证券代码：688097证券简称：博众精工公示序号：2023-038

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●博众精工科技发展有限公司(下称“企业”)这次拟购回一部分公司股权，关键具体内容如下：

1、拟回购股份的用处：购买的股权拟用以中后期执行股权激励方案或股权激励计划，并且在股份回购执行结论暨股权变化公示后三年内给予出让；若企业无法以此次购买的股份在股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内出让结束，则把严格履行减少注册资本程序，未转让股份将注销；

2、复购经营规模：认购资产总金额不少于rmb5,000万余元(含)，不超过人民币10,000万余元(含)；

3、回购价格：不超过人民币41.19元/股(含)，该价格不高于董事会根据复购决定前30个交易日公司股票交易平均价的150%；

4、复购时限：自股东会决议通过此次复购计划方案之日起6个月内；

5、复购自有资金：这次回购股份的资金来源为已有或自筹经费。

●有关公司股东存不存在减持计划：企业董监高、大股东、控股股东及持仓5%之上公司股东将来3个月、将来6个月及本复购方案落地期内无高管增持公司股权计划。若将来拟执行股票减持方案，企业将按相关规定立即履行信息披露义务。

●有关风险防范

1、此次回购股份存有复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，造成复购计划方案没法顺利推进风险；

2、如果发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事情，或者公司生产运营、财务状况、外界客观条件发生变化，或其它造成董事会选择停止此次复购计划方案的事宜产生，则存有复购计划方案没法顺利推进或是根据相关规定变更或停止此次复购策略的风险性；

3、公司本次回购股份拟用以中后期执行股权激励方案或股权激励计划。若企业没能在相关法律法规规定期限内执行以上主要用途，则存有运行未出让一部分股权销户程序流程风险；

4、如遇到监督机构施行一个新的复购有关行政规章，造成此次复购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。

公司将在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

一、复购策略的决议及执行程序流程

(一)2023年6月9日，公司召开第二届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。企业整体执行董事列席会议，以8票赞同、0票抵制、0票放弃的决议结论已通过此项提案，独董对此次事宜发布了确立赞同的单独建议。

(二)依据《公司章程》的有关规定，这次回购股份计划方案经三分之二以上执行董事参加的股东会会议决议后就可以执行，不用提交公司股东大会审议。

以上股东会决议时长、程序流程等均达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定。

二、复购计划方案主要内容

(一)公司本次回购股份的效果和主要用途

根据对公司战略发展的自信与对企业的价值的肯定，为建立和完善企业长效激励机制，不断加强企业员工积极性，高效地将股东利益、企业利益与员工个人得失紧密联系在一起，推动企业身心健康可持续发展观，企业拟通过集中竞价交易形式进行股份回购。回购股份拟用以股权激励方案或股权激励计划，并且在股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内出让；若企业无法以此次购买的股份在股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内出让结束，则把严格履行减少注册资本程序，未转让股份将注销。

(二)拟回购股份的方法及类型：集中竞价交易方法复购企业无尽售要求的A股流通股本。

(三)复购时限：自董事会表决通过复购计划方案之日起6个月内。复购执行期内，企业股票若因筹备重大事情连续停牌10个交易日以上，复购计划方案将于股票解禁后推迟执行并立即公布。

假如碰触下列条件，则复购时限提早期满：

1、若是在复购时间内，复购资金分配额度超过限制最高额，则复购方案落地结束，认购时限自该日起提早期满；

2、如企业股东会决议停止本复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止本复购计划方案之日起提早期满；

3、企业禁止在以下期内回购股份：(1)公司年度报告、上半年度汇报、季度总结报告前10个交易日内，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示日前10个交易日开始计算，至公示前一日；(2)业绩预告或是业绩报告公示前10个交易日内；(3)自很有可能对企业股票交易价格产生不利影响的重大产生之日或在决策的过程中，至依规公布之日内；(4)证监会、上海交易所要求其他情形。

(四)拟回购股份的用处、总数、占公司总股本的占比、资产总金额

购买的股权将主要用于股权激励方案或股权激励计划，并且在复购结束后三年内给予出让。

认购资产总金额：不少于rmb5,000万余元(含)，不超过人民币10,000万余元(含)。

回购股份总数：依照此次复购额度低限及回购价格限制开展计算，此次复购总数大约为1,213,887股，约占公司现阶段总股本的0.2732%；依照此次复购额度限制及回购价格上限开展计算，此次复购总数大约为2,427,774股，约占公司现阶段总股本的0.5464%。此次复购具体复购数量和占公司总总股本占比以复购结束或复购执行届满时企业的具体复购状况为标准。

如在复购时间内企业实行了资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细、缩股或配资等除权除息事宜，企业将根据证监会及上海交易所的有关规定，对回购股份的总数开展适当调整。

(五)此次购买的价钱

此次回购股份的价钱不超过人民币41.19元/股(含)，该价格不高于董事会根据复购决定前30个交易日公司股票交易平均价的150%。

如企业在复购时间内实行了资本公积转增股本、股票分红、配送股票红利、配资、股票拆细或缩股等除权除息事宜，企业将根据证监会及上海交易所的有关规定，对回购价格限制开展适当调整。

(六)此次购买的资产总金额及自有资金

此次购买的资产总额为不少于rmb5,000万余元(含)，不超过人民币10,000万余元(含)，以复购结束后实际应用资金总金额为标准。资金来源为已有或自筹经费。

(七)预测复购后公司组织结构变化情况

依照此次复购额度低限rmb5,000万余元（含）和限制rmb10,000万余元（含），回购价格限制41.19元/股开展计算，假定此次回购股份全部用于股权激励方案或股权激励计划，并所有给予锁住，预估公司组织结构的变化情况如下所示：

(八)此次回购股份对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、外债执行水平、发展方向及保持发售影响力等很有可能带来的影响的解读

1、这次复购资产将于复购时间内适时付款，具有一定弹力。截止到2023年3月31日(没经财务审计)，企业流动资金632,788.42万余元，资产总额757,418.24万余元，归属于上市公司股东的资产总额381,297.23万余元，依照此次复购资产限制10,000万余元计算，各自占以上财务报表的1.58%、1.32%、2.62%。依据公司运营和未来发展计划，公司表示以人民币10,000万余元限制回购股份也不会对公司的经营、会计和发展方向产生不利影响，企业有实力付款复购合同款。

2、此次执行股份回购对企业偿债能力指标等财务指标分析影响小，截止到2023年3月31日(没经财务审计)，企业负债率为49.33%，流动资产为125,469.07万余元，对企业偿债能力指标不容易产生不利影响。此次回购股份将主要用于中后期执行股权激励方案或股权激励计划，有助于提升企业凝聚力、产品研发能力与公司竞争优势，有助于提升企业经营效益，推动公司长期、身心健康、可持续发展观。回购股份不容易危害企业的债务执行能力及持续盈利。

3、此次股份回购结束后，不会造成公司控制权产生变化，认购后企业的股份分布特征合乎上市公司标准，也不会影响企业的上市影响力。

(九)独董有关此次回购股份计划方案合规、重要性、合理化、可行性分析等相关事宜的建议

1、公司本次回购股份合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、行政规章的相关规定，董事会会议决议程序流程符合规定法律法规、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司本次回购股份的实行也不会对公司的经营、会计和发展方向产生不利影响，认购后企业的股份分布特征合乎上市公司标准，也不会影响企业的上市影响力。

3、公司本次回购股份有益于维护保养公司与股东利益，有益于建立和完善企业长效激励机制，不断加强企业员工积极性，有助于企业身心健康可持续发展观，公司本次股份回购具有必要性，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，对于我们来说公司本次回购股份依法依规，符合公司和公司股东利益，大家一致同意此次回购股份计划方案。

(十)上市企业董监高、大股东、控股股东在股东会作出股份回购决定前6个月内是不是交易我们公司股权，是不是和此次复购计划方案存有利益输送、存不存在内线交易以及市场控制，以及在认购期内存不存在增减持计划的说明

企业董监高、大股东、控股股东在股东会作出股份回购决定前6个月内没有交易我们公司股份的个人行为；不会有与此次复购计划方案利益输送、不会有内线交易以及市场控制的举动；暂时没有在复购阶段的增减持计划。若以上工作人员后面有增减持股份方案，企业将严格执行有关法律法规的相关规定立即履行信息披露义务。

(十一)上市企业向董监高、大股东、控股股东、持仓5%之上股东咨询将来3个月、将来6个月等存不存在减持计划实际情况

经公司咨询，董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东、持仓5%之上股东将来3个月、将来6个月都不存有高管增持企业股票计划。若相关负责人将来拟执行股份减持方案，企业将按相关规定立即履行信息披露义务。

(十二)回购股份后依规销户或是转让有关分配

此次回购股份拟用以中后期股权激励方案或股权激励计划，企业将根据有关法律法规的相关规定开展股权转让。若企业没能在股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内出让结束，则把严格履行减少注册资本程序，未转让股份将注销，公司注册资金将进一步减少。此次购买的股权必须在公布股份回购执行结论暨股权变化公示日后三年内出让或是销户，企业届时依据落实措施状况立即履行信息披露义务。

(十三)企业预防损害债务人权益的有关分配

如果发生股权销户情况，企业将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定，执行通告债务人等法定条件，全面保障债务当事人的合法权益。

(十四)申请办理此次回购股份事项的实际受权分配

为成功、高效率、有条不紊地进行公司本次回购股份事宜相关工作，董事会受权公司管理人员实际申请办理此次回购股份的事宜。受权内容包括范畴包含但是不限于：

1、开设复购专用型股票账户及其它相关的事宜；

2、在复购时间内适时回购股份，包含回购股份的准确时间、价格与数量等；

3、办理审批事项，包含但是不限于制做、改动、受权、签定、实行与此次回购股份有关的全部必须的文档、合同书、协议等；按照实际复购状况，对《公司规章》以及其它会涉及变化的资料和文档条文进行调整；申请办理《公司章程》改动及工商变更登记等事项；

4、如监督机构针对回购股份的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需要由股东会再次决议的事项外，受权公司管理人员对此次回购股份的具体实施方案等相关事宜开展适当调整；

5、根据适用法律法规、政策法规、监督机构的相关规定，申请办理别的之上虽没注明但为了此次股份回购所必需的事项。

之上授权有效期自股东会决议通过此次复购计划方案之日起止以上受权事宜申请办理结束之日止。

三、复购计划方案的不确定因素风险性

1、此次回购股份存有复购时间内企业股价不断超过回购价格限制，造成复购计划方案没法顺利推进风险；

2、如果发生对企业股票交易价格产生不利影响的重大事情，或者公司生产运营、财务状况、外界客观条件发生变化，或其它造成董事会选择停止此次复购计划方案的事宜产生，则存有复购计划方案没法顺利推进或是根据相关规定变更或停止此次复购策略的风险性；

3、公司本次回购股份拟用以中后期执行股权激励方案或股权激励计划。若企业没能在相关法律法规规定期限内执行以上主要用途，则存有运行未出让一部分股权销户程序流程风险。

4、如遇到监督机构施行一个新的复购有关行政规章，造成此次复购执行过程中应该根据管控最新政策调节复购相对应条款风险性。

公司将在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

四、其他事宜表明

（一）前十名公司股东和前十名无尽售标准股东持股状况

公司已经公布股东会公示回购股份决定的前一个买卖日（2023年6月9日）在册的前十名公司股东和前十名无尽售标准股东名称、持股数及占股比例。主要内容详细公司在2023年6月15日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《博众精工科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公示序号：2023-037）

（二）复购专户

根据相关规定，企业已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司设立了股份回购专用型股票账户，该帐户仅限于回购公司股份。账号信息如下所示：

账户名：博众精工科技发展有限公司复购专用型股票账户

帐户号：B885855239

（三）复购期内信息公开

企业将根据法律法规和行政规章的相关规定，在执行复购期内立即履行信息披露义务，并将在各定期报告中发布复购工作进展。

特此公告。

博众精工科技发展有限公司

股东会

2023年6月16日