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许继电气有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：000400证券简称：许继电气公示序号：2023-39
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
此次股东会无提升、否定和变动提议的情况。
一、会议召开状况
1.举办时长
会议召开日期和时间：2023年6月16日15:00
交易软件网络投票时长：2023年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网系统网络投票时长：2023年6月16日9:15-15:00的随意时长
2.会议召开地址：企业总部会议厅
3.举办方法：现场会议融合网上投票方法
4.召集人：董事会
5.节目主持人：公司独立董事申香华女性
6.此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》等相关规定。
二、大会参加状况
1.参加的整体情况
出席本次股东会股东及公司股东委托代理人总共111人，代表公司有投票权股权564,709,781股，占公司有投票权总股权1,008,327,309股的56.0046%。
2.现场会议参加状况
参加此次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人共8人，代表公司有投票权股权389,403,873股，占公司有投票权总股权1,008,327,309股的38.6188%。
3.网上投票状况
参加此次股东会网上投票股东及公司股东委托代理人共103人，代表公司有投票权股权175,305,908股，占公司有投票权总股权1,008,327,309股的17.3858%。
4.企业一部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用律师参加了大会。
三、提议决议和表决状况
1.决议并通过企业《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
允许564,202,681股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9102%；抵制507,100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0898%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议状况为：允许177,916,227股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的99.7158%；抵制507,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.2842%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
2.决议并通过企业《关于公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》；
允许564,202,681股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9102%；抵制507,100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0898%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议状况为：允许177,916,227股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的99.7158%；抵制507,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.2842%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
3.决议并通过企业《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》；
允许564,202,681股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9102%；抵制507,100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0898%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议状况为：允许177,916,227股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的99.7158%；抵制507,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.2842%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
4.决议并通过企业《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》；
允许564,202,681股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9102%；抵制507,100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0898%；放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议状况为：允许177,916,227股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的99.7158%；抵制507,100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.2842%；放弃0股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
5.决议并通过企业《关于与许继集团有限公司签订日常关联交易总体协议的议案》。
允许178,418,227股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9971%；抵制5,000股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0028%；放弃100股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0001%。
在其中，中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议状况为：允许178,418,227股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的99.9971%；抵制5,000股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0028%；放弃100股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的0.0001%。
以上1-4项提案为特别决议事宜，经列席会议股东所持有效表决权的2/3左右允许根据并且对中小股东的决议独立记票。拟作为企业2022年限制性股票激励计划激励对象股东以及与激励对象存有关联性股东解决以上提案回避表决。提案5为关联方交易提案，关系公司股东回避表决。
此次股东会提案均获得列席会议股东所持有效投票权数字的一致通过。
四、独董征选选举权
结合公司2023年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的企业《独立董事公开征集投票权的公告》（公示序号：2023-36），公司独立董事申香华女性做为征选人依照《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和其它独董委托，就此次股东会中决议的2022年限制性股票激励计划有关提案向领导公司股东征选选举权。截止到征选截止时间（2023年6月13日17:30），此次股东会授权委托独董网络投票股东1名，意味着股权100股，占公司总股本的0.0000%。
五、侓师开具的法律意见
1.印证此次股东会的法律事务所名字：上海市上正佛山法律事务所
2.侓师名字：程晓鸣刘敏
3.总结性建议：公司本次股东会的召集召开程序流程合乎《公司法》、《证券法》、及有关行政规章及《公司章程》的规定；此次股东会的召集人和参加公司本次股东会工作的人员具有规定资质；公司本次股东会的决议程序流程合乎《公司法》《证券法》及有关行政规章及《公司章程》的规定；此次股东会根据的各种决定真实有效。
六、备查簿文档
1.许继电气有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；
2.上海市上正佛山法律事务所开具的《关于许继电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
许继电气有限责任公司股东会
2023年6月17日
证券代码：000400证券简称：许继电气公示序号：2023-40
许继电气有限责任公司
有关2022年限制性股票激励计划内幕消息知情者交易企业股票状况的自检自查报告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2022年12月28日举办八届四十一次股东会、八届十七次职工监事，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等有关提案，于2023年5月31日举办九届二次股东会、九届二次职工监事，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等有关提案，分别于2022年12月29日、2023年6月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布了有关通告和文档。
依据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，企业对于2022年限制性股票激励计划（下称“此次激励计划”）实施了充分必要的保护措施，与此同时对此次激励计划的内幕消息知情者展开了备案。按照相关规定，企业通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）查看，对此次激励计划的内幕消息知情者交易企业股票情况进行自纠自查，详情如下：
一、审查的范围及程序流程
1.审查对象是此次激励计划的内幕消息知情者。
2.此次激励计划的内幕消息知情者均填写了《内幕信息知情人登记备案表》。
3.公司为中国结算深圳分公司就审查目标在此次激励计划议案首度公布前六个月（即2022年6月28日至2022年12月28日，下称“自纠自查期内”）交易企业股票情况进行查看确定，然后由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、审查目标交易本股票的说明
依据中国结算深圳分公司开具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查自纠过程中，内幕消息知情者不会有交易企业股票的举动。
三、此次审查结果
企业在筹备此次激励计划事宜环节中，严苛按相关规定实施了保护措施，对接触到了内幕消息的有关公司员工及中介服务及时了备案。在企业首度公布此次激励计划有关公示前，没有发现存有内幕消息泄漏的情况。在自查自纠过程中，没有发现有关内幕消息知情者运用此次激励计划相关内幕消息交易企业股票的举动，合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，不会有内幕交易行为。
四、备查簿文档
1.《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
许继电气有限责任公司股东会
2023年6月17日
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