证券代码：603267证券简称：鸿远电子公示序号：临2023-030

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●回购注销缘故：依据北京市元六鸿远电子器件科技发展有限公司（下称“企业”或“鸿远电子”）《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于企业2021年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因离职，不会再具有激励对象资质；由于企业2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期绩效考评总体目标未达到。经公司2022年年度股东大会表决通过，允许对于该已获得授但还没有解除限售的员工持股计划283,200股开展回购注销。

●此次注销股份的相关情况

一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布

（一）2023年3月17日，企业第三届股东会第五次会议第三届职工监事第四次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于企业2021年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因离职，不会再具有激励对象资质，允许并对已获得授但还没有解除限售的所有员工持股计划12,000股开展回购注销；由于企业第二个解除限售期绩效考评总体目标未达到，同意将激励对象在第二个解除限售期已获得授但还没有解除限售的员工持股计划271,200股给予回购注销。之上总计回购注销员工持股计划283,200股，拟回购价格60.95元/股（如遇到企业2022本年度权益分派等情况，则每一股回购价格依照《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定开展适当调整）。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。主要内容请详细公司在2023年3月18日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体公布的《鸿远电子关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公示序号：临2023-013）。

（二）2023年4月11日，公司召开2022年年度股东大会表决通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，主要内容请详细公司在2023年4月12日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体公布的《鸿远电子2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：临2023-017）。

（三）企业根据法律法规要求就此次回购注销员工持股计划事宜执行通告债务人程序流程，主要内容请详细公司在2023年4月12日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体公布的《鸿远电子关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公示序号：临2023-018），迄今公告期己满45天，期内没有收到公司债权人向领导明确提出提早偿还债务或是提供相关担保规定。

（四）2023年5月23日，企业第三届股东会第八次会议第三届董事会监事会第六次大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》，由于企业2022年年度权益分派已执行进行，对员工持股计划的回购价格作适当调整，回购价格由60.95元/股调整至60.58元/股。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。主要内容请详细公司在2023年5月24日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻媒体公布的《鸿远电子关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公示序号：临2023-028）。

二、此次约束性股票回购注销状况

（一）此次回购注销员工持股计划的原因和根据

《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》第十三章要求：“激励对象因离职、公司辞退员工、劳动合同到期而辞职，激励对象已获得授但还没有解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业以授于价钱回购注销。”由于企业中2名激励对象因个人原因离职，不会再具有激励对象资质，经公司2022年年度股东大会表决通过，允许对其持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划12,000股给予回购注销。

《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》第八章要求：“本激励计划的解除限售考评本年度为2021-2023年三个年度，第二个解除限售期绩效考评目标为：以2020年主营业务收入为基准，2022年营收增长率不少于69%；或者以2020年纯利润为基准，2022年净利润增长率不少于76%。企业未达到以上绩效考评目标，全部激励对象相匹配考评当初方案解除限售的员工持股计划均不得解除限售，由企业回购注销，回购价格为授于价钱。”由于企业第二个解除限售期绩效考评总体目标未达到，经公司2022年年度股东大会表决通过，同意将激励对象在第二个解除限售期已获得授但还没有解除限售的员工持股计划271,200股给予回购注销。

《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》第十五章要求：“激励对象获授的员工持股计划进行股份登记后，若企业产生资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资或缩股、分红派息等因素企业总股本或者公司股价事项，企业解决并未解除限售的员工持股计划的回购价格及复购总数进行相应的调节。”经公司第三届股东会第八次会议第三届董事会监事会第六次会议审议根据，此次员工持股计划回购价格60.58元/股。

（二）此次回购注销的工作人员、总数

此次回购注销员工持股计划涉及到98人，总计拟回购注销员工持股计划283,200股；此次回购注销结束后，剩下股权激励计划员工持股计划271,200股。

（三）回购注销分配

企业已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登公司”）设立了复购专用型股票账户，同时向中登公司提交了此次回购注销有关申请办理，预估此次员工持股计划于2023年6月16日进行回购注销，企业后期将依法处理有关工商变更登记办理手续。

三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况

公司本次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：

注：之上变化前数据为截至2023年6月9日的总股本数据信息，公司股权结构变化情况以回购注销事宜结束后中登公司开具的公司股权结构表为标准。

四、表明及服务承诺

董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）的相关规定与公司2021年限制性股票激励计划、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。

郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。

五、法律意见书总结性建议

1、鸿远电子股东会已就执行此次回购注销获得合理合法、高效的受权，此次回购注销早已依法履行目前必须的审批流程，合乎《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定；

2、鸿远电子此次回购注销的主要原因、复购总数、回购价格及回购注销分配均达到《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定；

3、因此次回购注销一部分员工持股计划可能导致企业注册资本减少，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鸿远电子有待进行员工持股计划的变更登记办理手续及其减少注册资本的工商变更登记办理手续。

特此公告。

北京市元六鸿远电子器件科技发展有限公司

股东会

2023年6月14日

证券代码：603267证券简称：鸿远电子公示序号：临2023-031

北京市元六鸿远电子器件科技发展有限公司

有关为子提供担保的推进公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：北京市元陆鸿远电子科技有限公司（下称“元陆鸿远”）、创思（北京市）电子信息技术有限责任公司（下称“创思电子器件”）、北京市鸿远泽通电子科技有限公司（下称“鸿远泽通”）

●此次担保额度：元陆鸿远担保额度金额为1,000万余元；创思电子器件担保额度金额为1,000万余元，鸿远泽通担保额度金额为900万余元；目前为止，公司已经具体为以上分公司所提供的担保余额金额为25,516.99万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：无

●尤其风险防范：此次被担保人创思电子器件、鸿远泽通为负债率超出70%的企业，提示投资人留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

为了支持分公司元陆鸿远、创思电子器件、鸿远泽通市场拓展，按照其生产经营活动实际需求，北京市元六鸿远电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）为元陆鸿远、创思电子器件、鸿远泽通各自向北京农商银行有限责任公司丰台区分行申请办理综合授信额度给予连带责任担保，最大担保额度各自金额为1,000万余元、1,000万余元、900万余元；以上贷款担保免收分公司一切担保费用，也无需提供质押担保。

（二）这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定

2023年3月17日公司召开第三届股东会第五次大会，2023年4月11日公司召开2022年年度股东大会，各自审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保的议案》。独董对于此事提案发布了确立赞同的建议。2023本年度公司拟为分公司元陆鸿远、创思电子器件、鸿远泽通、创思（上海市）电子科技有限公司、元六鸿远（苏州市）电子科技有限公司、成都市鸿立芯半导体材料有限责任公司及成都市鸿启兴电子科技有限公司向银行借款综合授信额度给予总计不超过人民币12.00亿的贷款担保。主要内容请详细企业公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体《关于2023年度为子公司提供担保的公告》（公示序号：临2023-011）。

这次贷款担保事宜与金额为公司已经执行审批流程的贷款担保预估信用额度内，不用执行别的审批流程，符合规定要求。

二、被担保人基本概况

（一）被担保人状况

1、北京市元陆鸿远电子科技有限公司

统一社会信用代码：911101156996447300

成立年限：2009年12月18日

公司注册地址：北京市大兴区中关村园区大兴区生物产业产业基地天贵街1号

法人代表：王新

注册资金：10,000万余元

业务范围：许可经营项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；电子元件生产制造；电子专用材料生产制造；电力工程电子元件生产制造；电子产品销售；电子专用材料市场销售；电力工程电子元件市场销售；国内贸易；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）（不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

元陆鸿远最近一年又一期的主要财务指标如下所示：

企业：万元

2、创思（北京市）电子信息技术有限责任公司

统一社会信用代码：911101063483939766

成立年限：2015年7月1日

公司注册地址：北京市大兴区天贵街1号楼2栋楼5层503室

法人代表：李志亮

注册资金：6,000万余元

业务范围：科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询；市场销售电子元件、电器设备、仪表设备、工业设备、通信设备、空调通风设备五金交电、冷冻设备五金交电；计算机系统集成；国内贸易。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

创思电子器件最近一年又一期的主要财务指标如下所示：

企业：万余元

注：依据国家财政部于2022年11月30日公布执行《企业会计准则解释第16号》有关规定，追溯调整了2022年财务报告相关业务。

3、北京市鸿远泽通电子科技有限公司

统一社会信用代码：91110115MA01TEH29X

成立年限：2020年7月8日

公司注册地址：北京市大兴区天贵街1号楼2栋楼5层508室

法人代表：王淑娟

注册资金：2,000万余元

业务范围：一般项目：电力工程电子元件市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；机械设备电器设备市场销售；机械设备销售；通信设备市场销售；致冷、空调通风设备市场销售；计算机软件及附属设备批发价；国内贸易。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）（不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

鸿远泽通最近一年又一期的主要财务指标如下所示：

企业：万余元

注：依据国家财政部于2022年11月30日公布执行《企业会计准则解释第16号》有关规定，追溯调整了2022年财务报告相关业务。

（二）被担保人与企业之间的关系

被担保人均是公司全资子公司。

三、担保协议主要内容

1、债务人：深圳农商银行有限责任公司丰台区分行

2、借款人：元陆鸿远、创思电子器件、鸿远泽通

3、担保额度：元陆鸿远为rmb1,000万余元，创思电子器件金额为1,000万余元，鸿远泽通金额为900万余元

4、合同类型：连带责任担保

5、担保范围：主合同项下的所有债务，包含主合同项下的借款本金、承兑汇票额度、或其它方式的债务和利率、罚息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定明确由借款人和贷款担保人承担迟延履行债务利息和迟延履行金及其债务人为实现债权而造成的费用及其他任何应付费用。

6、担保期：独立合同项下负债执行期届满之之日起三年。

四、此次担保重要性和合理化

此次贷款担保是为了达到企业分公司运营发展的需求，符合公司共同利益和发展战略规划，被担保方为公司发展分公司，企业并对日常运营主题活动风险性及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、股东会和独董建议

公司在2023年3月17日举办第三届股东会第五次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保的议案》。

股东会觉得：以上贷款担保事宜能够满足企业分公司运营需求而所提供的贷款担保，符合公司总体发展战略规划；并被担保方为公司发展分公司，企业并对日常运营主题活动风险性及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况。

独董觉得：经仔细决议，此次公司担保的对象均是企业分公司。企业对联公司的经营情况、资信评估及清偿债务水平有全面的了解，可以有效防范与控制担保风险，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者利益，决策制定符合规定法律法规、行政规章等相关规定，因而，大家一致同意该事项，并同意提交公司2022年年度股东大会决议。

公司在2023年4月11日举办2022年年度股东大会，审议通过了以上提案。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

目前为止，公司对外担保总金额（贷款担保总金额指已核准的担保额度内并未应用信用额度与贷款担保实际发生账户余额总和）金额为144,516.99万余元，占公司2022年度经审计资产总额（追溯调整后）的36.08%，分公司无对外担保；企业对分公司贷款担保实际发生账户余额金额为26,041.99万余元，占公司2022年度经审计资产总额（追溯调整后）的6.50%。企业不会有贷款逾期担保状况。

特此公告。

北京市元六鸿远电子器件科技发展有限公司

股东会

2023年6月14日