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苏州科达科技发展有限公司 有关“科达可转债”预估达到转股价格 调整要求的提示性公告
证券代码：603660证券简称：苏州科达公示序号：2023-043
可转债编码：113569可转债通称：科达可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、可转换债券企业债券的相关情况
经中国证监会“证监批准[2019]1858号”文审批，公司在2020年3月9日发行了516万多张可转换公司债券，每一张颜值rmb100元，发售总金额51,600.00万余元，存续期限为自发售的时候起6年（下称“本次发行”）。
经上海交易所自律监管认定书[2020]87号文允许，企业公开发行51,600.00万余元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海交易所挂牌交易（债卷通称：“科达可转债”，债卷编码：113569）。
根据相关标准及《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺，企业本次发行的“科达可转债”自2020年9月14日起可转换为公司发展普通股票，初始转股价格为14.88元/股，全新转股价格为14.76元/股。历年来转股价格调节情况如下：
1、因为公司执行2019年本年度利润分配方案，自2020年7月1日起，转股价格调整至14.84元/股，详细《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2020-056）
2、因为公司执行2020年年度利润分配方案，自2021年5月21日起，转股价格调整至14.80元/股，详细《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2021-044）
3、因为公司执行2021年年度利润分配方案，自2022年6月29日起，转股价格调整至14.76元/股，详细《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2022-040）
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
（1）调整条件与修正力度
依据《募集说明书》的有关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有此次发行可转债股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价与前一个交易日的公司股票交易平均价的较最高者，与此同时调整后转股价格不少于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，企业需在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内等信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
自2023年6月1日至2023年6月14日，股价已经有十个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%（即12.546元/股）之情况，若将来二十个交易日有五个交易时间收盘价格仍小于本期转股价格的85%，则有可能开启“科达可转债”的转股价格修正条款。
三、风险防范
企业将依据《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“科达可转债”的转股价格修正条款后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
苏州科达科技发展有限公司股东会
2023年6月15日
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