依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《独立董事制度》等有关管理制度的相关规定，我作为云南省恩捷新型材料有限责任公司（下称“企业”）独董，在认真阅读了董事会向大家所提供的相关资料的前提下，根据客观性、单独的观点，对于企业第五届股东会第六次会议审议的议案发布如下所示单独建议：

一、有关应用2021本年度公开增发A股个股募集资金置换事先资金投入募投项目自筹经费自主的建议

此次企业使用一部分募集资金置换事先已资金投入募投项目的自筹经费，是为了保证募集资金使用高效率及完成投资人利润最大化，具有必要性和合理化，更换个人行为不违背募投项目实施措施，不会有更改或者变相更改募资看向的情况，不受影响募投项目的顺利进行，更换时间距离募资结算时间未超过6个月；更换事宜不存在损害公司及股东利益，尤其是中小型股东利益的情形。公司本次应用一部分募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费，内容包括程序流程合乎中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，大家允许公司本次以募集资金置换事先已资金投入募投项目的自筹经费。

二、有关应用银行汇票付款募投项目资产并且以募资等额本息更换自主的建议

企业使用银行汇票付款募投项目账款，有助于提高募资的使用率，且公司已经对银行汇票付款募投项目账款建立了实际操作步骤，不受影响企业募投项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向，符合公司及股东利益，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等要求。因而，大家允许企业使用银行汇票付款募投项目资产并且以募资等额本息更换。

三、有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务自主的建议

企业使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，有助于提高闲置募集资金的使用率，提升盈利；也不会影响募投项目的顺利进行，并且不存有更改募集资金用途的情况；有关决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，大家允许此次应用一部分临时闲置募集资金不超过人民币80,000.00万余元开展现金管理业务事宜。

独董：寿春燕潘思明张菁

二零二三年六月十三日

证券代码：002812股票简称：恩捷股份公示序号：2023-090

债卷编码：128095债卷通称：恩捷可转债

云南省恩捷新型材料有限责任公司

有关应用2021本年度公开增发A股

个股募集资金置换事先资金投入募投项目

自筹经费的通知

我们公司及整体执行董事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南省恩捷新型材料有限责任公司（下称“企业”或“恩捷股份”）于2023年6月13日举办第五届股东会第六次大会及第五届职工监事第六次大会，审议通过了《关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，允许应用此次公开增发A股个股的募集资金置换事先资金投入募投项目的那一部分自筹经费，更换资产总额为rmb3,998,086,272.07元。此次募集资金置换时间距离募资结算时间不得超过6个月。现就相关情况公告如下：

一、企业募资基本概况

经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]1343号）审批，公司为特定对象公开增发不得超过267,721,996股新股上市，每股面值rmb1.00元，发行价为87.80元/股，募资总额为7,499,999,973.60元，扣减与发售相关费用（没有企业增值税）rmb46,453,872.58元，具体募资净收益金额为7,453,546,101.02元。本次发行募资已经在2023年6月1日所有汇到企业指定募资重点帐户，然后由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月1日开具的《云南恩捷新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）85,421,412股后实收股本的验资报告》展开了检审确定。

以上募资到位后，企业存放在经股东会批准成立募资重点帐户，企业已经与承销商中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）、开户行签订了募资资金监管协议，对募资推行专用账户管理方法。

二、募资投入和更换状况简述

为确保募投项目顺利开展，在此次公开增发募资及时以前，企业已用自筹经费对募投项目展开了事先资金投入。截止到2023年6月13日，企业以自筹经费事先资金投入募投项目金额金额为4,017,576,500.58元。此次募资拟更换总金额rmb3,998,086,272.07元，详情如下：

企业：人民币元

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对于以上事先资金投入募投项目的自筹资金项目执行情况出具了《云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（海康核字【2023】0013022号）。

三、应用募集资金置换事先资金投入募投项目的实行

企业为确保募投项目的稳定进展必须，已经在《2021年度非公开发行A股股票预案》对募集资金置换前期资金投入做出以下分配：“在此次公开增发募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目进展的具体情况以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。”

公司拟应用募资3,998,086,272.07元更换已事先资金投入募集资金投资项目同样金额的自筹经费，与公开增发A股个股申报文件里面的内容一致，不会有更改或者变相更改募集资金用途的现象，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，不存在损害股东利益的现象；此次募集资金置换时间距离募资结算时间不得超过6个月，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、行政规章等规范性文件的相关规定。

四、此次募集资金置换的审批流程以及相关建议

（一）股东会建议

企业第五届股东会第六次大会审议通过了《关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，允许企业使用以2021本年度公开增发A股个股募集资金置换事先资金投入募投项目的那一部分自筹经费rmb3,998,086,272.07元。

（二）独董建议

经核实，此次企业使用募集资金置换事先已资金投入募投项目的那一部分自筹经费，是为了保证募集资金使用高效率及完成投资人利润最大化，具有必要性和合理化，更换个人行为不违背募投项目实施措施，不会有更改或者变相更改募资看向的情况，不受影响募投项目的顺利进行，更换时间距离募资结算时间未超过6个月；更换事宜不存在损害公司及股东利益，尤其是中小型股东利益的情形。公司本次应用一部分募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费，内容包括程序流程合乎中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，允许公司本次以募集资金置换事先已资金投入募投项目的自筹经费。

（三）职工监事建议

公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目的那一部分自筹经费，内容包括程序流程依法依规，募集资金置换的时间也距募资结算时间不得超过6个月，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的需求，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。职工监事允许应用募资rmb3,998,086,272.07元更换事先资金投入募投项目的自筹经费。

（四）会计事务所公证建议

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（海康核字【2023】0013022号），其觉得：恩捷股份编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》合乎中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，在大多数重要层面公允价值体现了恩捷股份截至2023年6月13日以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的现象。

（五）承销商审查建议

经核实，承销商广发证券觉得：恩捷股份此次以募集资金置换事先资金投入募集资金使用工程项目的自筹经费事宜，早已股东会和职工监事表决通过，独董发布了赞同的建议，然后由会计事务所出具了审查报告，依法履行必须的审批流程，更换时长距募资结算时间不得超过6个月，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定规定。因而，承销商允许恩捷股份此次以募集资金置换事先资金投入募集资金使用工程项目的自筹经费。

五、备查簿文档

1、企业第五届股东会第六次会议决议；

2、企业第五届职工监事第六次会议决议；

3、公司独立董事关于企业第五届股东会第六次大会相关事宜自主的建议；

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（海康核字【2023】0013022号）；

5、承销商中信证券股份有限责任公司《关于云南恩捷新材料股份有限公司使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限责任公司股东会

二零二三年六月十三日

证券代码：002812股票简称：恩捷股份公示序号：2023-092

债卷编码：128095债卷通称：恩捷可转债

云南省恩捷新型材料有限责任公司

有关应用一部分闲置募集资金开展

现金管理业务的通知

我们公司及整体执行董事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南省恩捷新型材料有限责任公司（下称“企业”或“恩捷股份”）于2023年6月13日举办第五届股东会第六次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及企业2021本年度公开增发A股个股募集资金投资项目建设主体江苏省恩捷新材料科技有限公司、江苏省睿捷新材料科技有限公司在保证不受影响募资融资计划顺利进行的情形下，应用不超过人民币80,000万元非公开发行的闲置募集资金开展现金管理业务，适度选购安全系数高、流动性好、保底型具备诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品或储蓄产品。现金管理业务时限始行事宜经股东会表决通过之日起不得超过12个月。在相关信用额度和时间内资产能够翻转应用，与此同时受权董事长履行此项投资决策权并签订有关合同书。

依据中国证券监督管理联合会（下称“证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》，本事宜在董事会的审批权内，不用提交公司股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]1343号）审批，公司为特定对象公开增发不得超过267,721,996股新股上市，每股面值rmb1.00元，发行价为87.80元/股，募资总额为rmb7,499,999,973.60元，扣减与发售相关费用（没有企业增值税）rmb46,453,872.58元，具体募资净收益金额为7,453,546,101.02元。本次发行募资已经在2023年6月1日所有汇到企业指定募资重点帐户，然后由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月1日开具的《云南恩捷新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）85,421,412股后实收股本的验资报告》展开了检审确定。

以上募资到位后，企业存放在经股东会批准成立募资重点帐户，企业已经与承销商中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）、开户行签订了募资资金监管协议，对募资推行专用账户管理方法。

二、募集资金使用情况和闲置不用缘故

公司在2023年6月13日举行的第五届股东会第六次大会审议通过了《关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，企业以自筹经费具体事先资金投入募投项目金额金额为4,017,576,500.58元，拟应用募集资金置换金额金额为3,998,086,272.07元，然后由大华会计师事务所（特殊普通合伙）就得更换事宜出具了《云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（海康核字【2023】0013022号），详细情况详细同一天公布的《关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公示序号：2023-090号）。截止到本公告公布日，企业并未执行更换。

企业：人民币元

注：募资服务承诺投资总额为具体募资扣减与发售各项费用后具体募资净收益。

企业募集资金投资项目的执行过程中，因为募集资金投资项目的实际需要，必须逐渐资金投入募资，依据项目施工进度，目前募资存有临时闲置不用状况。

截止本公告日，企业并未应用闲置募集资金开展现金管理业务。

三、此次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的现象

（一）现金管理业务目地

为提升募集资金使用高效率，在保证不受影响企业募资安全与募资融资计划顺利进行前提下，依据实际需求，对临时闲置不用募资开展现金管理业务，以增强资金收益，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。

（二）现金管理业务的投入产品种类与投资信用额度

此次用以现金管理业务的投资产品为具备诚信经营资质的金融企业售卖的保本理财产品产品或储蓄产品，不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所规定的高风险投资种类。企业以临时闲置不用公开增发A股个股募资不超过人民币80,000万余元开展现金管理业务，在股东会表决通过的期限内该资产信用额度可翻转应用。

（三）现金管理业务应符合的前提条件

现金管理业务达到以下条件：（1）安全系数高，达到保底规定，商品发售行为主体可以提供保底服务承诺；（2）流动性好，不可危害募资融资计划顺利进行。投资理财产品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或是作为别的主要用途，设立或是销户商品专用型银行结算账户的，企业必须在2个交易日报深圳交易所办理备案并公示。

（四）现金管理业务时限

自企业第五届股东会第六次会议审议根据的时候起12个月合理。

（五）现金管理业务实施方法

在相关时限及信用额度范围之内受权企业财务核心承担申请办理应用一部分闲置募集资金选购具备诚信经营资质的金融企业售卖的保本理财产品产品或储蓄产品等相关的事宜，并受权董事长最后核准并签订有关执行协议书或是合同书等相关资料。一部分闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。

（六）利润分配方法

公司本次应用闲置募集资金开展现金管理业务所得的盈利归公司所有。

（七）信息公开

企业将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关要求立即履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险管控措施

（一）经营风险

1、虽然企业投资的投资理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响；

2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预料。

（二）风险管控措施

1、企业将严格执行谨慎投资原则，挑选高收益投资种类。不能用于别的股票投资，不买卖股票以及衍生产品和没有担保债券为投资方向投资理财产品等；

2、企业财务核心将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，若发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险；

3、独董、职工监事能够对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

五、对企业的危害

1、此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证企业募投项目所需资金和保障募资安全的情况下所进行的，依法履行必须的法定条件，进一步提高了募集资金使用高效率，不受影响募资工程项目的正常运行，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。

2、根据适当的现金管理业务，对临时闲置不用募资适度开展现金管理业务，将能够获得一定的盈利，为公司与公司股东牟取更加好的回报率。

六、有关准许程序流程及审查意见

1、经公司第五届股东会第六次会议审议，已通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在保证财产安全、实际操作依法依规、确保日常运营没有影响前提下，允许公司及企业2021本年度公开增发A股个股募集资金投资项目建设主体应用不超过人民币80,000万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，适度选购安全系数高、流动性好、保底型具备诚信经营资质的金融企业售卖的投资理财产品或储蓄产品。在相关信用额度内，资产能够翻转应用，资金分配时限自董事会审议通过的时候起12个月合理。

2、经公司第五届职工监事第六次会议审议，已通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，职工监事全体人员觉得：企业使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务依法履行必须的审批流程，内容包括程序流程合乎募集资金使用的有关规定，有助于提高募集资金使用高效率，得到一定投资收益，不受影响募集资金投资项目的正常使用，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。允许企业使用临时闲置募集资金不超过人民币80,000万余元开展现金管理业务。

3、公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》相关事宜展开了用心审批，觉得企业使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，有助于提高闲置募集资金的使用率，提升盈利；也不会影响募投项目的顺利进行，并且不存有更改募集资金用途的情况；有关决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，大家允许此次应用一部分临时闲置募集资金不超过人民币80,000万余元开展现金管理业务事宜。

4、广发证券做为公司本次公开增发A股个股的承销商，对公司拟应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务事项展开了谨慎审查，觉得：此次恩捷股份拟应用闲置募集资金不超过人民币80,000万余元开展现金管理业务早已企业第五届股东会第六次会议审议根据，企业第五届职工监事第六次会议审议根据，公司独立董事发布了确立同意意见，合乎证监会、深圳交易所有关上市企业募集资金使用的有关规定，有助于提高资产的使用率，符合公司和公司股东利益。广发证券允许企业使用闲置募集资金不超过人民币80,000万余元开展现金管理业务、时限为自企业第五届股东会第六次会议审议根据起一年内合理。

七、备查簿文档

1、企业第五届股东会第六次会议决议；

2、企业第五届职工监事第六次会议决议；

3、公司独立董事关于企业第五届股东会第六次大会相关事宜自主的建议。

4、中信证券股份有限责任公司《关于云南恩捷新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限责任公司

股东会

二零二三年六月十三日

证券代码：002812股票简称：恩捷股份公示序号：2023-091

债卷编码：128095债卷通称：恩捷可转债

云南省恩捷新型材料有限责任公司

有关应用银行汇票付款募投项目

资产并且以募资等额本息更换的通知

我们公司及整体执行董事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提升企业资金使用效益，减少资金使用成本，云南省恩捷新型材料有限责任公司（下称“企业”或“恩捷股份”）于2023年6月13日举办第五届股东会第六次大会及第五届职工监事第六次大会，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，允许企业在执行募集资金投资项目期内，拟结合实际情况应用银行汇票付款募集资金投资项目所涉及到的的应付工程款、机器设备采购款等账款，并且从募集资金专户划拨等额本息资产至企业已有资金帐户。现就相关情况公告如下：

一、企业募资基本概况

经中国证监会（下称“证监会”）《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]1343号）审批，公司为特定对象公开增发不得超过267,721,996股新股上市，每股面值rmb1.00元，发行价为87.80元/股，募资总额为7,499,999,973.60元，扣减与发售相关费用（没有企业增值税）rmb46,453,872.58元，具体募资净收益金额为7,453,546,101.02元。本次发行募资已经在2023年6月1日所有汇到企业指定募资重点帐户，然后由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月1日开具的《云南恩捷新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）85,421,412股后实收股本的验资报告》展开了检审确定。

以上募资到位后，企业存放在经股东会批准成立募资重点帐户，企业已经与承销商中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）、开户行签订了募资资金监管协议，对募资推行专用账户管理方法。

二、募集资金投资项目的相关情况

公司本次公开增发A股个股募资扣减发行费后将投资于下列新项目：

企业：人民币元

注：公司本次非公开发行具体募资扣减与发售各项费用后具体募资净收益为7,453,546,101.02元，低于企业募资方案投资额7,500,000,000.00元，因而，依照《2021年度非公开发行A股股票预案》，结合公司募资净收益状况对募资服务承诺投资总额展开了适当调整，募资不够由企业自筹资金处理。

三、应用银行汇票付款募投项目资产并等额本息置换操作流程

（一）公司项目建设行政主管部门或采购部依据募集资金投资项目的项目建设进度和采购方案，确立资金拨付的具体项目和使用银行汇票额度，执行对应的审批流程。

（二）财务部门对募集资金投资项目合同审核支付金额确认无误，依据各个部门所提供的标明支付方式是银行汇票的付款申请单申请办理银行汇票付款（或背书转让付款）。

（三）财务部门按时统计分析未更换以银行汇票付款（或背书转让付款）募集资金投资项目的账款，到期时将垫款的银行汇票统计分析做成更换审批单，并按照募资付款的相关申请流程，在申报、审批后，将银行汇票付款（或背书转让付款）的募集资金投资项目基本建设所使用的账款，从募资账户上等额本息转到企业一般账户，与此同时通告承销商。公司财务部须创建清单账表，按月归纳应用银行汇票付款（或背书转让付款）募投项目资产统计表，并申报承销商。

（四）承销商和保荐代表人有权利采用监督检查、书面形式咨询的方式对企业使用银行汇票付款募集资金投资项目资产情况进行监管，公司和募资存放金融机构理应相互配合承销商调查分析与查看。

四、对企业的危害

企业使用银行汇票付款募集资金投资项目所涉及到的的账款，将有助于提高企业募资的使用率、减少企业财务成本，与募集资金使用方案不矛盾，也不会影响企业募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

五、有关审批流程及建议

（一）股东会决议状况

企业第五届股东会第六次大会审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，觉得企业使用银行汇票付款募投项目账款，有助于提高企业资金的使用率，减少企业资金使用成本。以上事项执行，不受影响企业募投项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。企业依法履行必须的决策制定，设立了标准操作流程。因而，允许企业使用银行汇票付款募集资金投资项目账款并且以募资等额本息更换。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：企业使用银行汇票付款募投项目账款，有助于提高募资的使用率，且公司已经对银行汇票付款募投项目账款建立了实际操作步骤，不受影响企业募投项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向，符合公司及股东利益，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等要求。因而，允许企业使用银行汇票付款募投项目资产并且以募资等额本息更换。

（三）职工监事决议状况

企业第五届职工监事第六次大会审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，觉得企业使用银行汇票付款募投项目账款，并且从募集资金专户划拨等额本息资产至企业已有资金帐户，有助于提高募资的使用率，且公司已经对银行汇票付款募投项目账款建立了实际操作步骤，不受影响企业募投项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，符合公司及股东利益，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等要求。因而，允许企业使用银行汇票付款募投项目资产并且以募资等额本息更换。

（四）承销商建议

经核实，承销商广发证券觉得：企业使用银行汇票付款募投项目资产并且以募资等额本息更换的事宜早已第五届股东会第六次会议第五届职工监事第六次会议审议根据，且独董已发布同意意见，依法履行必须的司法程序。该事项有助于提高募集资金使用高效率，减少资金使用成本；公司已经对银行汇票付款募投项目账款建立了实际操作步骤，不受影响募投项目的稳定执行，不存在变向更改募资看向、危害股东利益的情形，符合规定法律法规、法规的规定。总的来说，承销商允许恩捷股份应用银行汇票付款募投项目资产并且以募资等额本息更换事宜。

六、备查簿文档

1、企业第五届股东会第六次会议决议；

2、企业第五届职工监事第六次会议决议；

3、公司独立董事关于企业第五届股东会第六次大会相关事宜自主的建议；

4、承销商中信证券股份有限责任公司《关于云南恩捷新材料股份有限公司

　　使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限责任公司

股东会

二零二三年六月十三日

证券代码：002812股票简称：恩捷股份公示序号：2023-093

债卷编码：128095债卷通称：恩捷可转债

云南省恩捷新型材料有限责任公司

第五届职工监事第六次会议决议公示

我们公司及全部公司监事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

云南省恩捷新型材料有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年6月8日以电子邮箱等形式向领导整体公司监事发出有关举办第五届职工监事第六次大会工作的通知（下称“此次会议”或“大会”）。此次会议于2023年6月13日在下午13的时候在企业子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次大会的公司监事三名，具体参加公司监事三名，由监事长王晓老先生组织。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经整体参会公司监事用心决议，作出决议如下所示：

（一）表决通过《关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司本次应用2021本年度非公开发A股个股募资3,998,086,272.07元更换事先资金投入募投项目的自筹经费，内容包括程序流程依法依规，募集资金置换的时间也距募资结算时间不得超过6个月，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的需求，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

决议结论：经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票。

企业《关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公示序号：2023-090号）详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，相同）。

（二）表决通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

审核确认，职工监事觉得：企业使用银行汇票付款募投项目账款，并且从募集资金专户划拨等额本息资产至企业已有资金帐户，有助于提高募资的使用率，且公司已经对银行汇票付款募投项目账款建立了实际操作步骤，不受影响企业募投项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，符合公司及股东利益，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等要求。

决议结论：经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票。

企业《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公示序号：2023-091号）详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

（三）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审核确认，职工监事觉得：企业使用不超过人民币80,000.00万元临时闲置募集资金开展现金管理业务，现金管理业务时限自企业第五届股东会第六次会议审议根据的时候起12个月内合理，依法履行必须的审批流程，内容包括程序流程合乎募集资金使用的有关规定，有助于提高募集资金使用高效率，得到一定投资收益，不受影响募集资金投资项目的正常使用，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

决议结论：经决议，允许3票，抵制0票，放弃0票。

企业《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-092号）详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查簿文档

1、企业第五届职工监事第六次会议决议

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限责任公司

职工监事

二零二三年六月十三日

证券代码：002812股票简称：恩捷股份公示序号：2023-089

债卷编码：128095债卷通称：恩捷可转债

云南省恩捷新型材料有限责任公司

第五届股东会第六次会议决议公示

我们公司及整体执行董事确保本公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

云南省恩捷新型材料有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第六次大会（下称“大会”或“此次会议”）于2023年6月13日早上10的时候在企业子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议厅以当场及通信方式举办。此次会议由老总PaulXiaomingLee先生组织，会议报告已经在2023年6月8日以电子邮箱等形式通告整体执行董事、公司监事及高管人员。此次会议需到执行董事九人，真实列席会议的执行董事九人（在其中独董寿春燕、独董潘思明、独董张菁以通信的形式参加并决议）。监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议以记名投票表决方式逐一审议通过了下列提案：

（一）表决通过《关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议，详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，相同）的《公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：经决议，允许9票，抵制0票，放弃0票。

企业《关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公示序号：2023-090号）详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

（二）表决通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议，详细同一天发表于巨潮资讯网的《公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：经决议，允许9票，抵制0票，放弃0票。

企业《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公示序号：2023-091号）详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证劵日报》及巨潮资讯网。

（三）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议，详细同一天发表于巨潮资讯网的《公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：经决议，允许9票，抵制0票，放弃0票。

企业《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-092号）详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查簿文档

1、企业第五届股东会第六次会议决议；

2、公司独立董事关于企业第五届股东会第六次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限责任公司

股东会

二零二三年六月十三日