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甘肃英力特化工厂有限责任公司 第九届股东会第十五次（临时性）会议决议公示
证券代码：000635 证券简称：英力特 公示序号：2023-033
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1.甘肃英力特化工厂有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十五次（临时性）会议报告于2023年6月9日以专人送达或电子邮件名义向企业董事和监事传出。
2.此次会议于2023年6月16日以通信方式举办。
3.此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。
4.此次会议由老总田少平老先生组织，公司监事及部分高管人员出席。
5.此次会议的举行合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议决议状况
1.以5票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于向国家能源集团财务有限公司贷款融资暨关联交易的议案》；
在公司控股股东方就职的关联董事张华老先生、李铁柱老先生、白敏老先生、肖俊民老先生决议本提案时逃避了决议。
《关于向国家能源集团财务有限公司贷款融资暨关联交易的公告》刊登于同一天巨潮资讯网。独董对该事项发布了事先认同建议独立建议，详细刊登于同一天巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十五次（临时）会议有关事项的事前认可意见》《独立董事关于第九届董事会第十五次（临时）会议有关事项的独立意见》。
本提案要递交企业2023年第二次股东大会决议决议准许，大股东国能英力特煤化工集团股份有限公司需回避表决。
2.以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；
《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》刊登于同一天巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》。
三、备查簿文档
1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；
2.独董事先认同建议、独董建议。
甘肃英力特化工厂有限责任公司
股东会
2023年6月17日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公示序号：2023-035
甘肃英力特化工厂有限责任公司有关举办
2023年第二次股东大会决议工作的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的相关情况
（一）大会届次：2023年第二次股东大会决议
（二）召集人：董事会
2023年6月16日，企业第九届股东会第十五次（临时性）大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合理合法、合规：企业2023年第二次股东大会决议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程等相关规定。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议举办时间、时长：2023年7月3日（星期一）14:30。
2.网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年7月3日交易时间9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络投票软件网络投票的起始时间(2023年7月3日9:15)至网络投票截止时间(2023年7月3日15:00)之间的随意时长。
（五）会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式参加此次股东会，不重复网络投票。假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
（六）除权日：2023年6月27日（星期二）
（七）大会参加目标
1.在除权日持有公司股份股东。截至除权日2023年6月27日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。
2.董事、监事会和高管人员。
3.企业聘用律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电源电路企业四楼会议厅
二、会议审议事宜
1.提议具体内容
2.提议已公布时间和公布新闻媒体
以上提议早已企业第九届股东会第十五次（临时性）会议审议根据，详细2023年6月17日企业在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）公布的相关公示。
3.特别决议事宜提议（须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据）：无
4.危害中小股东权益独立记票的提案：1.00
5.关联方交易事宜提议：1.00。大股东国能英力特煤化工集团股份有限公司决议该提案时要回避表决。
三、大会备案方式
（一）备案方法
1.法人股东需持身份证、公司股东帐户卡高效股东账户卡；如授权委托参加者，应持公司股东法人授权书（详见附件）、个人身份证、受托人本人身份证或影印件、受托人持仓证明和股东账户卡等申请办理登记。
2.公司股东由法人代表列席会议的，须持营业执照副本复印件、法人代表身份证件和证券账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，须持身份证、营业执照副本复印件、法人授权书和证券账户卡登记信息。
3.外地公司股东能够书面形式信件、电子邮件或发传真办理相关手续。
（二）备案时长：2023年6月30日（早上9:00-11:30，在下午2:30-5:00）
（三）备案地址：甘肃英力特化工厂有限责任公司证劵与法律事务部
信件收货地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电源电路甘肃英力特化工厂有限责任公司证劵与法律事务部（信件上请注明“参加股东会”字眼）
邮编：753202
(四）其他事宜
手机联系人：郭宗鹏
联系方式：0952-3689323发传真：0952-3689589
电子邮件：zongpeng.guo@chnenergy.com.cn
此次会议参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。
四、参与网上投票的实际操作步骤
公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，并且对网上投票的事宜开展详细说明。（相关流程详见附件1）
五、备查簿文档
1.集结此次股东会的股东会决议。
甘肃英力特化工厂有限责任公司
股东会
2023年6月17日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码：360635
2.网络投票通称：英力网络投票
3.填写决议建议或竞选投票数。
公司本次股东大会审议提议均属于非总计网络投票提议。
对非累积投票提议，填写决议建议：赞同、抵制、放弃。
4.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。如公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年7月3日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年7月3日早上9:15，截止时间为2023年7月3日在下午3:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
法人授权书
兹授权授权委托老先生（女性）意味着本公司（本人）参加甘肃英力特化工厂有限责任公司于2023年7月3日举行的企业2023年第二次股东大会决议，对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示进行投票，决议建议如下所示：
注：1.假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举；2.受托人为个人，必须公司股东自己签字，受托人为企业法人，理应盖上单位印章。
受托人名字：
受托人签字（或盖公章）：
拥有股权总数：
股权特性：
受委托人名字：
身份证号：
法人授权书发证日期:
法人授权书有效期:
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