证券代码：002235证券简称：安妮股份公示序号：2023-026

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

厦门市安妮股份有限责任公司（下称“企业”或“安妮股份”）于2023年6月15日早上10:00在公司会议室以现场会议与通信大会相结合的举办第六届股东会第二次大会。此次会议于2023年6月5日书面形式通知了诸位执行董事，例会应参加执行董事七名，真实参加执行董事七名。监事、高管人员出席了此次会议。会议由老总李健老先生集结和组织，大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

与会董事经仔细决议，根据如下所示决定：

1、表决通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》，决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票

公司及下属子公司因业务需要，允许向有关银行办理总金额不超过人民币14,000万元综合授信。详细如下：

1、向中信银行银行股份有限公司厦门市支行申请办理最高不超过6,000万余元综合授信。该综合授信可以由安妮股份和厦门市薇恩企业有限公司（下称“薇恩公司”）一同应用。在其中：安妮股份可以使用信用额度不得超过4,000万余元，薇恩公司可以使用信用额度不得超过2,000万余元，该综合授信额度的期为一年。

该综合授信由分公司应用信用额度时，安妮股份给予连带责任担保。

2、向上海浦东发展银行有限责任公司厦门市支行申请办理最高不超过4,000万余元综合授信。该综合授信可以由分公司薇恩公司、厦门市薇恩商务咨询拿纸有限责任公司（下称“薇恩商纸”）一同应用。在其中：薇恩公司可以使用信用额度不得超过2,000万余元，薇恩商纸可以使用信用额度不得超过2,000万余元，该综合授信额度的期为一年。

该综合授信由分公司应用信用额度时，安妮股份给予连带责任担保。

3、薇恩公司向招商银行股份有限责任公司厦门市支行申请办理最高不超过3,000万元综合授信，该综合授信额度的期为一年，该综合授信由安妮股份给予连带责任担保。

4、薇恩公司向农行厦门集美分行申请办理最高不超过1,000万元综合授信，该综合授信额度的期为一年，该综合授信由安妮股份给予连带责任担保。

5、为了能申请办理以上综合性授信申请，报请董事会给与如下所示受权：

（1）、所信用额度适合于借款、设立银行汇票、个人信用、开立保函、申请办理贴现、国内保理及保理融资等服务，相关以上债务贷款利息、花费、时限、年利率等因素由企业与贷款机构实际商议申请办理。

（2）、以上信用额度经贷款机构允许，可以由公司授权分公司在信用额度内调济应用。

（3）、受权李健老先生代表公司全权负责申请办理以上信贷业务，签定有关各类授信额度合同书（协议书）、保证合同、承诺书和一切与其他业务流程相关文件，所产生的后果和法律依据由企业担负。如果需要李健老先生有权利转由他人执行其岗位职责，受转托人的认知视作股东会法定代理人的举动，其后果和法律依据亦由企业担负。

之上信用额度及借款期限以金融机构具体签定状况为标准。

本提案要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

2、表决通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

安妮股份拟为分公司向有关银行办理综合授信给予总金额不超过人民币10,000万余元贷款担保，详细如下：

1、为分公司薇恩公司向中信银行银行股份有限公司厦门市支行办理的综合授信给予不得超过2,000万余元给予连带责任担保。时限一年。

2、为分公司向上海浦东发展银行有限责任公司厦门市支行办理的综合授信给予不得超过4,000万余元连带责任担保。在其中：为薇恩企业申报的信用额度给予不得超过2,000万余元贷款担保、为薇恩商纸办理的信用额度给予不得超过2,000万余元贷款担保。时限一年。

3、为分公司薇恩公司向招商银行股份有限责任公司厦门市支行办理的综合授信给予不得超过3,000万余元连带责任担保。时限一年。

4、为分公司薇恩公司向农行厦门集美分行办理的综合授信给予不得超过1,000万余元连带责任担保。时限一年。

因为以上担保对象均是企业的全资/子公司，允许免去以上担保对象就上述贷款担保给予质押担保的责任义务。

本提案要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

3、表决通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

为提升企业闲钱的使用率，允许拟应用不超过人民币6.8亿人民币闲钱用以现金管理业务，在其中闲置不用自筹资金不得超过3.0亿人民币，闲置募集资金不得超过3.8亿人民币。在相关信用额度内，闲钱还可以在股东大会审议成功后一年内开展翻转应用，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过决议额度。

主要内容详细企业同一天刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn里的《厦门安妮股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-029）。

独董就得事宜发布了赞同的单独建议，独立财务顾问出具了审查建议，主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

4、表决通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，决议结论：允许7票，放弃0票，抵制0票。

企业定为2023年7月3日14：30在厦门市集美区杏林锦园大道北99号企业第一会议室召开2023年第二次股东大会决议。

主要内容详细企业同一天刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn里的《厦门安妮股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-030）。

特此公告！

厦门市安妮股份有限责任公司股东会

2023年6月15日

证券代码：002235证券简称：安妮股份公示序号：2023-027

厦门市安妮股份有限责任公司

第六届职工监事第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

厦门市安妮股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月15日早上11:00在公司会议室当场召开第六届职工监事第二次大会。此次会议于2023年6月5日书面形式通知了诸位公司监事，会议由监事长王惠女性集结和组织，例会应参加公司监事三名，具体参加公司监事三名，大会以现场会议的形式举办。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事经仔细决议，一致通过如下所示决定：

表决通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票。

审核确认，公司监事会觉得:企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的决策合乎证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，在确保流动性和资产安全的情况下，应用闲钱开展现金管理业务有助于提高企业闲置募集资金的使用率，不会对公司生产运营产生不利影响；决策制定符合规定要求,不存在损害自然人股东及中小股东权益的情况。允许企业使用不得超过6.8亿人民币闲钱开展现金管理业务，在其中闲置募集资金不得超过3.8亿人民币；闲置不用自筹资金不得超过3.0亿人民币。以上闲钱还可以在股东大会审议成功后一年内开展翻转应用，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过决议额度。

主要内容详细企业同一天刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn里的《厦门安妮股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-029）。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议表决。

特此公告！

厦门市安妮股份有限责任公司职工监事

2023年6月15日

证券代码：002235股票简称：安妮股份公示序号：2023-028

厦门市安妮股份有限责任公司

对于为控股子公司公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

厦门市安妮股份有限责任公司（下称“企业”、“薇恩企业”）为控股子公司向银行借款综合授信公司担保，被贷款担保企业中厦门市薇恩商务咨询拿纸有限责任公司负债率超出70%，此次贷款担保不会有质押担保，烦请投资人留意担保风险。

一、贷款担保状况简述

公司在2023年6月15日举办第六届股东会第二次大会，大会全票审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，允许企业为控股子公司向银行借款综合授信给予总金额不超过人民币10,000万余元连带责任担保。除企业早期已表决通过为控股子公司分别往兴业银行银行股份有限公司厦门市支行办理的综合授信给予不得超过6,000万余元连带责任担保；向厦门国际银行有限责任公司厦门市支行办理的综合授信给予不得超过3,000万余元连带责任担保；向厦门市银行股份有限公司办理的综合授信给予不得超过18,000万余元连带责任担保，总计27,000万余元连带责任担保并未期满外，其他信用额度自此次贷款担保生效之日起全自动无效。该提议尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

二、担保协议具体内容

允许企业为分公司向有关银行办理综合授信给予总金额不超过人民币10,000万余元贷款担保，详细如下：

1、为分公司厦门市薇恩企业有限公司（下称“薇恩公司”）向中信银行银行股份有限公司厦门市支行办理的综合授信给予不得超过2,000万余元给予连带责任担保。时限一年。

2、为分公司向上海浦东发展银行有限责任公司厦门市支行办理的综合授信给予不得超过4,000万余元连带责任担保。在其中：为薇恩企业申报的信用额度给予不得超过2,000万余元贷款担保、为厦门市薇恩商务咨询拿纸有限责任公司（下称“薇恩商纸”）办理的信用额度给予不得超过2,000万余元贷款担保。时限一年。

3、为分公司薇恩公司向招商银行股份有限责任公司厦门市支行办理的综合授信给予不得超过3,000万余元连带责任担保。时限一年。

4、为分公司薇恩公司向农行厦门集美分行办理的综合授信给予不得超过1,000万余元连带责任担保。时限一年。

因为以上担保对象为公司发展全资子公司，这次贷款担保事宜不属于质押担保，最后贷款担保事宜以保证合同里的承诺为标准。

三、被担保人基本概况

1、被担保人名字：厦门市薇恩企业有限公司

成立日期：1995年12月28日

申请注册地址：厦门市集美区杏林锦园大道北99号E栋工业厂房左边

投资资产：1亿人民币

法人代表：陈利国

主营：打印纸张生产加工、本册生产制造、塑料包装制品生产加工、别的印刷物印刷。

与我们公司关联：我们公司全资子公司。

个人信用状况：个人信用稳步增长，非失信执行人。

主要财务指标（企业：元）：

2、被担保人名字：厦门市薇恩商务咨询拿纸有限责任公司

创立日期：2001年6月6日

申请注册地址：厦门市集美区杏林锦园大道北99号E栋工业厂房一楼右边

投资资产：2,000万元人民币

法人代表：陈利国

主营：商务咨询拿纸生产加工及销售、纸施胶生产加工、打印纸张生产加工、本册、塑料包装制品生产加工、办公用品生产加工、加工和科研开发、出让、技术咨询等。

与我们公司关联：我们公司全资子公司。

个人信用状况：个人信用稳步增长，非失信执行人。

主要财务指标（企业：元）：

四、股东会建议

企业为控股子公司因业务需要向银行借款综合授信给予连带责任担保合乎《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等相关规定。因为以上担保对象为公司发展全资子公司，企业允许免去以上担保对象就上述贷款担保给予质押担保的责任义务。企业对它具有管控权，能充分了解其生产经营情况，管理决策其投资、股权融资等重大事情，贷款担保严控风险，因而股东会觉得以上贷款担保个人行为不容易违反公司规定，不会对公司造成不利影响，股东会一致通过了这一贷款担保事宜。

五、总计对外担保及贷款逾期担保总数

截至2023年6月15日，企业累计为控股子公司给予担保余额金额为8,587万余元，占上市企业最近一期经审计公司净资产的8.61%，企业无贷款逾期贷款担保。

公司本次为控股子公司所提供的担保额度rmb10,000万余元占公司最近一期经审计公司净资产的10.02%。若此次贷款担保所有出台后,企业总计对外担保总额为rmb37,000万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的37.09%。

特此公告！

厦门市安妮股份有限责任公司股东会

2023年6月15日

证券代码：002235证券简称：安妮股份公示序号：2023-029

厦门市安妮股份有限责任公司

有关应用闲钱开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市安妮股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月15日举办第六届股东会第二次会议第六届职工监事第二次大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，允许拟应用不超过人民币6.8亿人民币闲钱用以现金管理业务，在其中闲置不用自筹资金不得超过3.0亿人民币，闲置募集资金不得超过3.8亿人民币。在相关信用额度内，闲钱还可以在股东大会审议成功后一年内开展翻转应用，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过决议额度，与此同时报请股东大会受权高管履行该投资决策权。本提案尚要递交企业股东大会审议根据。此次现金管理业务不构成关联方交易。详情如下：

一、企业募资的相关情况

经中国证监会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监批准［2016］1966号)审批，企业向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳融合投资管理有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司公开增发55,834,729股，发行价17.91元/股，募资总额为999,999,996.39元，扣减承销保荐费、律师代理费、监理费等发行费23,349,999.92元，具体募资净收益金额为976,649,996.47元。该资产于2016年10月25日存进厦门市银行股份有限公司海沧分行的募集资金专户。该募资早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的信大会师报字[2016]第310900号汇算清缴报告检审确定。

二、募集资金使用状况

1、募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2023年6月9日，此次募投扣减发行费后使用情况如下所示：

2、闲置募集资金应用情况

（1）现金管理业务状况

企业第五届股东会第二十二次大会及2022本年度第二次股东大会决议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，允许企业使用不得超过38,000万余元闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、有保底承诺的一年以内现金管理业务商品，在相关信用额度内，资产还可以在一年内开展翻转应用。

截至2023年6月9日，企业使用临时闲置不用募资38,000万余元选购现金管理业务商品(均是保本理财)。

（2）临时补充流动资金状况

公司在2021年10月13日举行的第五届股东会第十六次大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用闲置募集资金12,000万余元临时用以补充流动资金，使用年限自董事会决议准许之日起不得超过12月。公司在2022年6月16日将上述情况12,000万余元偿还并存进募资重点帐户，使用年限不得超过12月。

3、盈余募集资金使用状况

2021年12月13日企业第五届股东会第十八次大会及2021年12月29日2021年第三次股东大会决议审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“著作权数据管理平台”的实行时限延长至2023年12月31日。后面资产主要运用于著作权数据管理平台升级建设和高品质版权登记卵化，预计正常使用募资47,500万余元，变更后的投资额为69,814.54万余元，依照变更后的投资总额依据2021年11月30日的募资盈余状况测算到时候盈余30,023.04万余元（含利息费用实际额度以资产转走当日银行结息账户余额为标准）永久性补充流动资金。在其中闲置募集资金临时补流的12,000万余元在2022年10月12日到期后企业以自筹资金偿还到募资重点帐户，再把它永久性补充流动资金，剩余的部分由现金管理业务商品到期时相继永久性补充流动资金。

截至2023年6月9日，企业将这些募资及利息费用用以永久性补充流动资金总金额30,023.04万余元，在其中12,000万余元临时补流资产企业已经在2022年6月16日以自筹资金偿还到专用账户以后永久性补流，其他部分来源于到期现金管理业务商品。

4、募资盈余状况

截止到2023年6月9日，企业募集资金投资项目总计资金投入rmb40,796.86万余元，扣减永久性补流的30,023.04万余元后，募资盈余42,517.24万余元（包含总计接收到的银行存款利息收益、长期投资减付款汇款手续费净收益），在其中存款4,517.24万余元，没到期的应用闲置募集资金选购的现金管理业务商品38,000万余元。

三、现金管理业务基本概况

（一）现金管理业务目地

提升企业资金使用效益，为公司和公司股东创造更大的资金收益。

（二）自有资金

企业闲置不用自筹资金和闲置募集资金。

（三）应用资产信用额度

公司拟应用闲钱不得超过6.8亿人民币开展现金管理业务，在其中闲置不用自筹资金不得超过3.0亿人民币，闲置募集资金不得超过3.8亿人民币，以上闲钱还可以在股东大会审议成功后一年内开展翻转应用，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过决议额度。

（四）项目投资产品类别

企业闲置不用自筹资金可以选择安全系数高、流动性好、中低风险、短期投资理财产品；闲置募集资金拟投资品种为安全系数高、流动性好、有保底承诺的一年以内商品，商品发售行为主体可以提供保底服务承诺；不属于个股以及衍生品、证券基金、以股票投资为主要目的委托理财商品以及他和证劵有关的交易行为。

（五）决定有效期限

自企业股东大会审议根据本提案之日起十二个月之内。

（六）企业不会有变向更改募集资金用途的举动，确保不受影响募资新项目顺利进行。

四、需履行流程

以上事宜早已企业第六届股东会第二次会议第六届职工监事第二次会议审议根据，独董发布了赞同的单独建议，独立财务顾问出具了审查建议。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以上事宜尚要递交企业股东大会审议根据。本次交易不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

五、对企业的危害

公司将在保证资金分配合理安排和资源安全的情况下，以闲钱进行现金管理业务，也不会影响企业经营活动顺利开展，且有助于提高闲钱的使用率，提升企业盈利。

六、投资风险分析及风险管控措施?

1、经营风险?

（1）虽然企业现金管理业务的商品归属于安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资产品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（2）企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而投入的实际收益率不可预料。

（3）相关人员的风险管控。

2、风险管控措施

企业将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《公司章程》等有关规定，严苛监管对用以现金管理业务的闲钱的使用和管理方法，由企业财务管理部紧密跟踪理财资金的运营状况，和相关业务流程组织维持密切联系，追踪投资理财产品的运营状况，提升风险管控和指导，确保理财资金的安全性。

企业内审部门为现金管理业务的监督机构。内审部对企业闲置募集资金现金管理业务事项展开事先审批、事中监督和事后审计。内审部承担核查闲置募集资金现金管理业务事项审核状况、操作过程状况、项目执行情况及赢亏情况等，催促财务部及时会计账务处理，并且对账务处理状况进行核查。公司独立董事、职工监事有权对闲置募集资金现金管理业务事项展开监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

七、独董建议

审核确认，公司独立董事觉得：公司拟应用一部分闲钱开展现金管理业务的决策合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，企业在确保资金分配合理安排以确保流动性安全度前提下，应用闲钱开展现金管理业务有助于提高存管投资回报利用效率，不会对公司生产运营产生不利影响，不容易与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不存在损害公司及股东利益的情形，审批流程依法依规，内部控制程序流程完善，允许企业使用不得超过6.8亿人民币闲钱开展现金管理业务，在其中闲置募集资金不得超过3.8亿人民币；闲置不用自筹资金不得超过3.0亿人民币。以上闲钱还可以在股东大会审议成功后一年内开展翻转应用，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过决议额度。

八、职工监事建议

审核确认，公司监事会觉得:企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的决策合乎证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，在确保流动性和资产安全的情况下，应用闲钱开展现金管理业务有助于提高企业闲置募集资金的使用率，不会对公司生产运营产生不利影响；决策制定符合规定要求,不存在损害自然人股东及中小股东权益的情况。允许企业使用不得超过6.8亿人民币闲钱开展现金管理业务，在其中闲置募集资金不得超过3.8亿人民币；闲置不用自筹资金不得超过3.0亿人民币。以上闲钱还可以在股东大会审议成功后一年内开展翻转应用，时间内任一时段的交易额（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过决议额度。

九、独立财务顾问审查建议

经核实，独立财务顾问觉得：

1、企业运用闲置募集资金开展现金管理业务提升了资金使用效益，没有对企业平时流动资金和公司主要业务的高速发展产生不利影响，没有对募集资金投资项目的实行造成严重不良影响，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

2、安妮股份此次正常使用不得超过38,000万元闲置募集资金开展现金管理业务事宜，早已董事会表决通过，独董、职工监事发布了确立同意意见，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定。

3、企业正常使用不得超过38,000万元闲置募集资金开展现金管理业务的事宜，找不到变向更改募集资金投资项目的情况，能够提升资金使用效益，符合公司和公司股东利益。

总的来说，独立财务顾问对安妮股份此次正常使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。独立财务顾问将持续关注企业募资使用情况，催促企业承担有关决策制定和信息披露义务。

十、备查簿文档

1、企业第六届股东会第二次会议决议；

2、企业第六届职工监事第二次会议决议；

3、独董关于企业第六届股东会第二次大会相关事宜自主的建议；

4、华创证券有限公司有关厦门市安妮股份有限责任公司正常使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的审查建议。

特此公告！

厦门市安妮股份有限责任公司

股东会

2023年6月15日

证券代码：002235证券简称：安妮股份公示序号：2023-030

厦门市安妮股份有限责任公司

有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市安妮股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月15日举办第六届股东会第二次大会。会议决议于2023年7月3日举办企业2023年第二次股东大会决议。现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、股东会召集人：董事会，企业第六届股东会第二次大会取决于2023年7月3日举办企业2023年第二次股东大会决议。

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第六届股东会第二次会议审议根据，确定举办2023年第二次股东大会决议，集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开时长：

现场会议举办时长：2023年7月3日14:30

网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年7月3日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年7月3日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会选用当场决议及网上投票相结合的举办。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，流通股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东投票选举时，只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，不重复网络投票。如遇到当场网络投票与网上投票反复网络投票，要以第一次网络投票为标准。

6、除权日：2023年6月26日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

截至2023年6月26日在下午15:00收盘时，在我国清算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东，法人授权书详见附件二；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：厦门市集美区杏林锦园大道北99号企业第一会议厅。

二、会议审议事宜

（1）决议事宜

（2）以上提案早已企业2023年6月15日第六届股东会第二次会议第六届职工监事第二次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年6月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上发表的有关公示。

（3）此次股东大会审议的提案将会对中小股东的决议独立记票并立即公布披露。

三、参与现场会议的方法

1、备案方法：

（1）凡参加现场会议股东一定要进行大会备案；

（2）自然人股东亲身参加的，应持身份证、股东账户申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、公司股东身份证扫描件、股东账户、公司股东法人授权书申请办理登记；公司股东由法人代表列席会议的，应持身份证、股东账户、法人代表证实办理流程；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、股东账户、法人代表证实、法人代表的法人授权书办理流程。

（3）备案地址：厦门市安妮股份有限责任公司投资者互动部，外地公司股东可以用信件或发传真方法备案，拒绝接收手机备案，参加当场会议签到系统时，出席人员身份证和法人授权书务必提供正本。

（4）备案时长：2023年7月3日8：00-12：00。

2、大会联系电话

通信地址：厦门市集美区杏林锦园大道北99号

手机联系人：谢蓉、叶一青

联系方式：(0592)3152372；

传真号码：(0592)3152406；

邮编：361022

3、此次会议开会时间大半天，列席会议者住宿费、差旅费自立。

4、常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登记。

四、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、第六届股东会第二次会议决议；

2、第六届职工监事第二次会议决议。

特此通知！

厦门市安妮股份有限责任公司

股东会

2023年6月15日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362235

2、网络投票通称：薇恩网络投票

3、此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议为：“允许”、“抵制”或“放弃”。

4、公司股东对总提案进行投票，视作对此次全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年7月3日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年7月3日9:15至15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：法人授权书

厦门市安妮股份有限责任公司

2023年第二次股东大会决议法人授权书

兹授权授权委托老先生/女性意味着我们公司/自己参加于2023年7月3日举行的厦门市安妮股份有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并代表我们公司/自己按照下列标示对下述提案网络投票。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均我来企业（自己）担负。

表明：请于决议结论列表中打“√”，每一项均是单选题，选取为失效票。

受托人（签字或盖公章）：受委托人（签字）：

受托人身份证号：受委托人身份证号码：

受托人股东账号：

受托人股票数：股

授权委托时间：

有效期：自签署日至此次股东会完毕。

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。