证券代码：688083证券简称：中望软件公示序号：2023-028

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年7月4日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举行的日期、时间地点

举办日期时长：2023年7月4日14点00分

举办地址：广州中望企密安手机软件有限责任公司会议厅（广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼）

（五）网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年7月4日

至2023年7月4日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

无。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案经公司第五届股东会第二十七次大会及第五届职工监事第二十二次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年6月16日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布的有关公示。公司将在此次股东会举行前，将大会资料上传至上海交易所网站公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）证券登记日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

(一)出席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）备案或报到时必须提供以下文档：

1、公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，应提供其个人本人身份证、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件、个股账户正本申请办理登记；公司股东

法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、盖上法人代表公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、个股账户正本、法人代表依规开具的法人授权书（盖公章）申请办理登记。

2、自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应拥有自己本人身份证、个股账户正本申请办理登记；授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件（文件格式详见附件1）和受委托人本人身份证。

3、股票融资投资人列席会议的，应拥有股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当拥有个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件，投资人为单位，还应当拥有本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书（详见附件1）。

(二)出席会议备案时长：

2023年6月30日早上9:30-11:30，以发传真或电子邮件方法办理相关手续，需在2023年6月30日在下午16:00前送到。

(三)备案地址：

企业董事会办公室（广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼）

(四)常见问题：

公司股东可采取发传真或信件的形式进行备案（还需提供相关证书文案），发传真或信件以备案期限内公司收到为标准，并安排在发传真或信件中列明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并附身份证件及股东账户影印件，信封袋上请注明“股东会议”字眼。

六、其他事宜

（一）大会联络

通讯地址：广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼董事会办公室

邮政编码：510623

联系方式：020-38289780

发传真：020-38288678

电子邮箱：ir@zwsoft.com

手机联系人：字应坤、洪水

（二）参加当场决议的参会公司股东住宿费及差旅费自立。

特此公告。

广州中望企密安手机软件有限责任公司股东会

2023年6月16日

配件1：法人授权书

●上报文档

第五届股东会第二十七次会议决议

第五届职工监事第二十二次会议决议

配件1：法人授权书

法人授权书

广州中望企密安手机软件有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月4日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688083证券简称：中望软件公示序号：2023-024

广州中望企密安手机软件有限责任公司

第五届股东会第二十七次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

广州中望企密安手机软件有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十七次大会（下称“此次会议”）通告于2023年6月8日以书面材料方法送到整体执行董事。此次会议于2023年6月15日以现场会议融合通讯表决方法举办，由老总杜玉林老先生组织，此次会议企业应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)等有关法律、政策法规、标准及其《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

在确保募集资金投资项目建设中的融资需求和募资新项目顺利进行前提下，为了满足企业流动资金需求，提升募资的使用率，减少财务成本，进一步提升企业盈利能力，维护保养上市企业和股东个人利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟应用超募资金永久性补充流动资金，用以公司和主营有关的生产运营，符合公司实体经营发展的需求，合乎公司股东利益。

主要内容详细同日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公示序号：2023-026)。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。独董对该项提案发布了赞同的单独建议。

此提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》

依据相关法律法规及企业章程的有关规定，允许聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告机构与内部控制审计组织，进行2023年度财务报表审计及内部控制审计等相关服务业务，聘用期为一年，并且报请股东会受权公司管理人员结合公司2023年度审计报告业务流程的具体情况以及市场情况判断致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023本年度业务酬劳并签订协议和文档。

主要内容详细企业同日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的公告》（公示序号：2023-027）。

独董对该提案发布了赞同的事先认同建议及独立性建议。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

此提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和企业章程的相关规定，拟举办企业2023年第一次股东大会决议，此次股东会由董事会承担集结，由董事长组织，公司召开2023年第一次股东大会决议的相关准确时间及事宜状况详细企业同日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-028）。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

广州中望企密安手机软件有限责任公司股东会

2023年6月16日

证券代码：688083证券简称：中望软件公示序号：2023-025

广州中望企密安手机软件有限责任公司

第五届职工监事第二十二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议召开状况

广州中望企密安手机软件有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十二次大会（下称“此次会议”）通告于2023年6月8日以书面材料方法送到整体公司监事。此次会议于2023年6月15日以现场形式举办，由企业监事长吕成伟集结和组织，应出席会议公司监事3名，具体出席会议公司监事3名。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)等有关法律、政策法规、标准及其《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》（下称“《监事会议事规则》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

职工监事觉得：公司本次应用一部分超募资金用以永久性补充流动资金，有助于提高募资的使用率，减少财务成本，符合公司和公司股东利益。此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定。此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜涉及到的决议程序流程合乎法律法规、行政规章、行政法规及其他规范性文件的相关规定，不会有更改募集资金用途和危害股东利益的情形。职工监事允许应用一部分超募资金永久性补充流动资金。

主要内容详细同一天发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn)和特定媒体《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公示序号：2023-026)。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，允许票占列席会议合理表决票的100%。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》

职工监事觉得：允许聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告机构与内部控制审计组织，进行2023年度财务报表审计及内部控制审计等相关服务业务。

主要内容详细同一天发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn)和特定媒体《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的公告》(公示序号：2023-027)。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，允许票占列席会议合理表决票的100%。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

广州中望企密安手机软件有限责任公司

职工监事

2023年6月16日

证券代码：688083证券简称：中望软件公示序号：2023-026

广州中望企密安手机软件有限责任公司有关应用一部分超募资金永久性补充流动资金的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

广州中望企密安手机软件有限责任公司（下称“中望软件”、“企业”）于2023年6月15日举办第五届股东会第二十七次大会、第五届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将一部分超量募资47,350.00万元用于永久性补充流动资金，公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议，承销商华泰联合证券有限公司（下称“承销商”）出具了无异议的审查建议。

以上提案尚要递交企业股东大会审议根据，现就有关情况公告如下：

一、此次募资的相关情况

依据中国证监会于2021年2月1日开具的《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕348号），中望软件批准向社会公布发售人民币普通股1,548.60亿港元，每一股发行价金额为150.50元，募资总额为rmb233,064.30万余元；扣减发行费后具体募资净收益金额为217,895.33万余元。以上资产已经全部及时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2021年3月8日出具了致同验字（2021）第440C000089号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。

为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，企业按规定对募资实施了专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户监管银行签署了募资三方监管协议。

二、募集资金投资项目状况

结合公司公布的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的公告》（公示序号：2022-061），企业首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

三、此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金计划

在确保募集资金投资项目建设中的融资需求和募资新项目顺利进行前提下，为了满足企业流动资金需求，提升募资的使用率，减少财务成本，进一步提升企业盈利能力，维护保养上市企业和股东个人利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟应用一部分超募资金永久性补充流动资金，用以公司和主营有关的生产运营，符合公司实体经营发展的需求，合乎公司股东利益。

企业超募资金总额为157,837.46万余元，这次拟用以永久性补充流动资金金额为47,350.00万余元，占超募资金总金额比例为30.00%。企业近期12个月总计应用超募资金永久性补充流动资金金额不得超过超募资金总额30.00%，未违背中国证监会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的相关规定。

四、有关服务承诺

郑重承诺每12个月总计应用超募资金用以补充流动资金金额将不会超出超募资金总额30.00%；此次应用超募资金永久性补充流动资金也不会影响企业募资融资计划顺利进行；在补充流动资金后12个月没有进行高风险投资及其给他人给予财务资助。

五、履行程序流程

公司在2023年6月15日举办第五届股东会第二十七次大会及第五届职工监事第二十二次大会，允许企业使用47,350.00万余元超募资金永久性补充流动资金。公司独立董事对于该应用超募资金永久性补充流动资金事宜发布了很明确的同意意见。该事项尚要递交企业股东大会审议。

六、重点建议表明

（一）独董建议

经细心审查，独董觉得，公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金，有助于提高募资的使用率，减少财务成本，进一步提升企业盈利能力，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，符合公司和公司股东利益。此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜涉及到的决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与公司《募集资金管理制度》的相关规定。大家一致同意该事项，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（二）职工监事建议

2023年6月15日，企业第五届职工监事第二十二次会议审议根据《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，职工监事觉得：公司本次应用一部分超募资金用以永久性补充流动资金，有助于提高募资的使用率，减少财务成本，符合公司和公司股东利益。此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定。此次应用一部分超募资金永久性补充流动资金事宜涉及到的决议程序流程合乎法律法规、行政规章、行政法规及其他规范性文件的相关规定，不会有更改募集资金用途和危害股东利益的情形。职工监事允许应用一部分超募资金永久性补充流动资金。

（三）承销商建议

经核实，承销商觉得：企业将一部分超募资金用以永久性补充流动资金，进一步提高了募集资金使用高效率，减少财务成本，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，不会有更改募资看向和危害股东利益的情形，且早已上市公司董事会、职工监事决议准许、独董发布同意意见，依法履行必须的程序流程，尚要递交企业股东大会审议，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。公司本次应用一部分超募资金永久性补充流动资金，并用以与主营有关的生产运营，有助于提高募资的使用率，符合公司和公司股东利益。

七、手机上网公示配件

1、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；

2、《华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广州中望企密安手机软件有限责任公司

股东会

2023年6月16日

证券代码：688083证券简称：中望软件公示序号：2023-027

广州中望企密安手机软件有限责任公司

有关聘用企业2023年度审计报告组织

及内部控制审计组织的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

机构性质：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同所”）

成立日期：1981年

公司注册地址：北京朝阳区建国门外大街22号科威尔城市广场五层

首席合伙人：李卓琦

执业资格证书授予单位和编号：北京市财政局NO0014469

2.人员名单

截止到2022年末，致同所从业人员超过5,000人，在其中合作伙伴205名，注册会计1,270名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出400人。

3.经营规模

致同所2022年度经营收入26.49亿人民币，在其中审计工作收益19.65亿人民币，证劵经营收入5.74亿人民币。2022年年度报告上市公司审计顾客239家，关键领域包含加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、批发和零售业、房地产行业、科研和技术服务业，收费标准总金额2.88亿人民币；2022年年度报告挂牌企业顾客151家，审计费用3,555.70万余元；我们公司同业竞争上市公司审计顾客26家。

4.投资者保护水平

致同所已购职业保险，总计责任限额9亿人民币，职业类型保险投保符合规定要求。2022年末职业风险基金1,089万余元。

致同所近三年已结案的与从业个人行为有关的民事案件均不用承担法律责任。

5.自觉性和诚信记录

致同所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分1次。20名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分1次。

（二）项目成员信息内容

1.人员名单

签名项目合伙人：李继明，1996年变成注册会计，2009年从事了上市公司审计，2009年逐渐在所从业，2022年正在为我们公司给予审计服务，近三年签订的发售公司审计报告4份。

签名注册会计：邵嘉碧，2014年变成注册会计，2012年从事了上市公司审计，2014年逐渐在所从业，2022年正在为我们公司给予审计服务，近三年签订的上市公司审计汇报1份。

项目质量控制复核人：孙超，2009年变成注册会计，2006年从事了上市公司审计，2015年逐渐在所从业，近三年签订的上市公司审计汇报0份，核查上市公司审计汇报7份。

2.自觉性和诚信记录状况

致同所至项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管措施自律监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

（三）审计费用

2023本年度，董事会监事会报请股东会受权公司管理人员依照市场一般情况，充分考虑参加内控审计的项目组成员积累的经验、等级、资金投入时间与工作效能综合性明确审计费。

二、拟聘用会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会的举办、决议和表决状况

公司在2023年6月15日举办第五届董事会审计委员会第十四次大会，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》。为确保企业内控审计的持续性和安全性，以确保财务审计报告的品质，审计委员会允许聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告机构与内部控制审计组织，并同意将这个提案提交给董事会决议。

（二）独董的事先认同状况独立建议

独董有关此次聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告机构与内部控制审计机构事先认同建议如下所示：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务资质，拥有为企业上市给予会计报表审计服务项目的经验水平，可以满足企业会计报表审计和内部控制审计工作要求；为确保公司财务审计和内部控制审计的工作需要，允许聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告机构与内部控制审计组织，此次聘用符合规定法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，并没有危害公司与中小投资者权益。因而，大家同意将《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》提交公司股东会决议。

独董有关此次聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告机构与内部控制审计组织自主的建议如下所示：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从业公司会计报表审计的执业资质、标准规程、工作人员及胜任力，咱们允许企业聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2023本年度企业会计报表审计机构与内部控制审计组织，并提交公司股东大会审议。公司本次聘用会计报表审计机构与内部控制审计组织决议流程的执行充足、适当，合乎法律法规、法规及企业章程等有关规定。

（三）董事会的决议和表决状况

公司在2023年6月15日举行的第五届股东会第二十七次大会，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》。依据相关法律法规及企业章程的有关规定，允许聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告机构与内部控制审计组织，进行2023年度财务报表审计及内部控制审计等相关服务业务，聘用期为一年，并且报请股东会受权公司管理人员结合公司2023年度审计报告业务流程的具体情况以及市场情况判断致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023本年度业务酬劳并签订协议和文档。

（四）此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

广州中望企密安手机软件有限责任公司

股东会

2023年6月16日