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上海市新时达电气设备有限责任公司 有关职代会竞选第六届职工监事 职工代表监事的通知
证券代码：002527股票简称：新时达公示序号：临2023-052
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上海新时达电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的有关规定，职工监事里的职工代表监事由公司职工根据职代会、职工大会或者其它方式投票选举造成。
由于上海市新时达电气设备有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事任职期将要期满，企业职代会于2023年6月16日根据投票选举方法举办，表决通过了《关于选举周平女士为公司第六届监事会职工代表监事的议案》，竞选周建女性为公司发展第六届职工监事职工代表监事（个人简介附后），其将和企业2023年第一次股东大会决议投票选举的两名非职工代表监事所组成的企业第六届职工监事，任职期三年至第六届职工监事期满之日起计算。周建女性出任职工代表监事合乎《公司法》及《公司章程》中关于公司监事就职资格条件，不会有不可出任公司监事的情况。企业职工代表监事的不得低于公司监事数量的三分之一。
特此公告
上海市新时达电气设备有限责任公司职工监事
2023年6月17日
配件：
周建女性：女，中国籍，无海外居留权，1979年12月出世，中国矿业大学大学本科毕业，法学学士。2002年起任职于上海市新时达电气有限公司，列任文秘、业务部运营专员、发展战略采购部门运营专员；2014年1月起迄今列任企业战略采购部门总经理、责任人；2017年7月起迄今任公司职工代表监事。
周建女性与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。周建女性未拥有企业股票，其不会有以下情形：（1）《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；（2）被证监会采用不可出任执行董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满；（4）近期三十六个月内遭到证监会行政处分；（5）近期三十六个月内遭到证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议。经公司查询网，方启宗先生并不属于“失信执行人”。
证券代码：002527股票简称：新时达公示序号：临2023-053
上海市新时达电气设备有限责任公司
2023年第一次股东大会决议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会举办期内无提升、否定或调整提议的现象。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议的现象。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开状况
上海市新时达电气设备有限责任公司（下称“企业”）2023年第一次股东大会决议采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。
现场会议于2023年6月16日在下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号企业裙楼四楼会议室召开；利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月16日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月16日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
会议召集人为董事会；会议主持由纪翌老总出任。
2、大会参加状况
出席本次大会股东及委托代理人共14人，意味着股权219,652,176股，占公司有投票权股权总量的33.0827%。在其中：
（1）现场会议参加状况
参加现场会议股东及委托代理人11人，意味着股权219,146,176股，占公司有投票权股权总量的33.0065%；
（2）根据网上投票公司股东参加状况
根据网上投票股东及委托代理人3人，意味着股权506,000股，占公司有投票权股权总量的0.0762%；
（3）加入网络投票的中小投资者（中小投资者就是指下列公司股东之外的公司股东：1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东）状况
加入网络投票的中小投资者4人，意味着股权676,000股，占公司有投票权股权总量的0.1018%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师进行现场或通信的形式参加或出席了大会。
此次股东会举办期内无提升、否定或调整提议的现象，亦不会有变动之前股东会议决议的现象。
《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》已经在2023年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布。
此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、提议决议表决状况
这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的，已通过下列提议：
（一）选用累积投票制，逐一决议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，纪翌女性、纪德法老先生、金辛海老先生、蔡亮老先生、王春祥老先生、周广兴老先生当选为企业第六届股东会非独立董事，任职期自此次股东大会审议根据的时候起三年。
1、候选人纪翌女性为公司发展第六届股东会非独立董事
决议结论：所获得的选举票值为219,640,777股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9948%；
在其中中小投资者决议结论：所获得的选举票值为664,601股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.3138%。
2、候选人纪德法先生为企业第六届股东会非独立董事
决议结论：所获得的选举票值为219,640,777股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9948%；
在其中中小投资者决议结论：所获得的选举票值为664,601股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.3138%。
3、候选人金辛海先生为企业第六届股东会非独立董事
决议结论：所获得的选举票值为219,640,777股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9948%；
在其中中小投资者决议结论：所获得的选举票值为664,601股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.3138%。
4、候选人蔡亮先生为企业第六届股东会非独立董事
决议结论：所获得的选举票值为219,640,777股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9948%；
在其中中小投资者决议结论：所获得的选举票值为664,601股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.3138%。
5、候选人王春祥先生为企业第六届股东会非独立董事
决议结论：所获得的选举票值为219,640,777股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9948%；
在其中中小投资者决议结论：所获得的选举票值为664,601股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.3138%。
6、候选人周广兴先生为企业第六届股东会非独立董事
决议结论：所获得的选举票值为219,640,877股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9949%；
在其中中小投资者决议结论：所获得的选举票值为664,701股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.3286%。
（二）选用累积投票制，逐一决议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，钟斌老先生、方先丽女性、李婀珏女性任职要求和自觉性早已深圳交易所审批情况属实，当选为企业第六届股东会独董，任职期自此次股东大会审议根据的时候起三年。
1、候选人钟斌先生为企业第六届股东会独董
决议结论：所获得的选举票值为219,640,777股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9948%；
在其中中小投资者决议结论：所获得的选举票值为664,601股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.3138%。
2、候选人方先丽女性为公司发展第六届股东会独董
决议结论：所获得的选举票值为219,640,777股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9948%；
在其中中小投资者决议结论：所获得的选举票值为664,601股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.3138%。
3、候选人李婀珏女性为公司发展第六届股东会独董
决议结论：所获得的选举票值为219,640,877股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9949%；
在其中中小投资者决议结论：所获得的选举票值为664,701股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.3286%。
企业第六届董事会的执行董事组员中，不会有担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计超出董事总量的二分之一的情况。
（三）选用累积投票制，逐一决议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，方启宗先生、尹红红女士当选为企业第六届职工监事非职工代表监事，与企业职代会投票选举的职工代表监事周建女性所组成的企业第六届职工监事，任职期自此次股东大会审议根据的时候起三年。
1、候选人方启宗先生为公司发展第六届职工监事非职工代表监事
决议结论：所获得的选举票值为219,640,777股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9948%；
在其中中小投资者决议结论：所获得的选举票值为664,601股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.3138%。
2、候选人尹红红女士为公司发展第六届职工监事非职工代表监事
决议结论：所获得的选举票值为219,640,877股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9949%；
在其中中小投资者决议结论：所获得的选举票值为664,701股，占列席会议中小投资者合理投票权股权总量的98.3286%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：上海锦天城律师事务所
2、侓师名字：周仞樑、朱正东
3、总结性建议：
本所律师认为，此次股东会的召集人资质、集结、举办，列席会议工作的人员资质、决议程序流程等事项均达到法律法规、政策法规、行政规章和企业章程的相关规定，此次股东会根据的各种决定真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2023年第一次股东大会决议决定；
2、上海锦天城律师事务所关于上海新时达电气设备有限责任公司2023年第一次股东大会决议之法律意见书。
特此公告
上海市新时达电气设备有限责任公司
股东会
2023年6月17日
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