证券代码:603168证券简称:莎普爱思公示序号:临2023-047
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
浙江省莎普爱思药业有限责任公司(下称“企业”)第五届股东会第十九次大会于2023年6月13日在下午以通信方式举办。会议报告于2023年6月12日以电子邮箱、微信等方法送到,此次董事会的举办经整体执行董事允许免除会议报告时限要求。此次会议由老总鄢标老先生组织,例会应参加执行董事9人,真实参加执行董事9人,监事、高管人员均知晓此次会议有关情况。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议决议合理合法、合理。
二、董事会会议决议状况
经整体执行董事逐一决议,已通过如下所示提案:
1、表决通过《关于豁免第五届董事会第十九次会议通知期限的议案》。
经整体执行董事决议和表决,允许免除企业第五届股东会第十九次大会工作的通知时限,并且于2023年6月13日在下午举办第五届股东会第十九次大会。
(决议状况:允许票9票、否决票0票、反对票0票)
2、表决通过《关于控股子公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》。
上海市长庚实业发展有限公司拟以人民币3,240万余元转让无锡市启智教育企业咨询管理合伙制企业(有限合伙企业)(下称“启智教育管理方法”)在高峰期医疗机械(无锡市)有限责任公司(下称“高峰期诊疗”)所持有的1.5%的股份,董事会监事会允许企业子公司深圳市九颂堂远投资中心(有限合伙企业)舍弃优先选择转让启智教育管理方法在高峰期诊疗所持有的1.5%的股份。
独董已对于该提案事先认同,并做出了完全同意自主的建议,具体内容请见企业上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九会议审议有关事项的事前认可及独立意见》。
具体内容请见企业上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《关于控股子公司放弃优先受让权暨关联交易的公告》(公示序号:临2023-049)。
(决议状况:允许票9票、否决票0票、反对票0票)
特此公告。
浙江省莎普爱思药业有限责任公司
股东会
2023年6月14日
证券代码:603168证券简称:莎普爱思公示序号:临2023-048
浙江省莎普爱思药业有限责任公司
第五届职工监事第十七次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
浙江省莎普爱思药业有限责任公司(下称“企业”)第五届职工监事第十七次大会于2023年6月13日以通信方式举办。整体公司监事允许免除此次会议工作的通知时限要求。此次会议由许晓森先生组织,例会应参加公司监事3人,具体参加公司监事3人。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定,会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
经整体公司监事逐一决议,已通过如下所示提案:
1、表决通过《关于豁免第五届监事会第十七次会议通知期限的议案》。
经整体公司监事决议和表决,允许免除企业第五届职工监事第十七次大会工作的通知时限,并且于2023年6月13日在下午举办第五届职工监事第十七次大会。
(决议状况:允许票3票、否决票0票、反对票0票)
2、表决通过《关于控股子公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》。
上海市长庚实业发展有限公司拟以人民币3,240万余元转让无锡市启智教育企业咨询管理合伙制企业(有限合伙企业)(下称“启智教育管理方法”)在高峰期医疗机械(无锡市)有限责任公司(下称“高峰期诊疗”)所持有的1.5%的股份,愿意企业子公司深圳市九颂堂远投资中心(有限合伙企业)舍弃优先选择转让启智教育管理方法在高峰期诊疗所持有的1.5%的股份。
具体内容请见企业上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《关于控股子公司放弃优先受让权暨关联交易的公告》(公示序号:临2023-049)。
(决议状况:允许票3票、否决票0票、反对票0票)
特此公告。
浙江省莎普爱思药业有限责任公司
职工监事
2023年6月14日
证券代码:603168证券简称:莎普爱思公示序号:临2023-049
浙江省莎普爱思药业有限责任公司
有关子公司舍弃优先受让权
暨关联交易的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●上海市长庚实业发展有限公司(下称“长庚实业公司”)拟以人民币3,240万余元转让无锡市启智教育企业咨询管理合伙制企业(有限合伙企业)(下称“启智教育管理方法”)在高峰期医疗机械(无锡市)有限责任公司(下称“高峰期诊疗”)所持有的1.5%的股份,浙江省莎普爱思药业有限责任公司(下称“企业”或“莎普爱思”)子公司深圳市九颂堂远投资中心(有限合伙企业)(下称“九颂堂远”)舍弃高峰期诊疗1.5%股份的优先受让权。
●长庚实业公司系企业的关联企业,此次舍弃优先受让权事宜组成关联方交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
●本次交易经公司第五届股东会第十九次会议审议根据,本次交易不用递交股东大会审议。
●除本次交易外,以往12个月,公司和长庚实业公司没有进行别的关联方交易及其未向不一样关联人买卖交易类型有关的买卖。
一、关联方交易状况简述
(一)基本概况
长庚实业公司拟以人民币3,240万余元转让启智教育管理方法在高峰期诊疗所持有的1.5%的股份,企业子公司九颂堂远舍弃此次公司股权转让的优先受让权。
(二)本次交易的讨论具体情况
2023年6月13日,企业第五届股东会第十九次大会审议通过了《关于控股子公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》,董事会监事会允许企业子公司九颂堂远舍弃优先选择转让启智教育管理方法在高峰期诊疗所持有的1.5%的股份。独董发布了事先认同建议及赞同的单独建议。
(三)长庚实业公司系企业的关联企业,企业子公司九颂堂远系高峰期医疗持仓公司股东,九颂堂远舍弃高峰期诊疗公司股权转让的优先受让权事宜组成关联方交易,但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。本次交易不用提交公司股东大会审议。
(四)截止到本公告公布日,除本次交易外,以往12个月,公司和长庚实业公司没有进行别的关联方交易及其未向不一样关联人买卖交易类型有关的买卖。
二、关联企业详细介绍
(一)关联方关系详细介绍
长庚实业公司为公司实际控制人林弘立、林弘远之哥们林弘威掌控的公司,依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定为公司关联方。
(二)关联人基本概况
公司名字:上海市长庚实业发展有限公司
统一社会信用代码:91310108737468791C
法人代表:林长宝
成立年限:2002年3月29日
注册资金:11,240万人民币
公司注册地址:中兴路1618号
公司类型:有限公司(自然人投资或控投)
业务范围:许可经营项目:住房室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准)一般项目:在医药学专业领域里从业技术咨询、科研开发、技术服务、专利技术转让,市场销售:一类医疗器械、五金交电、仪表设备、日用品、珠宝首饰;园林工程工程施工;专业设计服务;计算机设备组装、维护保养,商务信息咨询,投资管理咨询,广告创意设计、制做;酒店管理服务;数据处理服务;系统集成服务项目;企业管理服务;企业形象设计;健康咨询服务(没有医疗服务)。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)
实际控股人:林长宝持仓90.00%,林弘威持仓10.00%。
最近一年又一期关键财务报表:
企业:人民币元
之上财务报表没经财务审计。
(三)长庚实业公司与企业中间在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有关联。
(四)失信执行人状况
截止到本公告公布日,长庚实业公司的资信情况优良,不会有被列入失信被执行人状况。
三、关系交易标的基本概况
(一)交易标的基本概况
公司名字:高峰期医疗机械(无锡市)有限责任公司
统一社会信用代码:91320206MA1WYQ0UXX
法人代表:高幸荣
成立年限:2018年7月31日
注册资金:339.2626万人民币
公司注册地址:无锡惠山开发区惠山大路1719-18号501室
公司类型:有限公司(自然人投资或控投)
业务范围:许可经营项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类三类医疗器械;医疗机械互联网信息服务;国内贸易;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以审核结果为标准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;工程及关键技术研究和试验发展;医学临床研究和试验发展;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;金属制造市场销售;金属工具生产制造;新型陶瓷材料销售;五金产品批发;机械设备销售;智能化控制系统集成;工业自动控制系统设备市场销售;网络技术开发;系统集成服务项目;数据处理方法存储服务与支持;信息技术咨询服务项目;程序开发;广告创意设计、代理商(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)
实际控股人:无锡市君璞生物科技有限公司持仓41.2660%,周海持仓15.5816%,深圳达晨创鸿私募股权公司(有限合伙企业)持仓8.6108%,无锡市启智教育企业咨询管理合伙制企业(有限合伙企业)持仓5.4578%,北京京通汇恒资本管理合伙制企业(有限合伙企业)持仓5.3457%,无锡市赛天智航投资管理中心(有限合伙企业)持仓4.2766%,九颂堂远持仓3.0000%,其他14位公司股东共持仓16.4615%。
高峰期诊疗公司股东已舍弃此次公司股权转让的优先受让权。
(二)高峰期诊疗最近一年又一期的关键财务报表:
企业:人民币元
以上财务报表没经财务审计。
(三)交易标的所有权状况:
高峰期诊疗股份产权明晰,不会有质押、质押贷款、贷款担保及其它一切限定转让状况,不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策及其防碍所有权转移其他情形。
(四)资信状况:
截止到本公告公布日,高峰期医疗资信情况优良,不会有被列入失信被执行人状况。
(五)近期12个月,除无锡市惠开正泽贰号自主创业投资合伙企业(有限合伙企业)、无锡市惠程海航自主创业投资合伙企业(有限合伙企业)、无锡市惠之信自主创业投资合伙企业(有限合伙企业)、无锡市惠之成自主创业投资合伙企业(有限合伙企业)对高峰期诊疗开展增资扩股外,未出现其它的资产报告评估、增资扩股、公司减资或改革状况。
四、交易标的标价状况
长庚实业公司拟以人民币3,240万余元转让启智教育管理方法在高峰期诊疗所持有的1.5%的股份,买卖标价为双方依据个人意愿共同商定。企业舍弃此次公司股权转让的优先受让权,上述情况出售价格的明确不会对公司产生不利影响。
五、舍弃此次优先受让权的原因及对企业的危害
企业舍弃本次公司股权转让优先受让权,是根据对公司长期发展战略规划与实际生产经营情况的总体考虑到。此次交易完成后,企业拥有高峰期医疗股份比例不会改变,没有改变企业合并报表范围,本次交易事宜不会对公司经营活动产生不利影响,不会对公司会计造成不利影响,亦也不会影响企业发展规划,不存在损害公司与公司股东,尤其是中小型股东利益的情形。
六、决议程序流程
2023年6月13日,公司召开了第五届股东会第十九次大会,大会以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于控股子公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》。该事项不用递交股东大会审议根据。
独董对《关于控股子公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》展开了事先审批,同意将关联方交易事宜提交给股东会决议,并对本次关联方交易发布单独建议:
(一)独董事先认同建议
对于我们来说公司拟舍弃优先受让权都是基于公司的发展和利润的总体考虑到,符合公司现阶段的运营实际情况,不存在损害企业、公司股东包含非关系公司股东和中小投资者权益的状况。大家同意将该提案提交公司股东会决议,董事会对于该关联方交易事项展开决议时,关联董事应回避表决。
(二)独董建议
股东会对《关于控股子公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》的决议表决流程合乎《公司法》等相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定,大会程序合法合理。
本次交易事项关联企业具有出资水平,不会对公司的自觉性造成影响,不存在损害公司及中小型股东利益的情形,咱们允许股东会做的决定。
特此公告。
浙江省莎普爱思药业有限责任公司
股东会
2023年6月14日
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