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南通市星球石墨有限责任公司 2022年限制性股票激励计划一部分第一类 约束性股票回购注销执行公示
证券代码：688633证券简称：星球石墨公示序号：2023-034
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●公司拟对2022年限制性股票激励计划中，已离职的2名激励对象已获得授但还没有解除限售的第一类员工持股计划总计15,000股开展回购注销。
●此次注销股份的相关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
2023年4月26日，公司召开第二届股东会第五次大会、第二届职工监事第五次大会，各自审议通过了《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,答应对2名激励对象已获得授但还没有解除限售的第一类员工持股计划总计15,000股开展回购注销。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。主要内容详细公司在2023年4月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公示序号：2023-027）。
2023年5月26日，公司召开2022年年度股东大会，表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》，主要内容详细公司在2023年5月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-033）。依据上述情况文档，此次对激励对象并未解除限售的限制性股票回购注销事宜已授权董事会申请办理，不必递交股东会。
结合公司《中华人民共和国公司法》有关规定，就此次回购注销员工持股计划事宜已执行通告债务人程序流程，主要内容详细公司在2023年4月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公示序号：2023-028）。自2023年4月28日起45日内，企业未收到有关债务人提早偿还或公司担保的申请。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）有关回购注销员工持股计划的原因和根据
依据《南通星球石墨股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《2022年限制性股票激励计划》”）“第十章企业/激励对象产生变动的处理方法”之“二、激励对象个人基本情况产生变化”的相关规定：激励对象因离职、公司辞退员工而辞职、合同期满不会再续签，自现象发生之时，其已获得授但还没有解除限售的第一类员工持股计划由企业按授于价钱回购注销，辞职前需要缴纳结束已解除限售员工持股计划相对应个税。
由于授于第一类员工持股计划的2名激励对象已离职，不再合乎《2022年限制性股票激励计划》中关于激励对象的相关规定，公司决定取消录用激励对象资质并回购注销其已获得授但还没有解除限售的第一类员工持股计划总计15,000股，回购价格为24.76元/股。
（二）此次回购注销的工作人员、总数
此次回购注销员工持股计划共涉及2名激励对象，总计拟回购注销员工持股计划15,000股。此次回购注销结束后，《2022年限制性股票激励计划》初次授予第一类员工持股计划剩余数量为1,195,000股。
（三）回购注销分配
企业已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了复购专户，并向申办上述情况15,000股员工持股计划的复购过户手续。
预估此次员工持股计划于2023年6月27日进行销户，董事会受权相关负责人后面依法处理相关工商变更手续。
三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况
公司本次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：
企业：股
四、表明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》的标准及《2022年限制性股票激励计划》安排，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。此次回购注销员工持股计划事宜也不会影响公司管理团队的稳定，不会对公司的经营业绩表现经营情况产生不利影响。
郑重承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且没有收到激励对象就回购注销事项提出质疑文件。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。
五、法律意见书的结论性意见和建议
北京市中伦（杭州市）律师事务所律师觉得：截止到本法律意见书出示日，公司本次回购注销及废止事项取得了目前必须的准许和受权，合乎《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定；此次回购注销的主要原因、数量和价钱、自有资金合乎《管理办法》《激励计划（草案）》及《考核办法》的有关规定；此次废止事项合乎《管理办法》《激励计划（草案）》及《考核办法》的有关规定。
特此公告。
南通市星球石墨有限责任公司股东会
2023年6月21日
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