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海思科药业集团股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公示
证券代码：002653证券简称：海思科公示序号：2023-070
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科药业集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第四十九次会议（下称“大会”）于2023年6月15日以通讯表决方法举办。会议报告于2023年6月9日以发传真或电子邮件方法送到。会议由董事长王俊民老先生集结并组织。例会应参加执行董事7人，以通讯表决方法参加执行董事7人。此次会议工作的通知、举办和参加决议董事人数均达到相关法律法规、政策法规、标准及《公司章程》的相关规定。全部执行董事通过决议，以投票选举方法已通过如下所示决定：
一、审议通过了《关于出售公司所持有的其他公司部分股份的议案》
决议结论：7票赞同、0票放弃、0票抵制
董事会允许受权公司管理人员以正规方法适时售卖持有的海创药业有限责任公司一部分股权不得超过3,250,676股。授权期限始行事宜经股东会表决通过后到以上股权所有处理结束即可。
公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。
二、备查簿文档
经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议
特此公告。
海思科药业集团股份有限公司股东会
2023年06月19日
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