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新天清洁能源有限责任公司 第五届股东会第十五次临时会议决定公示
证券代码：600956证券简称：新天绿能公示序号：2023-040
债卷编码：175805.SH债卷通称：G21新Y1
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
新天清洁能源有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十五次临时会议于2023年6月14日根据通信方式举办。会议报告于2023年6月13日以邮件方法送到整体执行董事。此次会议需到执行董事9名，实到股东9名。会议由老总曹欣老先生集结并组织。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。
通过合理决议，此次会议审议通过了下列提案：
一、审议通过了《关于河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸新天液化天然气有限公司签订液化天然气购销合同的议案》
允许公司全资子公司河北建投新能源供应链有限责任公司（下称“新能源供应链管理”）与子公司曹妃甸新天lng天然气有限责任公司（下称“曹妃甸企业”）签署lng天然气产品购销合同，由此新能源供应链管理向曹妃甸企业提供LNG用以储气库及外输管道建成投产调节。企业预估产品购销合同项下的LNG销货供气量约3.3万吨级，预估买卖总额（价税合计）约rmb1.75亿人民币。
决议结论：4票允许、0票抵制、0票放弃。关联董事曹欣、任国强、孙超、梅春江、王红军回避表决。
特此公告。
新天清洁能源有限责任公司股东会
2023年6月14日
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