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江苏省中超控股有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：002471证券简称：中超控股公示序号：2023-044
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定、改动、提升提案的情况。
2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
江苏省中超控股有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月31日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
1、举办时长：
（1）现场会议举办时长：2023年6月15日（星期四）在下午13:30；
（2）网上投票时长：2023年6月15日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月15日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月15日早上9:15至在下午15:00期内随意时长。
2、现场会议举办地址：江苏省宜兴市南郊工业园区振丰东路999号江苏省中超控股有限责任公司会议厅。
3、现场会议举办方法：采用当场网络投票和网上投票相结合的。
4、股东会召集人：董事会。
5、现场会议节目主持人：企业董事长李变芬女性。
6、大会参加状况：出席本次大会股东及公司股东法定代理人总共14人，意味着有投票权的股权234,679,688股，占公司股权总量的18.5079%，在其中：参加现场会议股东及公司股东法定代理人7人，意味着有投票权的股权233,830,788股，占公司股权总量的18.4409%；根据网上投票股东7人，意味着有投票权的股权848,900股，占公司股权总量的0.0669%。
董事、公司监事参加了此次股东会，公司高级管理人员以及公司聘用律师出席了此次股东会。
此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等相关规定。
二、提案决议表决状况
此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的审议了下列提案，决议表决效果如下所示：
1、审议通过了《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》
允许234,273,288股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8268%；抵制406,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1732%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。该项提案为独特提案，需得到合理投票权股权总量的2/3之上才可以。依据投票选举结论，本提案得到根据。
在其中中小股东决议结论：允许1,942,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的82.6983%；抵制406,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的17.3017%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》
允许234,603,288股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9674%；抵制76,400股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0326%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。该项提案是一般提案，需得到合理投票权股权总量的1/2之上才可以。依据投票选举结论，本提案得到根据。
在其中中小股东决议结论：允许2,272,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.7474%；抵制76,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.2526%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
江苏路修法律事务所分派吴雪侓师、王佳乐律师见证了此次股东会，并提交了法律意见书，觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员的资质和会议召集人资质真实有效；决议程序流程符合规定法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字的江苏省中超控股有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；
2、江苏路修法律事务所开具的《关于江苏中超控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
江苏省中超控股有限责任公司
股东会
二二三年六月十五日
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