证券代码：601279证券简称：英利汽车公示序号：2023-035

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

长春市英利汽车工业生产有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十六次会议报告于2023年6月16日以电子邮箱及手机方法送到诸位执行董事。并且于2023年6月19日以通信方式举办第四届董事会第十六次大会，应出席本次大会的执行董事7人，具体出席本次大会的执行董事7人。此次会议由董事长林上炜老先生组织，大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心探讨，决议并通过如下所示提案：

1、表决通过《关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的公告》（公示序号：2023-037）。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细同一天企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

2、表决通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

为了满足公司全资子公司合肥市英利汽车零部件有限责任公司（下称“合肥市英利”）、青岛市英利汽车构件有限责任公司（下称“青岛市英利”）、长沙市英利汽车构件有限责任公司（下称“长沙市英利”）平时生产经营资金的需要，公司为合肥市英利给予总金额不超过人民币2,000万元财务资助，财务资助利率按年化利率2.20%实行，时限一年；向青岛市英利给予总金额不超过人民币3,000万元财务资助、向长沙市英利给予总金额不超过人民币4,000万元财务资助，财务资助利率需按年化利率3.85%实行，时限一年。以上控股子公司可以从经表决通过的捐助信用额度及其时间内循环系统来操作。以上支助事宜自股东会表决通过的时候起12个月合理。董事会受权经营申请办理实际发放办理手续。

此次财务资助不受影响企业平时资产正常的资金周转必须，不受影响公司主要业务正常的发展趋势。此次财务资助目标均是企业全资子公司，企业可以并对日常运营和资金分配加以控制，严控风险，不存在损害公司与股东利益的情形。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细同一天企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

3、表决通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《长春英利汽车工业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公示序号：2023-038）。

特此公告。

长春市英利汽车工业生产有限责任公司股东会

2023年6月20日

证券代码：601279证券简称：英利汽车公示序号：2023-036

长春市英利汽车工业生产有限责任公司

第二届职工监事第十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

长春市英利汽车工业生产有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十五次会议报告于2023年6月16日以电子邮箱及手机方法送到诸位公司监事。2023年6月19日，第二届职工监事第十五次大会以实地方法举办，应出席本次大会的公司监事3人，具体出席本次大会的公司监事3人。此次会议由监事长侯权昌老先生集结和组织，大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议和表决，根据如下所示决定：

1、表决通过《关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的议案》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

经参会公司监事决议，一致通过《关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的公告》（公示序号：2023-037）。

2、表决通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

经参会公司监事决议，一致通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。

特此公告。

长春市英利汽车工业生产有限责任公司职工监事

2023年6月20日

证券代码：601279证券简称：英利汽车公示序号：2023-037

长春市英利汽车工业生产有限责任公司

有关为国有独资及子公司

申请办理综合授信公司担保的通知

董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：

长春市英利汽车工业生产有限责任公司（下称“企业”）的全资及子公司：

1、林德英利（长春市）汽车零部件有限责任公司（下称“林德长春市”）

2、苏州市英利汽车构件有限责任公司（下称“苏州市英利”）

3、佛山市英利汽车构件有限责任公司（下称“佛山市英利”）

4、成都市英利汽车构件有限责任公司（下称“成都市英利”）

5、天津市英利模具加工有限责任公司（下称“天津市英利”）

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：

1、此次为林德长春市担保额度为2,000.00万人民币，截止到本公告公布日，公司已经具体为林德长春市所提供的担保余额为12,000.00万人民币（没有此次）。

2、此次为苏州市英利担保额度为4,000.00万人民币，截止到本公告公布日，公司已经具体为苏州市英利所提供的担保余额为28,000.00万人民币（没有此次）。

3、此次为佛山市英利担保额度为8,000.00万人民币，截止到本公告公布日，公司已经具体为佛山市英利所提供的担保余额为19,600.00人民币（没有此次）。

4、此次为成都市英利担保额度为4,000.00万人民币，截止到本公告公布日，公司已经具体为成都市英利所提供的担保余额为8,000.00万人民币（没有此次）。

5、此次为天津市英利担保额度为5,000.00万人民币，截止到本公告公布日，公司已经具体为天津市英利所提供的担保余额为18,000.00万人民币（没有此次）。

●此次贷款担保是否存在质押担保：否。

●对外担保逾期总计总数：企业无贷款逾期对外担保。

●尤其风险防范：此次被担保对象林德长春市为负债率超出70.00%的子公司，请投资人注意投资风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

为了满足公司运营发展需求，企业第四届董事会第十六次大会审议通过了《关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。允许为公司发展国有独资及子公司提供以下贷款担保：

1、为子公司即被担保人林德长春市向债务人中信银行银行股份有限公司长春市支行申请办理综合授信给予连带责任担保贷款担保，贷款担保总额额度金额为1,000.00万余元。

2、为子公司即被担保人林德长春市向债务人光大银行有限责任公司长春市支行申请办理综合授信给予连带责任担保贷款担保，贷款担保总额额度金额为1,000.00万余元。

3、为控股子公司即被担保人苏州市英利向债务人招商银行股份有限责任公司苏州分行申请办理综合授信给予连带责任担保贷款担保，贷款担保总额额度金额为3,000.00万余元。

4、为控股子公司即被担保人苏州市英利向债务人中信银行银行股份有限公司长春市支行申请办理综合授信给予连带责任担保贷款担保，贷款担保总额额度金额为1,000.00万余元。

5、为控股子公司即被担保人佛山市英利向债务人中国民生银行股份有限责任公司佛山市支行申请办理综合授信给予连带责任担保贷款担保，贷款担保总额额度金额为5,000.00万余元。

6、为控股子公司即被担保人佛山市英利向债务人中信银行银行股份有限公司长春市支行申请办理综合授信给予连带责任担保贷款担保，贷款担保总额额度金额为3,000.00万余元。

7、为控股子公司即被担保人成都市英利向债务人中信银行银行股份有限公司长春市支行申请办理综合授信给予连带责任担保贷款担保，贷款担保总额额度金额为4,000.00万余元。

8、为控股子公司即被担保人天津市英利向债务人中信银行银行股份有限公司长春市支行申请办理综合授信给予连带责任担保贷款担保，贷款担保总额额度金额为5,000.00万余元。

注1：林德长春市股东Linde+WiemannSE&Co.KG（通称：林德维曼）归属于海外公司股东，地区金融机构拒不承认该境外公司的贷款担保法律效力，因而董事会允许一部分公司股东不一样占比公司担保。

（二）贷款担保事宜履行内部结构决策制定

企业2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外提供担保额度预计的议案》，决议准许企业在2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日前，企业为国有独资及控投子（孙）企业提供信用额度不超过人民币22亿的贷款担保。主要内容详情敬请见公司在2023年3月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《长春英利汽车工业股份有限公司关于2023年度对外提供担保额度预计的公告》（公示序号：2023-017）。

本次贷款担保事宜归属于企业2022年年度股东大会决议核准的贷款担保方案预估信用额度范围之内，不需要再度递交股东大会审议。

2023年6月19日，公司召开第四届董事会第十六次大会，审议通过了《关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。主要内容详情敬请见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《长春英利汽车工业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公示序号：2023-035）。

公司独立董事发布了《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，允许公司本次对于该国有独资及子公司公司担保的事宜。

2023年6月19日，公司召开第二届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。主要内容详情敬请见公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《长春英利汽车工业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》（公示序号：2023-036）。

二、被担保人基本概况

1、林德长春市创立于2012年9月11日，统一社会信用代码：912200005933708821，注册资金250万欧，公司注册地址为吉林省公主岭开发区经合街道888号，法定代表人是林上炜，为公司发展子公司。

林德长春市主要是针对：汽车零部件五金冲压件生产制造、拼装、市场销售并提供自产自销商品组装、试运转和质保期有关的辅助服务项目（之上各类法律法规、行政规章、国务院规定明令禁止不可运营；须经专项审批项目未经许可以前不可运营）。

截止到2022年12月31日，经审计的林德长春市总资产23,272.59万余元，总负债16,625.35万余元,资产总额6,647.24万余元，负债率71.44%，2022年实现营收18,182.92万余元，纯利润560.56万余元。截止到2023年3月31日，未经审计的林德长春市总资产22,699.56万余元，债务15,930.75万余元，资产总额6,768.81万余元，负债率70.18%。2023年1-3月份，实现营收4,456.56万余元，纯利润121.57万余元。

林德长春市是企业的子公司，企业拥有林德长春市54.00%的股份，林德维曼拥有林德长春市46.00%的股份。

2、苏州市英利创立于2008年2月18日，统一社会信用代码：913205856720197161，注册资金rmb9,988万余元，公司注册地址为太仓市沙溪镇岳王岳镇村（日资高新科技创新产业园），法定代表人是林上炜，为公司全资子公司。

苏州市英利主要是针对：生产制造、生产加工、市场销售铝合金制品、挤压成型保险杆、塑件、汽车零部件五金交电；直营和代理各种产品和技术的外贸业务（我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止到2022年12月31日，经审计的苏州市英利总资产76,065.46万余元，总负债52,627.15万余元，资产总额23,438.32万余元，负债率69.19%，2022年实现营收67,260.83万余元，纯利润-208.52万余元。截止到2023年3月31日，未经审计的苏州市英利总资产73,653.39万余元，债务49,044.50万余元，资产总额24,608.89万余元，负债率66.59%。2023年1-3月份，实现营收15,954.92万余元，纯利润1,113.93万余元。

3、佛山市英利创立于2012年4月24日，统一社会信用代码：91440600594077346J，注册资金rmb26,500万余元，公司注册地址为佛山南海区丹灶镇华南地区五金产业园区东阳市三路15号之一，法定代表人是林上炜，为公司全资子公司。

佛山市英利主要是针对：生产制造、市场销售：汽车零部件、冲压产品、焊接产品、注塑工艺品、模压成型商品；表层处理生产加工；磨具、工装夹具、工装夹具的设计与制造；提供一些的技术咨询服务；国内贸易、技术进出口(法律法规、行政规章明令禁止新项目以外；法律法规、行政规章限制新项目必须取得批准后才可运营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截止到2022年12月31日，经审计的佛山市英利总资产78,617.27万余元，总负债46,582.72万余元,资产总额32,034.55万余元，负债率59.25%，2022年实现营收63,155.62万余元，纯利润861.37万余元。截止到2023年3月31日，未经审计的佛山市英利总资产75,494.19万余元，债务43,214.81万余元，资产总额32,279.38万余元，负债率57.24%。2023年1-3月份，实现营收13,251.92万余元，纯利润238.84万余元。

4、成都市英利创立于2009年11月19日，统一社会信用代码：91510112696294923W，注册资金rmb3,342万余元，公司注册地址为四川省成都经济开发区（龙泉驿）南四路268号，法定代表人是林上炜，为公司全资子公司。

成都市英利主要是针对：从业汽车外壳外车身覆盖件五金模具、工装夹具、工装夹具的设计与制造；汽车用钣金件与铝合金型材五金冲压件、挤压成型件及焊件、注塑模具压塑件的设计与制造；市场销售我们公司商品并提供一些售后维修服务；从业货品与技术外贸业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；尚未取得有关行政许可事项(审核)，不可许可项目）

截止到2022年12月31日，经审计的成都市英利总资产54,008.77万余元，总负债15,514.81万余元,资产总额38,493.96万余元，负债率28.73%，2022年实现营收37,467.05万余元，纯利润434.81万余元。截止到2023年3月31日，未经审计的成都市英利总资产54,966.81万余元，债务16,788.44万余元，资产总额38,178.37万余元，负债率30.54%。2023年1-3月份，实现营收10,027.41万余元，纯利润-315.59万余元。

5、天津市英利创立于2012年9月19日，统一社会信用代码：91120224052095566B，注册资金rmb25,213万余元，公司注册地址为天津宝坻绿色环保工业园区宝康道21号，法定代表人是林上炜，为公司全资子公司。

天津市英利主要是针对：磨具、汽车零部件生产制造、设计方案以及相关技术服务；国内贸易。（之上业务范围涉及到领域许可证的凭许可证书件，在有效期内运营，国家是重点专营店所规定的按照规定申请办理）。

截止到2022年12月31日，经审计的天津市英利总资产64,121.05万余元，总负债37,430.65万余元,资产总额26,690.40万余元，负债率58.37%，2022年实现营收53,824.09万余元，纯利润-1,875.30万余元。截止到2023年3月31日，未经审计的天津市英利总资产67,876.67万余元，债务41,078.43万余元，资产总额26,798.24万余元，负债率60.52%。2023年1-3月份，实现营收14,334.45万余元，纯利润102.41万余元。

三、担保协议主要内容

公司及以上国有独资、子公司目前还没有和银行签署担保协议，实际担保额度及时限等以企业和银行签订的担保协议为标准。

四、担保重要性和合理化

企业为以上国有独资及子公司公司担保是按照其市场拓展及生产运营要求状况，符合公司总体业务发展需要。被担保方为公司发展国有独资及子公司，信誉度情况不错，履约情况、会计严控风险，企业能有效防范与控制担保风险，不容易危害公司及股东利益。

五、股东会建议

企业为以上国有独资及子公司公司担保的经营风险处在企业可控性的范围内，不会有与《公司章程》等相关规定相悖的现象。本次贷款担保有益于国有独资及子公司进行日常运营业务流程，能够保障企业利益。以上国有独资及子公司运营平稳，资信状况优良，有实力还款全部债务，企业并对担保风险比较小，不会对公司造成不利影响。

公司独立董事发布了赞同的单独建议，觉得：企业为国有独资及子公司申请办理综合授信公司担保是结合公司正常运营主题活动必须所产生的对外担保事宜；合乎现行有效法律、法规和企业有关内部结构要求；不存在损害公司与公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。董事会有关该项担保决议和决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决议结论合理合法、合理。因而，大家一致同意该提案。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，企业对外开放所提供的贷款担保总额为34.21亿人民币（含此次），均是对国有独资及控投子（孙）企业的贷款担保，占公司2022年经审计资产总额比例是92.95%。

公司对外担保账户余额为14.11亿人民币，占公司2022年经审计资产总额比例是38.34%。企业不会有对外担保逾期情况。

特此公告。

长春市英利汽车工业生产有限责任公司股东会

2023年6月20日

证券代码：601279证券简称：英利汽车公示序号：2023-038

长春市英利汽车工业生产有限责任公司

有关向银行借款综合授信额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

长春市英利汽车工业生产有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月19日召开第四届董事会第十六次大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为了满足企业生产运营和业务发展需要，董事会允许公司为下列银行办理办理融资担保业务，信用额度总计3亿人民币，详情如下：

公司为中信银行银行股份有限公司长春市支行申办综合授信额度不超过人民币3亿人民币，授信额度商品包含但是不限于固定资产贷款、银行汇票、国内信用证及信E链信用额度（在其中信E链信用额度不超过人民币1亿人民币），时间2年；实际用信规定以银行信贷审批为标准。

此次信用额度并不等于企业具体融资额，实际融资额将视企业运营资金实际需要来决定，最后以金融机构具体审核结果为标准。实际信用额度、授信额度种类及其它条文以企业和银行最后签订合同为标准。董事会受权法定代表人法人代表指定授权代理人申请办理以上信用额度内（包含但是不限于授信额度、贷款、股权融资等）的手续，并签订有关法律条文。

特此公告。

长春市英利汽车工业生产有限责任公司

股东会

2023年6月20日