证券代码：603363证券简称：傲农生物公示序号：2023-088

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

福建省傲农生物高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）第三届股东会第二十五次大会于2023年6月18日在公司会议室以现场会议与通信大会相结合的举办，会议报告各种材料已经在2023年6月17日以专人送达、电子邮箱、短消息或即时通信软件等形式传出。此次会议由老总吴有林老先生集结和组织，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人（尤其以通讯表决方法列席会议的总人数6人），企业一部分高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

决议结论：允许票9票、否决票0票、反对票0票。

经与会董事决议，表决通过该提案，允许免除此次股东会通告时限。

（二）表决通过《关于调整2022年度向特定对象发行股票方案的议案》

决议结论：允许票9票、否决票0票、反对票0票。

结合公司2022年第四次股东大会决议受权，并根据企业具体情况，企业对2022本年度向特定对象发行新股计划方案里的募资金额进行调整，实际调节具体内容如下：

修定前：

此次向特定对象发行新股募资最高不超过18.00亿人民币（含本数），扣减发行费之后将全部用于下列新项目：

企业：万余元

为把握销售市场有利契机，使工程尽早完工从而产生经济效益，在此次募资及时前，企业可以根据施工进度的具体情况根据自筹经费开展一部分资金投入，并且在募资到位后给予更换。企业可以根据实际情况，在不影响资金投入新项目前提下，对于该单独或多个项目的募资拟资金投入额度作出调整。募资到位后，若扣减发行费后具体募资净收益低于拟资金投入募资总金额，不够由企业以自筹经费处理。

之上募投项目建设主体均是企业国有独资或子公司，募资到位后，企业会以募资净收益向之上分公司增资扩股或贷款方式用以募投项目基本建设，若选用贷款形式执行，贷款年利率不少于贷款下发时银行同期贷款贷款基准利率与全国银行间同业拆借核心发布的同时期市场报价利率（LPR）。

修定后：

此次向特定对象发行新股募资最高不超过17.78亿人民币（含本数），扣减发行费之后将全部用于下列新项目：

企业：万余元

为把握销售市场有利契机，使工程尽早完工从而产生经济效益，在此次募资及时前，企业可以根据施工进度的具体情况根据自筹经费开展一部分资金投入，并且在募资到位后给予更换。企业可以根据实际情况，在不影响资金投入新项目前提下，对于该单独或多个项目的募资拟资金投入额度作出调整。募资到位后，若扣减发行费后具体募资净收益低于拟资金投入募资总金额，不够由企业以自筹经费处理。

之上募投项目建设主体均是企业国有独资或子公司，募资到位后，企业会以募资净收益向之上分公司增资扩股或贷款方式用以募投项目基本建设，若选用贷款形式执行，贷款年利率不少于贷款下发时银行同期贷款贷款基准利率与全国银行间同业拆借核心发布的同时期市场报价利率（LPR）。

独董对该提案发布了单独建议。

本提案早已得到公司2022年第四次股东大会决议受权，不用提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整2022年度向特定对象发行股票方案的公告》（公示序号：2023-089）。

（三）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

决议结论：允许票9票、否决票0票、反对票0票。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》和《关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公示序号：2023-091）。

独董对该提案发布了单独建议。

本提案早已得到公司2022年第四次股东大会决议受权，不用提交公司股东大会审议。

（四）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

决议结论：允许票9票、否决票0票、反对票0票。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》和《关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公示序号：2023-091）。

独董对该提案发布了单独建议。

本提案早已得到公司2022年第四次股东大会决议受权，不用提交公司股东大会审议。

（五）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

决议结论：允许票9票、否决票0票、反对票0票。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》和《关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公示序号：2023-091）。

独董对该提案发布了单独建议。

本提案早已得到公司2022年第四次股东大会决议受权，不用提交公司股东大会审议。

（六）表决通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）和相关主体承诺的议案》

决议结论：允许票9票、否决票0票、反对票0票。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的公告》（公示序号：2023-090）和《关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公示序号：2023-091）。

独董对该提案发布了单独建议。

本提案早已得到公司2022年第四次股东大会决议受权，不用提交公司股东大会审议。

独董对此次股东会相关事宜公开发表单独建议详细企业同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建省傲农生物高新科技集团股份有限公司

股东会

2023年6月19日

证券代码：603363证券简称：傲农生物公示序号：2023-087

福建省傲农生物高新科技集团股份有限公司

第三届职工监事第十八次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

福建省傲农生物高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第十八次大会于2023年6月18日以通信会议形式举办，会议报告各种材料已经在2023年6月17日以电子邮箱、短消息或即时通信软件等形式传出。此次会议由监事长温庆琪老先生集结和组织，例会应参加公司监事5人，具体参加公司监事5人，各公司监事都以通讯表决方法列席会议。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于豁免本次监事会通知期限的议案》

决议结论：允许票5票、否决票0票、反对票0票。

经参会公司监事决议，表决通过该提案，允许免除此次职工监事通告时限。

（二）表决通过《关于调整2022年度向特定对象发行股票方案的议案》

决议结论：允许票5票、否决票0票、反对票0票。

结合公司2022年第四次股东大会决议受权，并根据企业具体情况，企业对2022本年度向特定对象发行新股计划方案里的募资金额进行调整，实际调节具体内容如下：

修定前：

此次向特定对象发行新股募资最高不超过18.00亿人民币（含本数），扣减发行费之后将全部用于下列新项目：

企业：万余元

为把握销售市场有利契机，使工程尽早完工从而产生经济效益，在此次募资及时前，企业可以根据施工进度的具体情况根据自筹经费开展一部分资金投入，并且在募资到位后给予更换。企业可以根据实际情况，在不影响资金投入新项目前提下，对于该单独或多个项目的募资拟资金投入额度作出调整。募资到位后，若扣减发行费后具体募资净收益低于拟资金投入募资总金额，不够由企业以自筹经费处理。

之上募投项目建设主体均是企业国有独资或子公司，募资到位后，企业会以募资净收益向之上分公司增资扩股或贷款方式用以募投项目基本建设，若选用贷款形式执行，贷款年利率不少于贷款下发时银行同期贷款贷款基准利率与全国银行间同业拆借核心发布的同时期市场报价利率（LPR）。

修定后：

此次向特定对象发行新股募资最高不超过17.78亿人民币（含本数），扣减发行费之后将全部用于下列新项目：

企业：万余元

为把握销售市场有利契机，使工程尽早完工从而产生经济效益，在此次募资及时前，企业可以根据施工进度的具体情况根据自筹经费开展一部分资金投入，并且在募资到位后给予更换。企业可以根据实际情况，在不影响资金投入新项目前提下，对于该单独或多个项目的募资拟资金投入额度作出调整。募资到位后，若扣减发行费后具体募资净收益低于拟资金投入募资总金额，不够由企业以自筹经费处理。

之上募投项目建设主体均是企业国有独资或子公司，募资到位后，企业会以募资净收益向之上分公司增资扩股或贷款方式用以募投项目基本建设，若选用贷款形式执行，贷款年利率不少于贷款下发时银行同期贷款贷款基准利率与全国银行间同业拆借核心发布的同时期市场报价利率（LPR）。

本提案早已得到公司2022年第四次股东大会决议受权，不用提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整2022年度向特定对象发行股票方案的公告》（公示序号：2023-089）。

（三）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

决议结论：允许票5票、否决票0票、反对票0票。

主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》和《有关2022本年度向特定对象发行新股应急预案及有关文件修定说明的通知》（公示序号：2023-091）。

本提案早已得到公司2022年第四次股东大会决议受权，不用提交公司股东大会审议。

（四）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

决议结论：允许票5票、否决票0票、反对票0票。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》和《关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公示序号：2023-091）。

本提案早已得到公司2022年第四次股东大会决议受权，不用提交公司股东大会审议。

（五）表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

决议结论：允许票5票、否决票0票、反对票0票。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》和《关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公示序号：2023-091）。

本提案早已得到公司2022年第四次股东大会决议受权，不用提交公司股东大会审议。

（六）表决通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）和相关主体承诺的议案》

决议结论：允许票5票、否决票0票、反对票0票。

主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的公告》（公示序号：2023-090）和《关于2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公示序号：2023-091）。

本提案早已得到公司2022年第四次股东大会决议受权，不用提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建省傲农生物高新科技集团股份有限公司

职工监事

2023年6月19日