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广东省联泰环保有限责任公司 2022年度股东大会决定公示
证券代码：603797证券简称：联泰环保公示序号：2023-027
可转债编码：113526可转债通称：联泰可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月16日
(二)股东会举办地点：广东省汕头市中山东路黄厝围七龙珠水质净化厂会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，董事长黄建勲老先生组织。此次会议以当场和网上投票相结合的对股东大会通知中列明的事项展开了投票选举，表决方式合乎《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理林锦顺老先生参加了此次会议，企业别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：广东省联泰环保有限责任公司有关决议《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：广东省联泰环保有限责任公司有关决议《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：广东省联泰环保有限责任公司有关决议《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：广东省联泰环保有限责任公司有关决议《2022年度利润分配预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：广东省联泰环保有限责任公司有关决议《2022年年度报告》全篇以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：广东省联泰环保有限责任公司有关决议《2022年度内部控制评价报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：广东省联泰环保有限责任公司有关确定2022年度审计报告费用以及聘任2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：广东省联泰环保有限责任公司有关报请股东会受权企业优先参加项目竞标的议案
决议结论：根据
8.01提案名字：受权董事长或者其受权工作人员代表公司，单独优先参加公开招投标工程项目的竞投
决议结论：根据
决议状况：
8.02提案名字：受权董事长或者其受权工作人员代表公司与其它方（包含关联企业：达濠市政管理有限责任公司）签定《联合体协议》，优先参加公开招投标工程项目的竞投
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：广东省联泰环保有限责任公司有关2023年度执行董事、公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：广东省联泰环保有限责任公司有关2023年度企业为下属子公司及合营企业公司担保预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：广东省联泰环保有限责任公司关于修订《广东联泰环保股份有限公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：广东省联泰环保有限责任公司有关决议《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、以上提案中议案10、11为特别决议事宜，早已参加股东会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的2/3左右根据。
2、提案8.02涉及到关联方交易，关系公司股东广东联泰集团有限责任公司、深圳联泰投资集团有限公司已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：广东省信达法律事务所
侓师：彭小蜜、麦齐
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、召集人资质、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《广东联泰环保股份有限公司章程》的相关规定；列席会议工作的人员资质合理合法、合理；此次股东会的决议流程和决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。
广东省联泰环保有限责任公司股东会
2023年6月17日
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