汽车频道
成都市银行股份有限公司有关举办 2023年第二次股东大会决议工作的通知
证券代码：601838证券简称：成都市银行公告序号：2023-027
可转换债券编码：113055可转换债券通称：成银可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年7月7日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第二次股东大会决议
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年7月7日9点30分
举办地址：四川省成都市西御街16号成都市银行大厦5楼3号会议厅
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年7月7日
至2023年7月7日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
不适合。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
上述情况提案经我们公司第七届股东会第三十四次会议和第七届职工监事第二十次会议审议根据，决定公示已经在2023年4月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和法律规定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》中进行公布。提案主要内容详细我们公司到时候公布的股东会会议材料。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：提案1
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票的决议建议，分别由各种别个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
（一）非现场备案
同时符合参加标准股东如果需要参加此次股东会，需在2023年7月3日（星期一）、7月4日（星期二）：早上9:00—12:00、在下午14:00—17:30，将以下备案材料根据邮递或专职人员寄送的形式送往成都银行董事会办公室（四川省成都市西御街16号成都市银行大厦2103室）。
法人股东备案材料：需提供自己有效身份证和拥有成都银行股份的证券账户卡影印件；授权委托人列席会议的，应持受托人拥有成都银行股份的证券账户卡影印件、法人授权书（详见附件）和委托代理人有效身份证。
公司股东备案材料：企业法人列席会议的，需提供法人代表单位营业执照、自己有效身份证和企业拥有成都银行股份的证券账户卡影印件；授权委托人列席会议的，需提供法人授权书（详见附件）、法人代表单位营业执照、委托代理人有效身份证和受托人组织拥有成都银行股份的证券账户卡影印件。
以上原材料须公司股东自己签名或加盖公章。列席会议时，应当提交以上备案材料的正本。
（二）当场备案
拟列席会议股东或者其授权委托人未事先申请办理登记而是直接参会的，需在会议主持公布当场列席会议公司股东和委托代理人总数及所拥有投票权的股权数量前，在会议现场签到台给予此条所规定的备案文档申请办理登记，接纳出席会议资格审查。
六、其他事宜
（一）联系电话
通讯地址：四川省成都市西御街16号成都市银行大厦2103室
邮编：610015
联系方式：028-86160295
电子邮箱：ir@bocd.com.cn
（二）列席会议工作人员请在会议开始前小时之内抵达会议地点，提供可以反映其真实身份的相关证明材料文档（股东账户卡、身份证件、法人授权书等），认证进场。
（三）参会人员住宿费、差旅费及其它相关费用自理。
特此公告。
成都市银行股份有限公司股东会
2023年6月22日
配件：法人授权书
上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件：法人授权书
法人授权书
成都市银行股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年7月7日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
公司股东
受托人公司名称（加盖公章）：
法人代表（盖章）：
企业营业执照或其它合理公司证明的工商注册号：
自然人股东
受托人（签字）：
身份证号：
受委托人信息内容
受委托人（签字）：
受委托人身份证号：
受委托人联系电话：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2