证券代码:603833证券简称:欧派家居公示序号:2023-054
可转债编码:113655可转债通称:欧22可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●2023年5月24日至2023年6月13日,欧派家居集团有限责任公司(下称“企业”)个股在持续30个交易日内中已经有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的80%(100.37元/股),触动了“欧22可转债”转股价格往下修正条款。
●经公司第四届董事会第七次会议决议,董事会不打算往下调整“欧22可转债”的转股价格,而且不久的将来6个月(即自2023年6月14日至2023年12月13日期内),若再度开启“欧22可转债”的转股价格往下修正条款,亦不往下调整“欧22可转债”的转股价格。从2023年12月14日起,若再度开启“欧22可转债”的转股价格往下修正条款,董事会将按照规定召开工作会议再决定是否往下调整“欧22可转债”的转股价格。
一、“欧22可转债”基本概况
经中国证监会“证监批准[2022]1328号”文审批,公司在2022年8月5日发行2,000万多张可转换公司债券,每个颜值100元,发售总额为rmb20亿人民币,债券期限为发售的时候起六年(自2022年8月5日至2028年8月4日),债券票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
2022年9月1日,“欧22可转债”上海证券交易所竞价交易,“欧22可转债”初始转股价格为125.46元/股,股权转让时间是在2023年2月13日至2028年8月4日(如遇到国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右)。
二、“欧22可转债”转股价格修正条款与开启状况
(一)转股价格修正条款
结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中承诺,转股价格往下调整条件和调整程序流程详细如下:
1、调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券存续期限,当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的80%时,董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时,拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日均价间的较多者,且与此同时不能低于最近一期经审计的净资产及其票面价值。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况,即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算,在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时,公司将在证监会特定的信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示,公示调整力度、除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间(即转股价格调整日),逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后、变换股权登记日以前,此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
(二)转股价格修正条款开启状况
在2023年5月24日至2023年6月13日期内,企业股票(编码:603833)在持续30个交易日内中已经有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的80%(100.37元/股),触动了“欧22可转债”的转股价格往下修正条款。
三、有关此次不往下调整“欧22可转债”转股价格的详细说明
2023年6月13日,企业第四届董事会第七次大会审议通过了《关于不向下修正“欧22转债”转股价格的议案》,决议结果显示:允许4票,抵制0票,放弃0票。在其中:姚良松老先生、谭钦兴老先生、姚良柏老先生因拥有“欧22可转债”,均躲避了本提案的决议。
在充分考虑宏观经济政策、市场情况、企业情况、股票走势等诸多要素后,根据对企业长远发展与实际价值的自信,董事会确定此次不往下调整“欧22可转债”的转股价格,而且不久的将来6个月(即自2023年6月14日至2023年12月13日期内),股价若再度开启此条文,亦不往下调整“欧22可转债”的转股价格。
四、风险防范
从2023年12月14日起,若再度开启“欧22可转债”的转股价格往下修正条款,董事会将按照规定召开工作会议再决定是否往下调整“欧22可转债”的转股价格。
烦请广大投资者注意投资风险,企业将按照规定立即履行信息披露义务。
特此公告。
欧派家居集团有限责任公司股东会
2023年6月13日
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