在上述范围及信用额度内签定有关贷款担保、质押担保协议书。

二、被贷款担保企业和关联企业基本概况

(1).上海市香杏中医院科技有限公司成立于2020年12月4日，由中国东方项目投资持仓51%，公司持股24%，普通合伙人沈德海持仓25%。注册地址上海黄埔区，办公地址：上海黄埔区制造局路584号2幢（或F楼），法人代表：贺炜，注册资本：2000万余元，主营：健康服务。

2022年底经审计的资产总额为12,368.80万余元、债务为13,966.43万余元，在其中营业利润总金额5,005.54万余元，资产总额为-1,597.63万余元。负债率为112.92%，2022年1-12月的主营业务收入为216.40万余元，纯利润为-1,816.01万余元。

2023年4月30日的资产总额为11,833.96万余元、债务为14,054.78万余元，在其中营业利润总金额4,902.62万余元，资产总额-2,220.82万余元。负债率为118.77%，2023年1-4月的主营业务收入为245.58万余元，纯利润为-623.19万余元(没经财务审计)。

(2).东方国际集团上海投资科技有限公司成立于2011年，注册资金56742.5170万余元，为东方国际（集团公司）有限责任公司控股子公司。注册地址：上海长宁区娄山关路85号B座1104室，法人代表：贺炜，主营投资咨询,股权投资基金,投资管理,商务咨询。

2022年底，中国东方项目投资经审计的资产总额为212,894.93万余元，资产总额86,176.35万余元，债务103,859.30万余元，2022年1-12月的主营业务收入6,258.22万余元，纯利润-5,732.92万余元。

2023年4月30日，中国东方项目投资资产总额为214,392.82万余元，资产总额为88,707.29万余元，债务101,187.50万余元，2023年1-4月的主营业务收入为1578.39万余元，纯利润2,960.20万余元。（没经财务审计）

(3).东方国际集团财务有限公司为公司控股股东控股子公司，创立于2017年12月15日，注册资金100,000万余元，关键生产经营活动：对领导小组申请办理会计和融资顾问、个人信用公证以及相关的资询、代理业务；帮助领导小组完成买卖账款的收付款；审核批准的保险代理业务；对领导小组公司担保；申请办理领导小组间的委贷；对领导小组申请办理票据承兑与汇兑；申请办理领导小组中间的结构现金收付以及相应的清算、清算方案设计方案；消化吸收领导小组的储蓄；对领导小组申请贷款及融资租赁业务；从业同业借款。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后才可进行运营】。

2022年底，集团财务公司经审计的资产总额为103.57亿人民币，资产总额12.31亿人民币，债务91.27亿人民币，2022年1-12月的主营业务收入2.10亿人民币，纯利润0.81亿人民币。

2023年4月30日，会计公司资产总额为96.95亿人民币，资产总额为12.52亿人民币，债务84.43亿人民币，2023年1-4月的主营业务收入为0.75亿人民币，纯利润0.28亿人民币。（没经财务审计）。

三、担保协议和质押担保协议书主要内容

（1）担保协议主要内容

1、保证范围

合同规定的保证范围为主导合同项下本钱及利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、赔偿费、集团财务公司实现债权与担保权利而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、保全费、差旅费报销、执行费、担保费、拍卖费、公证费用、公告费、律师代理费等）和其他任何应付费用。

2、保证方式

各担保人按份共同保证，各担保人按该市场份额担负连带清偿责任；（实际市场份额详见附件）

3、担保期限

自合同规定生效之日起至主合同项下债务履行期限期满之今后三年止。中国东方投入和上市企业允许债务展期的，担保期限至贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满之今后三年止。若集团财务公司依据主合同规定,公布负债提早到期,担保期限至集团财务公司公布的债务提早到期还款日后三年止。假如主合同项下的债务分期付款执行，则是对每一期负债来讲，担保期限均至最后一期债务履行期限期满之今后三年止。

4、保证责任

一、假如主合同项下负债期满或是集团财务公司依据主合同约定或法律法规公布负债提早期满，借款人未按时发放执行，或是借款人违背合同约定的许多承诺，中国东方投入和上市企业需在保证范围内马上担负保证责任。

二、假如中国东方投入和上市企业只为主导合同项下的那一部分负债给予确保，则在担负保证责任蜀主合同项下的债务仍没获彻底偿还，则中国东方投入和上市企业服务承诺，其向借款人或其它贷款担保人认为（包含事先履行）代位权或追偿权，不可使集团财务公司权益遭受一切危害，并同意主合同项下债务偿还先于中国东方投入和上市企业代位权或追偿权的完成。

具体来说，在集团财务公司债务没被所有偿还前，

（一）中国东方投入和上市企业允许不往借款人或其它贷款担保人认为代位权或追偿权；若因任何原因，中国东方投入和上市企业完成了以上支配权，则应先所获得的账款优先选择用以偿还集团财务公司并未获偿的债务；

（二）主合同项下的债务若有物的担保，中国东方投入和上市企业允许不因履行代位权为理由或其他其他问题对于该抵押品或者其处罚后所得的合同款明确提出支配权认为，以上抵押品及所得的合同款应优先选择用以偿还集团财务公司并未获偿的债务；

三、假如除主合同项下的债务外，借款人对集团财务公司还承担别的全部债务，集团财务公司有权利划收借款人在东方国际集团财务有限公司账户里的rmb或其它货币的账款最先用以偿还一切一笔全部债务，中国东方投入和上市公司保证责任不因而发生任何减少。

（2）质押担保协议书主要内容

合同类型

1、中国东方项目投资给予反担保的形式为融资担保。

2、若香杏医院门诊期满未履行主附随义务造成上市企业担负连带担保责任的，上市企业有权利依照本协定规定中国东方项目投资承担相应的法律责任。

3、中国东方项目投资向上市企业作出如下所示阐述、保障和表态：

（1）签定和履行合同资质确保。中国东方项目投资确保具备签定本合同的主体资质，已获得签定和执行合同规定所需的相对应受权或准许（包含但是不限于合同规定早已注明的相对应准许）等。

（2）非蒙骗确保。中国东方项目投资确保它为签定、执行合同规定向发售公司提供全部证实、文档、资料及信息内容，皆在提供材料的当天和可用/可用期限内真实、精确和完整的，不会有刻意隐瞒和蒙骗的现象。

（3）不矛盾确保。中国东方项目投资签定并执行合同规定不与其说签订的一切已生效的契约关系法律条文要求的责任义务发生冲突。

质押担保的范畴

中国东方项目投资质押担保的主要包括：上市企业代香杏医院门诊还款或承担因合同约定所产生的，包含但是不限于本钱、贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用等所有账款；上市企业向香杏医院门诊追索所产生费用。

质押担保期内自上市企业代香杏医院门诊偿还或担负负债、花费之日起计算三年。如上市企业分期清偿或担负负债、花费，则是对每一期负债来讲，担保期限均至最后一期债务履行期限期满之今后三年止。

明确约定

1、因合同规定的签署和执行促使上市企业知晓的东方项目投资的债务、会计、经营情况，上市企业理应信息保密；上市企业应相关法律法规规定或按照本合同规定公布除外。

2、上市企业依规将会对香杏医院担保债权出售给第三人的，中国东方项目投资仍应再次对债权债务反连带担保责任。

3、上市企业与香杏医院门诊签署的担保合同无效，不受影响本质押担保合同效力。

争议解决

因合同规定所引起的或者与合同规定相关的一切异议，双方允许由中国东方项目投资所在城市人民法院管辖。

四、此次担保重要性和合理化

2020年至2022年上半年度，香杏医院门诊处在经营期，无主营业务收入，要承担房租、工作人员薪资等刚度支出。医疗器械行业的经营特征是早期需要很多资金投入，如房子的建立装修设计，担负房租，聘请技术专业医疗健康和营销团队等，而进入运营期的医院收入与进医保的时间也、逐渐积淀的用户、产生知名品牌与口碑等密切相关，一般需要多年来的爬坡期逐步形成稳定收入。

依据香杏医院计算，预计2026至2027年慢慢做到经营的稳定型，既可以为消费者提供优质医疗服务、造就社会效益，又能逐渐形成正方向现金流量和收益，为公司股东创造财富。此次企业按股之比香杏医院门诊公司担保，主要是因为香杏医院门诊开设早期经济压力比较大，必须通过担保的形式开展股权融资，确保医院门诊的初期经营。

五、股东会、独董建议

1、董事会觉得：企业本次为香杏医院门诊公司担保是企业适用参股子公司的日常运营，减轻其开设前期经济压力，有助于确保其正常运转。

2、公司独立董事觉得：企业第八届股东会第四十七次会议审议通过了《关于公司为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易的议案》，我们已经事前审查了有关提案和配件，并认真听取企业的解释。此次股东会允许公司和集团财务公司签定保证合同，为入股24%分公司东香海企业全资子公司香杏医院门诊给予周转资金贷款担保，香杏医院门诊所需要的贷款担保总额为2,000万余元，企业按占股比例拟所提供的周转资金担保额度为480万余元（=2,000*0.24），时限三年。

该项贷款担保由东方国际集团上海投资有限责任公司（下称“中国东方项目投资”）给予质押担保，中国东方项目投资已经在2023年5月30日出示承诺书，服务承诺在签定保证合同的前提下，为公司发展该项贷款担保给予质押担保，反担保额度为480万余元，时限与企业为香杏医院门诊所提供的贷款担保保持一致，中国东方项目投资具有很强的履约情况，足够确保上市企业权益。董事会对其以上关联方交易提案开展决议时,关联董事展开了逃避。董事会的决议程序流程合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定。这次贷款担保事宜不存在损害公司与别的股东利益的情形,也不会影响上市公司自觉性，对我们公司当期及将来的经营情况和生产经营情况不构成深远影响。

本次贷款担保通常是企业为了支持企业参股子公司日常运营而所提供的贷款担保。香杏医院负债率超出70%，中国东方投入和集团财务公司是该公司控股股东东方国际（集团公司）有限责任公司全资子公司，公司控股股东东方国际集团持有公司股份427,293,874股，占公司股本总量的48.34%，依据上海交易所的相关规定，此次贷款担保还需提交股东大会审议。大家允许此次贷款担保事宜，并把该事项提交公司股东大会审议。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到公示公布日，公司及企业子公司对外开放担保余额65,586.65万余元,占上市企业最近一期经审计资产总额比例为9.29%，大多为公司及下属子公司间的贷款担保，企业没有对大股东和控股股东以及关联人公司担保，亦无贷款逾期贷款担保。

董事会拟报请企业股东会受权股东会，然后由股东会进一步受权企业经营管理层在上述范围及信用额度内签定有关贷款担保、质押担保协议书。

特此公告。

中国东方国际创业有限责任公司股东会

2023年6月10日

证券代码：600278证券简称：东方创业公示序号：2023-027

中国东方国际创业有限责任公司有关

2022年年度股东大会提升临时性提议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会相关情况

1.股东会的种类和届次：

2022年年度股东大会

2.股东会举办时间：2023年6月20日

3.除权日

二、提升临时性提议的说明

1.提案人：东方国际（集团公司）有限责任公司

2.提议程序流程表明

企业已经在2023年5月31日公示了股东会举办通告，独立拥有48.34%股权股东东方国际（集团公司）有限责任公司，在2023年6月5日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。

3.临时性提议具体内容

东方国际（集团公司）有限责任公司明确提出《关于你司为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易》的暂时提议，该提案早已企业第八届股东会第四十七次会议审议根据，并且于2023年6月10日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上，详细临2023-026号公告。

三、除了以上提升临时性提议外，于2023年5月31日公示原股东大会通知事宜不会改变。

四、提升临时性提议后股东会的相关情况。

(一)现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年6月20日在下午2点

举办地址：上海长宁区娄山关路85号A座26楼会议厅

(二)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月20日

至2023年6月20日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(三)除权日

原通知股东会除权日不会改变。

(四)股东会提案和网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

1）提案1~6和提案13的一些内容已经在2023年4月29日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上。

2）提案7~12和提案13的一些内容已经在2023年5月31日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上。

3）提案15~17已经在2023年5月23日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上。

4）提案14已经在2023年6月10日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议提案：提案9、10、11、13、14

3、对中小股东独立记票的议案：提案5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案5、9、10、14

应回避表决的相关性股东名称：（1）东方国际（集团公司）有限责任公司、上海纺织（集团公司）有限责任公司、东方国际集团上海家纺用品进出口贸易有限责任公司、东方国际集团上海绸缎进出口贸易有限公司和苏州新区国家高新技术有限责任公司逃避对提案5的决议；（2）股权激励对象逃避回避对提案9、10的决议。（3）东方国际（集团公司）有限责任公司、上海纺织（集团公司）有限责任公司、东方国际集团上海家纺用品进出口贸易有限责任公司、东方国际集团上海绸缎进出口贸易有限责任公司逃避对提案14的决议。

特此公告。

中国东方国际创业有限责任公司股东会

2023年6月10日

配件：法人授权书

法人授权书

中国东方国际创业有限责任公司：

兹委托老先生/女性意味着本公司/或自己参加2023年6月20日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600278证券简称：东方创业序号：临2023-024

中国东方国际创业有限责任公司

第八届股东会第四十七次会议决议公示

本董事会、整体执行董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

中国东方国际创业有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第四十七次会议报告于2023年6月6日以书面形式和电子邮箱方法向各位执行董事传出。大会于2023年6月9日以通信方式举办。此次会议需到执行董事8名，实到股东8名，大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1.表决通过《关于公司拟为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易的议案》；

(决议结论:允许7票,抵制0票,放弃O票)

为了支持企业参股子公司日常运营，董事会允许公司和东方国际集团财务有限公司签定保证合同，为公司发展入股24%的分公司上海东香海医疗管理有限责任公司全资子公司上海市香杏中医院有限公司提供周转资金贷款担保，香杏医院门诊所需要的贷款担保总额为2,000万余元，依据《上海市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》（沪国资公司点评〔2023〕79号）的相关规定，企业按占股比例所提供的周转资金担保额度为480万余元（=2,000*0.24），时限三年，该项贷款担保由东方国际集团上海投资有限公司提供质押担保。本提案涉及到关联企业贷款担保，关联董事宋庆荣回避表决。依据上海交易所上市规则有关规定，本提案要递交企业股东大会审议。公司独立董事对于此事发布了赞同的建议。（详细临2023-026号公告）

2.表决通过《关于2022年年度股东大会增加提案的议案》

(决议结论:允许8票,抵制0票,放弃O票)

董事会将在2023年6月20日召集召开企业2022年年度股东大会（详细临2023-023号公告）。

公司控股股东东方国际（集团公司）有限责任公司明确提出提升《关于公司为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易的议案》做为临时性提议，提交公司2022年年度股东大会决议（详细临2023-027号公告）。除了上述提升临时性提议外，原股东大会通知内容不会改变。

特此公告。

中国东方国际创业有限责任公司股东会

2023年6月10日